证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-032 镇江三维输送装备股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告(谢竹云) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，谢 竹云、李富柱在任职期间严格按照《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《公司章程》 及《独立董事工作制度》等规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会 议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年 度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司董事会有董事 7 名，其中独立董事 2 名，个 人的基本情况如下： 1、个人专业背景 谢竹云，男，1975 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生，会计专业副教授。1997 年 7 至 1999 年 1 月，任职于江苏省 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及镇江三维输送装备 股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》 等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 镇江三维输送装备股份有限公司 一、2023 年会计师事务所基本情况 公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务 资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊 普通合伙企业。注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室，截至 2023 年 12 月 31 日，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。涉及主要 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-037 镇江三维输送装备股份有限公司内部审计制度 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二次会议审议通过，议 案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 镇江三维输送装备股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为了规范镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，明确内部审计机构及相关人员责任，保证审计质量，明确审计责任 ，促进经营管理，提高经济效益，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于 内部审计工作的规定》等法律、法规、部门规章相关规定，及《镇江三维输送装 备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法 律法规和本制度的规定，对公司各内部 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-048 镇江三维输送装备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关 于提议召开公司 2023 年年度股东大会（提供网络投票）的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定，无需相关部门批准或履行必要程序。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投 资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官 方微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算 网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.china ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-042 镇江三维输送装备股份有限公司 关于追认使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召 开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于追 认使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，对公司一笔使用部分闲置募集 资金进行现金管理的事项进行追认。现将有关情况公告如下： 2022 年 9 月 9 日召开的第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第九次 会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在 确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用不超过人 民币 12,700.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可 循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、流动 性好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长不超过 12 个月等要求， ...

镇江三维输送装备股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-029 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李悦先生 6.会议列席人员：董事、监事、高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事李光千因在国外以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，总经理将公司 2023 年度工作情况予以 汇报。 2.议案表决 ...

关于公司募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-038 镇江三维输送装备股份有限公司 镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召 开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公 司募投项目延期的议案》，在募集资金投入金额、募投项目实施主体及募集资金 用途不发生变更的情况下，根据目前"年产60万米输送链项目"、"年产40万平方 米输送带项目"、"粮食用塑料畚斗生产线智能化技改及扩能项目"的实施进度， 拟对该项目进行延期，现将相关情况公告如下：现将有关情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）募集资金取得情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1634 号文同意，本公司采用向 战略投资者定向配售和网上向开通北京证券交易所交易权限的合格投资者定价 发行相结合的方式向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 3,000 万股，每 股发行价人民币 5.2 元，截 ...

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司的基本情况 证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-047 镇江三维输送装备股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会 在对本公司内部控制情况进行充分评价的基础上，对截止 2023 年 12 月 31 日与 财务报表相关的内部控制做出自我评价报告。 镇江三维输送装备股份有限公司系由镇江三维输送装备有限公司整体变更 设立的外商投资股份有限公司，有限公司是由澳大利亚三维有限公司（SAN WEI AUSTRALIA PTY LTD.）出资组建的外商独资企业。公司成立于 2004 年 4 月 15 日，注册资本为 10 万美元。 2006 年镇江三维输送装备有限公司吸收合并镇江三维塑料电器有限公司， 合并后的镇江三维输送装备有限 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-030 镇江三维输送装备股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日 以书面方式发出 5.会议主持人：周春晓 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 一、会议召开和出席情况 会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度监事会工作情况予以 汇报。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案尚需提交股东 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-033 镇江三维输送装备股份有限公司 2023 年年度权益分派预案 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 结合本公司目前的实际经营情况，考虑未来可持续性发展，镇江三维输送装 备股份有限公司（以下简称"公司"）拟进行利润分配，现将相关事宜公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 19 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 40,337,255.37 元，母公司未分配利润为 38,445,965.49 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 120,000,005 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 30,000,001.25 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应 ...