证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-095 龙竹科技集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 6.会议列席人员：其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》 的相关规定，会议召开合法合规。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 2.会议召开地点：公司大会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 27 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长连健昌先生 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事刘阳、洪梁俊因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更公司总经理的议案》 1.议案内容： 叶学财先生因公司发展需要，申请辞去公司总经理职务，根据《公司法》《公 司章程》的 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-098 龙竹科技集团股份有限公司舆情管理制度 舆情管理制度 第一章 总则 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2024 年 12 月 30 日召开的第四届董事会第十五次会议审议 通过，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 龙竹科技集团股份有限公司 第一条 为提高龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护公司和投资者的合法权 益，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面及不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-097 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 龙竹科技集团股份有限公司总经理任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十五次会议于 2024 年 12 月 30 日审议并通过了《关于变更公司总经理的议案》，表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。 聘任连健昌先生为公司总经理，任职期限至本届董事会期满，自 2024 年 12 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 32,413,805 股，占公司股本的 21.77%，不是失 信联合惩戒对象。 （二）任命原因 叶学财先生因公司发展需要，申请辞去公司总经理职务，根据《公司法》《公司 ...

本公司董事会于2024年12月27日收到总经理叶学财先生递交的辞职报告，自2024 年 12 月 27 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 580,000 股，占公司股本的 0.39%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司董事职务。 （二）辞职原因 因公司发展需要，叶学财先生申请辞去公司总经理职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-096 龙竹科技集团股份有限公司总经理辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 （二）叶学财先生《辞职报告》。 龙竹科技集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 30 日 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-095 龙竹科技集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：公司大会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 27 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长连健昌先生 6.会议列席人员：其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》 的相关规定，会议召开合法合规。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 所审议案已经第四届董事会独立董事专门会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事刘阳、洪梁俊因工作原因以通 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 龙竹科技集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于龙竹科技集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的 现场会议于 2024 年 12 月 26 日 16:00 在龙竹科技集团股份有限公司大会议室如 期召开。通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结算"）持有人 大会网络投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 25 日 15:00 至 2024 年 12 月 26 日 15:00 期间。 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 龙竹科技集团股份有限公司： 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受龙竹科技集团股份有限 公司（以下简称"贵司"或"公司"）委托，就贵司召开 2024 年第四次临时股东 大会的有关事宜，根据《中华人民共 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-093 龙竹科技集团股份有限公司 公司章程 二〇二四年十二月 1 第一章 总则 第一条 为维护龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由福建龙泰竹制品有限公司整体变更设立的股份有限公司；在福建省南平 市 工 商 行 政 管 理 局 注 册 登 记 ， 领 取 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91350700553218333A。 第三条 公司于 2020 年 6 月 17 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，于 2020 年 7 月 27 日 在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，于 2021 年 11 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-092 龙竹科技集团股份有限公司 关于减少注册资本通知债权人的公告 债权人可采取现场、邮寄、传真等方式进行申报，债权申报联系方式如下： （2）以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准，请注明"申报债权" 字样。 龙竹科技集团股份有限公司董事会 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日、2024 年 12 月 26 日分别召开了第四届董事会第十四次会议及 2024 年第四次临时股东 大会，审议通过了《关于终止实施 2022 年股权激励计划并回购注销限制性股票 的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关法律法规、规范性文件以 及公司《2022 年股权激励计划》等相关规定，公司将对激励对象持有的已获授 但尚未解除限售的限制性股票合计 195.20 万股予以回购注销，公司注册资本将 相应减少。 二、需债权人知晓的相关信息 公司在 2024 年第四次临时股东大会上，审议通过了《关于拟减少注册资本 并修订公司章程的议案》。公司本次限制 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-091 龙竹科技集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：公司大会议室及网络视频会议 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长连健昌先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 出席和授权出席本次股东大会的共 10 人，持有表决权的股份总数 58,229,276 股，占公司有表决权股份总数的 39.11%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 1,332,298 股，占公司有表决权股份总数的 0.89%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 6 人，出席 6 人； 公司董事会于 2024 年 12 月 11 日在北京证券交易所官网（www ...

上海市锦天城律师事务所 关于 龙竹科技集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于龙竹科技集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 龙竹科技集团股份有限公司： 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受龙竹科技集团股份有限 公司（以下简称"贵司"或"公司"）委托，就贵司召开 2024 年第四次临时股东 大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律、法规和其他规范性文件以及《龙竹科技集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的 现场会议于 2024 年 12 月 26 日 16:00 在龙竹科技集团股份有限公司大会议室如 期召开。通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结算"）持有人 大会网络投票系统 ...