证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-096 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 09 日 召开的公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《回购股 份方案的议案》。 该议案尚需提请股东大会审议。 二、 回购用途及目的 本次回购股份主要用于√实施股权激励 □实施员工持股计划 □注销并减少注册资本 □转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券 □维护公司价值及股东权益所必需 。 为提升公司股票长期投资价值，进一步增加广大投资者的投资信心，为维护公司股 价的稳定，保护投资者的利益，按照公司稳定股价的预案之承诺，在综合考虑公司的经 营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，同时为公司未来 实施股权激励计划做好充分准备，以健全公司长效的员工激励机制，公司拟将本次以自 有资金回购的公司股份用于 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-094 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 9 日 2.会议召开地点：公司大会议室、腾讯会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 8 日以微信方式发出 5.会议主持人：董事长 党涌涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股份 有限公司章程》、《董事会议事规则》和有关法律、法规规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事张振华、李华峰因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《实施稳定股价方案》的议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 10 日在北京证券交易所官网 （h ...

第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股份有限 公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规规定。 （二）会议出席情况 证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-099 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《实施稳定股价方案》议案 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 11 月 10 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网 （http://www.bse.cn/）披露的《关于实施稳定股价方案的公告》（公告编号： （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 9 日 2.会议召开地点：公司大会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 8 日 以微信方式发出 5.会议主持人：监 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-097 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 关于拟变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》公告 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一章 总则 第六条 | 公司注册资本为 | 第一章 总则 | 第六条 | 公司注册资本为 | | 人民币 15678.3 万元。 | | 人民币 20905.3 | 万元。 | | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | | 第十五条 公司的经营范围：许可经营 | | 第十五条 | | 公司 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-091 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 关于全资子公司增资并引入新投资者的公告 | --- | |----------------------------------------------------------------------| | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 | | 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 | | 别及连带法律责任。 | 一、引入新投资者概述 （一）基本情况 根据公司发展需要，因战略发展规划和业务发展需要，内蒙古骑士乳业集 团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司鄂尔多斯市骑士库布齐牧业有 限责任公司（以下简称"库布齐牧业"）拟增资扩股并引入新股东。公司拟引入 的新投资者内蒙古现代犇牛投资管理有限公司（以下简称"现代犇牛"）拟向库 布齐牧业增资 3,000 万元。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定："上市公司及其控 股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的 ...

国融证券股份有限公司 关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"或"保荐机构"）作为内蒙古骑 士乳业集团股份有限公司（以下简称"骑士乳业"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第9号——募集资金管理》等有关规定，对骑士乳业使用闲置募集资金暂 时补充流动资金事项进行了核查并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 骑士乳业于2023年9月15日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意内 蒙古骑士乳业集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2023]2142号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。公司本次发行股票每股面值人民币1.00元，发行数量52,270,000股，发行价格 为每股人民币5.00元，募集资金总额为人民币261,350,000.00元，扣除本次发行费 用（不含增值税）人民币37,941,080.35元，募集资金净额为人民币22 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-089 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股份 有限公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规规定 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》 1.议案内容： 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第六届监事会第八次会议决议》 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 监事会 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使 用闲置募集资金暂时补充流动资金公告》（公告编号：2 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-088 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 3 日 2.会议召开地点：公司大会议室、腾讯会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 31 日以微信方式发出 5.会议主持人：董事长 党涌涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股份 有限公司章程》、《董事会议事规则》和有关法律、法规规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 独立董事张振华、李华峰因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-092 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 投资建设乳业三期项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 "第八条 上市公司实施重大资产重组的，按照《持续监管办法》关于重大 资产重组的标准予以认定。 上市公司使用现金购买与主营业务和生产经营相关的土地、厂房、机械设备 等，充分说明合理性和必要性的，可以视为日常经营行为，不纳入重大资产重组 管理。" 乳业三期项目建设内容:主要为新建生产车间、门房、功能间、人物流走向、 参观通道等，购买配套的车间设备以及安装自动立体仓库设备等，均用于主营业 务的日常经营，是符合制度要求的，故不用纳入重大资产重组管理。 （三）是否构成关联交易 （一）基本情况 因生产经营需要，公司全资子公司包头骑士乳业有限责任公司拟自筹资金建 设乳业三期项目。项目名称"包头骑士乳业有限责任公司日处理鲜奶 500 吨液态 奶智能制造项目"，项目建设总占地面积 3.79 万 m2，新建生产车间一幢，门房 一 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-093 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 （四）会议召开方式 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 11 月 3 日内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第六届董事会召开 第八次会议审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会》的议案。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的 批准或履行必要程序。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采取现场和网络投票相结合的形式。公司同一股东投票应选择现 场投票或网络投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决 结果为准。 （五 ...