证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-068 龙竹科技集团股份有限公司 关于转让全资子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为实现资源的合理配置和业务发展需要，公司拟将持有的全资子公司福建南 平建拓科技有限公司（以下简称"南平建拓"）100%的股权转让给福建建达集团 建设工程管理有限公司（以下简称"建达集团"），本次股权转让价格为人民币 1,783.81 万元。同时，授权公司管理层处理与本次交易相关的全部事宜，包括但 不限于：协商、执行、签署与本次交易有关的合同及文件，办理工商变更登记等 其他事项。本次交易完成后，公司不再持有南平建拓股权，南平建拓不再纳入公 司合并报表范围。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据公司 2023 年经审计的财务数据及目标公司未经审计的财务数据，具体 测算情况如下表所示： 根据上表，本次拟出售资产的资产总额、营业收入及资产净额占上市公司最 单位：万元 项目 资产总额 营业收入 资产净额 南平建拓1 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-069 龙竹科技集团股份有限公司 关于对外投资设立香港全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 本次在香港投资设立全资子公司的事项，尚需取得发改委、商务部及外汇管 理部门等相关政府机关的备案或批准，以及在境外办理注册登记等相关手续。 （六）本次对外投资不涉及进入新的领域 为搭建龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全球化布局，增强 公司产品的国际竞争力，公司拟使用自有资金在中华人民共和国香港特别行政区 （以下简称"香港"）设立全资子公司，主要从事贸易业务，注册资本为 800.00 万元港币（以实际汇率为准计算人民币出资额）。香港全资子公司的具体名称、 注册地址、注册资本及经营范围均以香港相关政府部门的最终注册登记结果为 准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次 ...

LONG BAMBOO 龙 竹 科 技 BSE : 831445 Long Bamboo Technology Group Co.,Ltd. 龙 竹 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 2024 半年度报告 2 公司半年度大事记 1 月，为建立、健全长效激励约束机制， 吸引并留住人才，公司实施 2022 年股 权激励计划预留权益授予，向 18 名激 励对象授予限制性股票合计 44.3 万股 并于 2 月底完成股份登记手续。公司累 计向激励对象授予限制性股票总量为 265.9 万股。 5 月，公司实施 2023 年年度权益分派， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。 3 月，公司根据国家发展改革委关于印 发《节能降碳中央预算内投资专项管理 办法》的通知，以"以竹代塑项目"申 请国家节能降碳专项 2024 年第三批中 央预算资金 1740 万元，目前已获得通 过。国家专项预算资金的获得将进一步 助力企业的高质量发展。 报告期内，公司采用无需投资的租赁方 式启动二期屋顶分布式光伏发电项目， 在龙美创新、迈拓、展拓厂区共计 9 栋 厂房屋顶布置光伏组件，目前完成施工 建设，正在办理并网发电手 ...

上海市锦天城律师事务所 关于龙竹科技集团股份有限公司 回购注销 2022 年股权激励计划部分限制性股票 相关事宜的法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于龙竹科技集团股份有限公司 回购注销 2022 年股权激励计划部分限制性股票 相关事宜的法律意见书 龙竹科技集团股份有限公司： 根据龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"龙竹科技"或"公司"）与上 海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）签订的《专项法律服务合同》的约 定及受本所指派，本所律师作为公司 2022 年股权激励计划所涉及回购注销部分 股权激励计划限制性股票（以下简称"本次回购注销"）相关事宜的专项法律顾 问，就本次回购注销涉及的相关事项，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规 定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对本次回购有关的文件资料 和事实进行了核查和验证。 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 对本法律意见书，本所律师作出如下声明： ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-062 龙竹科技集团股份有限公司 关于拟减少注册资本并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司 章程》的部分条款，修订对照如下： （二）原《公司章程》、修订后的《公司章程》。 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 六 条 公司注册资本为人民币 | | 元。 149,017,825 | 元。 148,882,025 | | 第二十条 公司股份总数为 149,017,825 | 第二十条 公司股份总数为 148,882,025 | | 股，全部为普通股。 | 股，全部为普通股。 | 龙竹科技集团股份有限公司董事会 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变， ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-056 龙竹科技集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司大会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长连健昌先生 6.会议列席人员：监事、其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》 的相关规定，会议召开合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事吴贵鹰及独立董事刘阳、洪梁俊因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 公司董事会编制的《2024 年半年度报告及 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-058 龙竹科技集团股份有限公司监事会 关于公司回购注销 2022 年股权激励计划部分限制性股票事项 的核查意见 龙竹科技集团股份有限公司监事会 2024 年 8 月 27 日 经核查，公司《2022 年股权激励计划》中 4 名激励对象因个人原因主动离 职，已不符合激励资格，公司拟回购注销前述离职激励对象已获授但尚未解除限 售的限制性股票合计 13.58 万股。公司本次回购注销事项符合《上市规则》《监 管指引 3 号》及公司股权激励计划的有关规定，审议程序合法、合规。本次回购 注销事项不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，不存在损害公司、公 司股东特别是中小股东利益的情况。 综上，公司监事会同意公司回购注销 4 名离职激励对象已获授但尚未解除限 售的限制性股票事项。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-063 龙竹科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 8 月 26 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提议召开 2024 年第二次 临时股东大会的议案》，表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-061 龙竹科技集团股份有限公司 关于回购注销 2022 年股权激励计划部分限制性股票方案的公告 根据公司《2022 年股权激励计划（草案）》（以下简称《股权激励计划》）"第十三 章 公司与激励对象发生异动时股权激励计划的执行"之"二 激励对象个人情况发生变 化的处理"之（三）激励对象离职："激励对象自愿辞职、劳动合同到期不续签或被辞退， 激励对象已解除限售的股票不作处理，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不 得解除限售，由公司回购注销，未授予的不再授出。"以及"第八章 限制性股票的授予 价格及确定方法"之"三、限制性股票的回购价格"的规定："公司按本激励计划规定回购 限制性股票的，限制性股票的回购价格为授予价格加上银行同期存款利息。激励对象获 授的限制性股票完成股份登记后，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆 细、配股、缩股等影响公司股本总额或公司股票价格的事项，对尚未解除限售的限制性 股票如果发生回购情形，应对限制性股票回购数量和回购价格进行相应的调整，调整方 法参见本计划第十章之"四、回购股票数量及价格的调整"。" 三、 回 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-065 龙竹科技集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司福建迈拓钢竹家 居用品有限公司（以下简称"迈拓"）因经营发展需要拟向中国工商银行股份有限 公司建阳支行（以下简称"工商银行"）申请贷款，贷款金额人民币 1,000 万元， 贷款期限为 1 年。公司拟为迈拓在工商银行提供抵押及质押担保，具体期限、起 止日期及金额以最终签订的协议为准。前述担保金额占公司最近一期经审计净资 产的比例为 2.76%。 2024 年 8 月 26 日召开的第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公 司为全资子公司迈拓向银行申请贷款提供担保的议案》，议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行 ...