证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2024-013 珠海雷特科技股份有限公司 本人孙敏作为珠海雷特科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》的规定，本着客观、公正、独立 的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 积极维护公司利益及全体股东合法权益。 现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 孙敏先生，1986 年 8 月出生，民革党员，中国国籍，无境外永久居留权。暨南大学 法学专业本科学历。2009 年 7 月至 2016 年 7 月任职广东非凡律师事务所执业律师，2016 年 7 月至今担任北京天驰君泰（珠海）律师事务所执行主任，曾荣获珠海市 2017-2018 年度优秀律师、珠海市 2018-2020 年度优秀律师、2021 年度广东省优秀律师。2023 年 11 月份至今担任公司的独立董事。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董 事之外的其 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2024-019 珠海雷特科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】2811 号文《关于同意珠海雷特科技股份有 限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》核准，并经北京证券交易所同意，本 公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司通过北京证券交易所系统采用全部向 不特定合格投资者公开发行方式，向社会公众公开发行了普通股股票 600 万股，发行价为每 股人民币 20 元。截至 2022 年 11 月 29 日，本公司共募集资金 12000 万元，扣除发行费用 11,868,490.57 元后，募集资金净额为 108,131,509.43 元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2022）第 442C000745 号《验资报告》验证。 （二）以前年度已使用 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2024-008 珠海雷特科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日以专人送达或邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长雷建文先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，结合公司 2023 年度 经 ...

珠海雷特科技股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2024-020 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 6 日，公司股票在北京证券交易所上市并公开发行普通股股票 600万股，发行方式为直接定价发行，发行价格为20元/股，募集资金总额为12000 万元，实际募集资金净额为 10,813.15 万元，到账时间为 2022 年 11 月 29 日。 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计划 | 累计投入募 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 投资总额（调 | 集资金金额 | （3）=（2）/（1） | | | | | 整后）（1） | （2） | | | 1 | ...

2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事基本情况及独立性情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 袁自强先生，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京工商大学审 计学本科学历。1993 年 7 月至 2000 年 12 月任职珠海嘉信达会计师事务所项目经理、 部门经理；2001 年 1 月至 2004 年 3 月任职珠海德鸿会计师事务所合伙人；2015 年 8 月 至 2021 年 4 月在赛隆药业集团股份有限公司担任独董职务；2008 年 5 月至 2011 年 5 月 在上海爱使股份有限公司担任独董职务；2017 年 12 月至 2022 年 6 月在广东全宝科技股 份有限公司担任独董职务；2004 年 4 月至今任职珠海华天会计师事务所主任会计师、所 长。2023 年 11 月份至今担任公司的独立董事。 本人袁自强作为珠海雷特科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》、《北 京证券交 ...

珠海雷特科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《珠海雷特科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及《独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独 立董事关于独立性自查表》，结合其他相关资料，珠海雷特科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会就公司在任独立董事袁自强先生、孙敏先生、苏桦飚先生（三人自 2023 年 11 月 2 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过开始履行独立董事职责） 及报告期内离任的独立董事梁枫、李志娟（二人在公司任职独立董事时间 2021 年 12 月 28 日至 2023 年 11 月 2 日）的独立性情况形成如下结论： （一）独立董事袁自强、孙敏、苏桦飚、梁枫、李志娟及其配偶、父母、子女、具 有主要社会关系的人员未在公司或公司附属企业任职； 证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2024-017 董事会 （四）独立董事袁自强、 ...

关于珠海雷特科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/】"进行查验 型同 目 录 关于珠海雷特科技股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 珠海雷特科技股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-5 : Grant Thornton #4 | 日 (通信号) 市盛名 市 ( ) 中国 中 中 中 一 一 日十章 朝阳区建国 小大街 广场5层邮编 1000 关于珠海雷特科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2024)第 442A003793号 珠海雷特科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的珠海雷特科技股份有限公司(以下简称 "雷特 科技公司")《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下 简称"专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《北京证券交 ...

一、独立董事基本情况及独立性情况 梁枫先生，1973 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专 业，注册会计师；1993 年 9 月至 2003 年 2 月，在中国建设银行珠海分行任科员；2003 年 3 月至 2005 年 12 月，在珠海市香洲一汽汽车销售有限公司任副总经理、财务总监； 2005 年 12 月至 2008 年 1 月，在中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所任 执业注册会计师；2008 年 1 月至 2008 年 12 月，在红塔证券股份有限公司任总部营销中 心总经理、经纪业务部副总经理；2009 年 1 月至 2010 年 10 月，在红塔证券股份有限公 司曲靖翠峰东路证券营业部任总经理；2010 年 10 月至 2016 年 6 月，在东莞证券股份有 限公司珠海人民东路证券营业部任总经理；2016 年 6 月至 2018 年 12 月，在珠海横琴金 投挂牌上市服务中心有限公司任主任；2018 年 12 月至 2021 年 11 月，在珠海上市挂牌 企业协会任筹建组负责人、秘书长；2021 年 11 月至今，在珠海上市挂牌企业协会任顾 问；目前兼任三浦车库（ ...

重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：致同会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审计服务， 上期审计收费 25 万元，本期审计收费未确定 证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2024-025 珠海雷特科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的 资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 行业序号 | 行业门类 | 行业大类 | | --- | --- | --- | | I65 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 软件和信息技术服务业 | | C39 | 制造业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | | C26 | 制造业 | 化学原料和化学制品制造业 | | C35 | 制造业 | 专用设备制造业 | | C27 | 制造业 | 医药制造业 | 一、拟续聘会 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 公司于 2022 年 11 月 10 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意 珠海雷特科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可[2022]2811 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司于 2022 年 12 月 6 日成功在北京证券交易所上市。公司本次发行股数 600 万 股，发行价格为人民币 20.00 元/股，募集资金总额为人民币 12,000.00 万元，扣 除发行费用人民币 1,186.85 万元（不含增值税），募集资金净额为人民币 10,813.15 万元。募集资金总额扣除申万宏源承销保荐剩余承销及保荐费用 943.40 万元（不含增值税）后的募集资金为 11,103.77 万元，已由承销商申万宏 源承销保荐于 2022 年 11 月 29 日汇入公司指定账户。 上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并 于 2022 年 11 月 29 日出具《珠海雷特科技股份有限公司验资报告》（致同验字 1 （2022）第 442C000745 号）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项 ...