证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2024-008 珠海雷特科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日以专人送达或邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长雷建文先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，结合公司 2023 年度 经 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2024-009 珠海雷特科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 14 日以专人送达方式发出 5.会议主持人：监事会主席梁焕燕 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，就 2023 年度监事会 工作情况编写了《2023 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报 2023 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2024-022 珠海雷特科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为保护公司财产的安全和完整、保证公司经营活动的正常进行，珠海雷特科技股份 有限公司（以下简称"雷特科技"或"本公司"）根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国会计法》（以下简称《会计法》）、《企业内 部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部 控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对本公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高 ...

关于珠海雷特科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/】"进行查验 型同 目 录 (通信号) 市盛名 市 ( ) 中国 中 中 中 一 一 日十章 朝阳区建国 小大街 广场5层邮编 1000 关于珠海雷特科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2024)第 442A003793号 珠海雷特科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的珠海雷特科技股份有限公司(以下简称 "雷特 科技公司")《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下 简称"专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 关于珠海雷特科技股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 珠海雷特科技股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-5 : Grant Thornton #4 | 日 按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《北京证券交 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2024-013 珠海雷特科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 本人孙敏作为珠海雷特科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》的规定，本着客观、公正、独立 的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 积极维护公司利益及全体股东合法权益。 现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 孙敏先生，1986 年 8 月出生，民革党员，中国国籍，无境外永久居留权。暨南大学 法学专业本科学历。2009 年 7 月至 2016 年 7 月任职广东非凡律师事务所执业律师，2016 年 7 月至今担任北京天驰君泰（珠海）律师事务所执行主任，曾荣获珠海市 2017-2018 年度优秀律师、珠海市 2018- ...

募集资金进行现金管理的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐机构"）作为珠海雷特科技股份有限公司（以下简称"雷特科技"、"公 司"）本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对雷特科技使用闲置募集资金进行 现金管理事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2022 年 11 月 10 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意 珠海雷特科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可[2022]2811 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司于 2022 年 12 月 6 日成功在北京证券交易所上市。公司本次发行股数 600 万 股，发行价格为人民币 20.00 元/股，募集资金总额为人民币 12,000.00 万元，扣 除发行费用人民币 1,186.85 万元（不含增值税），募集资金 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2024-027 珠海雷特科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 22 日 15:00—2024 年 4 月 23 日 15:00。 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 3 月 27 日召 开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会 的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有 关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 14:30。 登记在册的股 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2024-019 珠海雷特科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】2811 号文《关于同意珠海雷特科技股份有 限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》核准，并经北京证券交易所同意，本 公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司通过北京证券交易所系统采用全部向 不特定合格投资者公开发行方式，向社会公众公开发行了普通股股票 600 万股，发行价为每 股人民币 20 元。截至 2022 年 11 月 29 日，本公司共募集资金 12000 万元，扣除发行费用 11,868,490.57 元后，募集资金净额为 108,131,509.43 元。 截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 2.25 万元，尚未使用的金 额为 108,216,468.24 元 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2024-016 珠海雷特科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 本人李志娟在 2023 年 1 月 1 日起至 11 月 2 日期间，担任珠海雷特科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、 《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独 立董事》的规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利 益及全体股东合法权益。 现将 2023 年任职期间的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 李志娟女士，1979 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 法律专业，具有证券从业资格，律师执业资格；2006 年 7 月至 2007 年 9 月，在广州金 鹏律师事务所任律师；2007 年 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2024-026 珠海雷特科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和珠海雷特科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"），创立于 2011 年 11 月 22 日，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 ，首席合伙人为 李惠琦先生。 截至 2023 年 12 月 31 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）从业人员 总数 1364 人，其中 ...