证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2025-038 龙竹科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》及《龙竹科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等规定和要求，龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会对公司 2024 年度财务审计机构立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计 师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2011 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2025-041 龙竹科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《企业 内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企 业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2025-035 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委员 会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，并结合现任独立董事刘阳先生、 洪梁俊先生向董事会提交的 2024 年度独立董事述职报告等内容，公司董事会就现 任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； 龙竹科技集团股份有限公司 （七）独立董事最近十二个月内未曾具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 （三）独立董事及其配偶、父母、子女未在直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，或公司前五名股东任职 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2025-033 龙竹科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘阳） 本人作为龙竹科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《龙竹科 技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司《独立董事制度》 等有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，及时了解公司的生 产经营情况，关注公司发展状况，认真审议董事会各项议案，并发表了独立意见， 充分发挥独立董事的专业性作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 刘阳，男，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历。 先后任职于上海市鹤铭律师事务所、上海市佳信达律师事务所、上海福一 律师事务所、上海加宁律师事务所；2019 年 12 月至 2022 年 12 ...

龙竹科技集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册台 i十师行行 台 (ht 报告编码:沪25K i 龙竹科技集团股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-84 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10273 号 龙竹科技集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了龙竹科技集团股份有限公司(以下简称龙竹科技)财 务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的 ...

龙竹科技集团股份有限公司 关于预计 2025 年度向银行申请综合授信额度 及提供抵押、质押担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据经营发展需要，2025 年度公司（含子公司）预计向银行等金融机构申请综合授信额度不超过 12,000 万元（含），授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、 保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业 务，在上述授信额度内，公司（含子公司）将根据金融机构的要求，以公司（含 子公司）不动产、动产抵押，知识产权、应收账款或应收票据、货币资金质押、 信用、保证等方式进行担保。本次年度授信额度不等于公司（含子公司）实际融 资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行等金融机构与公司（含子公司） 实际发生的融资金额为准。在总授信额度内，公司股东大会授权总经理或其指定 的授权代理人全权处理在上述授信和担保额度内的相关事宜，并签署相关业务合 同及其它相关法律文件，办理 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2025-030 本次回购方式为竞价方式回购，回购股份类型为公司发行的人民币普通股（A 股）。 本次回购价格不超过 13.00 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购 龙竹科技集团股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 12 日、2 月 28 日 分别召开第四届董事会第十六次会议、2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于 公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》，同意公司以自有资金及银行提供的股票回 购专项贷款资金回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益所必需。详见公司在北京 证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告（更正后）》（公告编号：2025-014）。 2025 年 3 月 13 日，公 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2025-029 龙竹科技集团股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 12 日、2 月 28 日 分别召开第四届董事会第十六次会议、2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于 公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》，同意公司以自有资金及银行提供的股票回 购专项贷款资金回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益所必需。详见公司在北京 证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告（更正后）》（公告编号：2025-014）。 2025 年 3 月 13 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于调整股份回 购价格上限的议案》，同意公司将股份回购价格上限由人民币 8.80 元/股（含）调整为人 民币 13.00 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2025-027 一、调整公司董事会专门委员会委员的情况 因公司董事长连健昌先生被聘任为公司总经理，为进一步完善公司治理结构， 公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》及《公司章程》的相关规定，对第四届董事会审计委员会部分委员进 行调整，连健昌先生不再担任审计委员会委员职务。连健昌先生辞去审计委员会 委员职务后，仍继续担任公司董事长、总经理职务。为保障公司董事会审计委员 会的正常运行，公司董事会选举董事蔡圣淮先生担任第四届董事会审计委员会委 员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。除上述 委员调整外，董事会其他委员会的成员保持不变。 二、关于董事会专门委员会委员构成的情况 调整前的审计委员会委员：洪梁俊、刘阳、连健昌 调整后的审计委员会委员：洪梁俊、刘阳、蔡圣淮 三、备查文件 《龙竹科技集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》 龙竹科技集团股份有限公司 关于调整董事会审计委员会部分委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏， ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 26 日 2.会议召开地点：公司大会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2025-028 龙竹科技集团股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会部分委员的议案》 1.议案内容： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 26 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长连健昌先生 6.会议列席人员：高级管理人员、部分监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》 的相关规定，会议召开合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事吴贵鹰、洪梁俊及刘阳因工作原因以通讯方式参与表决。 因公司董事长连健昌先生被聘任为公司总经理，为进一步 ...