珠海雷特科技股份有限公司 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及珠海雷特科技股份有限公 司（以下简称"公司"）《公司章程》、《审计委员会工作细则》等规定和要求，董事 会审计委员自 2023 年成立以来勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。 现将 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 10 月 16 日召开第三届董事会第十九次会议审议通过《关于公司设立 董事会审计委员会的议案》，并于 2023 年 11 月 2 日召开第四届董事会第一次会议，审 议通过了《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》，第三届董事会第十九次会 议决定在董事会下设董事会审计委员会，第四届董事会第一次会议选举董事会审计委员 会由袁自强先生、苏桦飚先生、何振超先生三名成员组成，其中独立董事占审计委员会 成员总数的 2/3，主任委员由具备会计资格的独立董事袁自强先生担任，审计委员会成 员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、2023 年度会议召开情况 报告期内，公司暂未召开审计委员会。 证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2024-028 董事会审计委员会 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2024-027 珠海雷特科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 3 月 27 日召 开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会 的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有 关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 14:30。 （七）会议地点 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 22 日 15:00—2024 年 4 月 23 日 15:00 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2024-022 珠海雷特科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为保护公司财产的安全和完整、保证公司经营活动的正常进行，珠海雷特科技股份 有限公司（以下简称"雷特科技"或"本公司"）根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国会计法》（以下简称《会计法》）、《企业内 部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部 控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对本公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高 ...

关于珠海雷特科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn】 报告: 型同号 目 录 关于珠海雷特科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 一十四章等。 《井林二十八 部研区建国门外大街 层 邮编 1000 关于珠海雷特科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 442A003792号 珠海雷特科技股份有限公司全体股东: . 同 Grant Thornton 中国 我们接受珠海雷特科技股份有限公司(以下简称"雷特科技公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了雷特科技公司 2023年 12月 31日的合 并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 442A 004677 号无保留意见审计报告。 珠海雷特科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 根据《上市公 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的 资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2024-025 珠海雷特科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：致同会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审计服务， 上期审计收费 25 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 2022 年收入总额（经审计）：264,910.14 万元 2022 年审计业务收入（经审计）：196,512.44 万元 2022 年证券业务收入（经审计）：57,418.56 万元 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：20 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2024-015 珠海雷特科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 本人梁枫在 2023 年 1 月 1 日起至 11 月 2 日期间，担任珠海雷特科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、 《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独 立董事》的规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利 益及全体股东合法权益。 现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 梁枫先生，1973 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专 业，注册会计师；1993 年 9 月至 2003 年 2 月，在中国建设银行珠海分行任科员；2003 年 3 月至 2005 年 12 月，在 ...

珠海雷特科技股份有限公司 t - 1 - 1 t Thornton 载 | 三| 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行营 报名： 目 录 内部控制鉴证报告 1-9 关于 2023 年 12月 31日与财务报表相关的内部控制的评价报告 中国注册会计师 中国注册会计师 Grant Thornton 致同 内部控制鉴证报告 致同专字(2024)第 442A003795号 珠海雷特科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了珠海雷特科技股份有限公司(以下简称雷特科技公司) 董事会对 2023年 12月 31日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。雷特科技 公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全内部控制并保持其 有效性,并确保后附的雷特科技公司《关于 2023年 12月 31日与财务报表相关的 内部控制的评价报告》真实、完整地反映雷特科技公司 2023年 12月 31日与财务 投表相关的内部控制。我们的责任是对雷特科技公司 2023年 12月 31日与财务报 表相关的内部控制有 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2024-014 珠海雷特科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 本人苏桦飚作为珠海雷特科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》的规定，本着客观、公正、独 立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，积极维护公司利益及全体股东合法权益。 现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 苏桦飚先生，1988 年 12 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。广东 外语外贸大学南国商学院会计学专业本科学历。2012 年 10 月至 2012 年 11 月任职广东 中拓正泰会计师事务所有限公司项目助理；2012 年 12 月至 2014 年 10 月任职众环海华 会计师事务所有限公司珠海分 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2024-008 珠海雷特科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日以专人送达或邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长雷建文先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，结合公司 2023 年度 经 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2024-009 珠海雷特科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 14 日以专人送达方式发出 5.会议主持人：监事会主席梁焕燕 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，就 2023 年度监事会 工作情况编写了《2023 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报 2023 ...