龙竹科技集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册台 i十师行行 台 (ht 报告编码:沪25K i 龙竹科技集团股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-84 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10273 号 龙竹科技集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了龙竹科技集团股份有限公司(以下简称龙竹科技)财 务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的 ...

龙竹科技集团股份有限公司 关于预计 2025 年度向银行申请综合授信额度 及提供抵押、质押担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据经营发展需要，2025 年度公司（含子公司）预计向银行等金融机构申请综合授信额度不超过 12,000 万元（含），授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、 保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业 务，在上述授信额度内，公司（含子公司）将根据金融机构的要求，以公司（含 子公司）不动产、动产抵押，知识产权、应收账款或应收票据、货币资金质押、 信用、保证等方式进行担保。本次年度授信额度不等于公司（含子公司）实际融 资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行等金融机构与公司（含子公司） 实际发生的融资金额为准。在总授信额度内，公司股东大会授权总经理或其指定 的授权代理人全权处理在上述授信和担保额度内的相关事宜，并签署相关业务合 同及其它相关法律文件，办理 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2025-030 本次回购方式为竞价方式回购，回购股份类型为公司发行的人民币普通股（A 股）。 本次回购价格不超过 13.00 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购 龙竹科技集团股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 12 日、2 月 28 日 分别召开第四届董事会第十六次会议、2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于 公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》，同意公司以自有资金及银行提供的股票回 购专项贷款资金回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益所必需。详见公司在北京 证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告（更正后）》（公告编号：2025-014）。 2025 年 3 月 13 日，公 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2025-029 龙竹科技集团股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 12 日、2 月 28 日 分别召开第四届董事会第十六次会议、2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于 公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》，同意公司以自有资金及银行提供的股票回 购专项贷款资金回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益所必需。详见公司在北京 证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告（更正后）》（公告编号：2025-014）。 2025 年 3 月 13 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于调整股份回 购价格上限的议案》，同意公司将股份回购价格上限由人民币 8.80 元/股（含）调整为人 民币 13.00 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2025-027 一、调整公司董事会专门委员会委员的情况 因公司董事长连健昌先生被聘任为公司总经理，为进一步完善公司治理结构， 公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》及《公司章程》的相关规定，对第四届董事会审计委员会部分委员进 行调整，连健昌先生不再担任审计委员会委员职务。连健昌先生辞去审计委员会 委员职务后，仍继续担任公司董事长、总经理职务。为保障公司董事会审计委员 会的正常运行，公司董事会选举董事蔡圣淮先生担任第四届董事会审计委员会委 员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。除上述 委员调整外，董事会其他委员会的成员保持不变。 二、关于董事会专门委员会委员构成的情况 调整前的审计委员会委员：洪梁俊、刘阳、连健昌 调整后的审计委员会委员：洪梁俊、刘阳、蔡圣淮 三、备查文件 《龙竹科技集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》 龙竹科技集团股份有限公司 关于调整董事会审计委员会部分委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏， ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 26 日 2.会议召开地点：公司大会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2025-028 龙竹科技集团股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会部分委员的议案》 1.议案内容： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 26 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长连健昌先生 6.会议列席人员：高级管理人员、部分监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》 的相关规定，会议召开合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事吴贵鹰、洪梁俊及刘阳因工作原因以通讯方式参与表决。 因公司董事长连健昌先生被聘任为公司总经理，为进一步 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2025-026 龙竹科技集团股份有限公司 首次回购股份暨回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 12 日、2 月 28 日 分别召开第四届董事会第十六次会议、2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于 公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》，同意公司以自有资金及银行提供的股票回 购专项贷款资金回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益所必需。详见公司在北京 证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告（更正后）》（公告编号：2025-014）。 2025 年 3 月 13 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于调整股份回 购价格上限的议案》，同意公司将股份回购价格上限由人民币 8.80 元/股（含）调整为 人民 ...

龙竹科技集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2025-025 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 13 日 2.会议召开地点：公司大会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 10 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长连健昌先生 6.会议列席人员：高级管理人员、部分监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》 的相关规定，会议召开合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事吴贵鹰、刘阳、洪梁俊因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整股份回购价格上限的议案》 1.议案内容： 鉴于近期公司股票价格持续超出回购股份方案拟定的回购价格上限，致使 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2025-024 龙竹科技集团股份有限公司 关于调整股份回购价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 13 日召开 了第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于调整股份回购价格上限的议案》， 同意将股份回购价格上限由人民币8.80元/股（含）调整为人民币13.00元/股（含）。 本次调整回购股份价格上限事宜属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大 会审议。具体情况如下： 三、本次调整股份回购价格上限的原因及主要内容 鉴于近期公司股票价格持续超出回购股份方案拟定的回购价格上限，致使公 司可实施回购窗口较短，导致回购方案尚未实施。基于对公司未来持续稳定发展 的信心及对公司价值的认可，同时为保障本次回购股份方案的顺利实施，有效维 护公司价值及股东权益，公司将回购股份价格上限由人民币 8.80 元/股（含）调 整为人民币 13.00 元/股（含）。 按照调整后的回购价 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 重要内容提示 1. 回购股份的基本情况 （1）回购股份种类：公司发行的人民币普通股（A 股） （2）回购用途： □将股份用于员工持股计划或者股权激励 证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2025-023 龙竹科技集团股份有限公司 回购股份报告书公告 □减少注册资本 □将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券 √上市公司为维护公司价值及股东权益所必需 （3）回购规模：本次拟回购股份数量不少于 1,600,000 股，不超过 3,200,000 股， 占公司目前总股本的比例为 1.09%-2.18%，根据本次拟回购数量及拟回购价格上限测算 预计回购资金总额区间为 1,408 万-2,816 万（含）。具体回购股份使用资金总额以回购结 束实际情况为准。自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权 益分派实施之日起，及时调整剩余应回购股份数量。 （4）回购价格区间：不超过 8.80 元/股。 （5）回购资金来源：公司本次回购 ...