国融证券股份有限公司 关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 骑士乳业于2023年9月15日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意内 蒙古骑士乳业集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2023]2142号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。公司本次发行股票每股面值人民币1.00元，发行数量52,270,000股，发行价格 为每股人民币5.00元，募集资金总额为人民币261,350,000.00元，扣除本次发行费 用（不含增值税）人民币37,941,080.35元，募集资金净额为人民币223,408,919.65元。 上述募集资金到账时间为2023年9月28日，募集资金到位情况已经天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年10月8日出具了天职业字[2023]47105号 验资报告。 （二）本年度使用金额及年末余额 截止2023年12月31日，公司累计使用募集资金人民币214,856,059.17元，其中： 以前年度使用0.00元，本年度使用214,856,059.17元。期末尚未使用的募集资金余 额为23,651,998.72元。 1 | 项 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-030 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 关于预计 2024 年度对子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足经营和发展需要，公司计划为控股子公司提供担保。公司未来 12 个 月为控股子公司提供担保的额度不超过人民币 15 亿元, 在上述担保额度内，办 理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东大会。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 2024 年 4 月 2 日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议《关于预计 2024 年度为子公司提供担保》的议案。 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 回避表决情况：本议案无需回避表决。 该议案尚需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）法人及其他经济组织适用 1. 被担保人基本情况 被担保人名称：包头骑士乳业有限责任公司 是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否 被担保 ...

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-019 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席 菅海军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股份 有限公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，就 2023 年度监事会 工作情况编制了《2023 年度监事会工作报告》。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 2 日 2.会议召开地点：公司大会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 20 日以专人送达方式发出 2.议 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-033 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 2022 年度末注册会计师人数：1061 人 公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 作为公司 2023 年年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》 等法律法规的要求，公司对天职国际在近一年审计中的履职情况进行了评估，具 体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 5 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 2022 年度末合伙人数量：85 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：347 人 20 ...

2023 年度独立董事述职报告（付明月） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-022 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 作为内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人付明月严格按照《公司法》《证券法》和《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董 事履职指引》《上市公司独立董事职业道德规范》等法律法规以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等规章制度的有关规定和要求，在工作中勤勉尽责，忠实 履行职务，充分发挥了独立董事作用。现将本人 2023 年度的履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历 付明月：男，1977 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 执业律师、注册会计师（非执业会员），本人在法律等方面具备担任公司独立董 事所必需的专业知识和丰富的实践经验。主要职业经历：2005 年 10 月至 2015 ...

内 蒙 古 骑 士 乳 业 集 团 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说明 天 职 业 字 [2024]24773 号 目 录 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 --- -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表— 2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行企 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.m.nef.gov.cn）"进行企 京24P75X,IM79 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]24773 号 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司董事会: 我们审计了内蒙古骑士乳业集团股份有限公司(以下简称"骑士乳业")财务报表,包括 2023年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流 量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024 年4月2日签署了标准无保留意见 ...

国融证券股份有限公司 关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的的专项核查意见 国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"或"保荐机构"）作为内蒙 古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"骑士乳业"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对骑士乳业预计 2024 年度关联交易的事项发表专项意见如下： 一、关联交易概述 根据公司业务发展及生产经营情况，公司对 2024 年度可能发生的日常性 关联交易进行预计，具体情况如下： 单位：元 | 关联交易类 | | | 预计 2024 年 | 度 | 2023 年度实际 | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | 主要交易内 容 | 发生金额 | | 发生金额 | 际发生金额差异较 | | | | | | | | 大的原因（如有） | | 购 买 材 | 原 | 向关联方购买甜菜、 | | ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-027 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分 派方案已获 2024 年 4 月 2 日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过，本议 案尚需公司 2023 年年度股东大会批准。现将权益分派事宜公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 3 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 343,318,737.74 元，母公司未分配利润为 183,420,420.28 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 209,053,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 41,810,600 元。 公司将以权益分 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-036 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 04 月 02 日公司召开内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第六届董事 会第十二次会议，通过《关于召开 2023 年年度股东大会》的议案 （三）会议召开的合法性、合规性 公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的 批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司同一股东投票应 选择现场投票或网络投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投 票表决结果为准。 （五）会议召 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-038 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 关于向控股子公司提供借款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、借款情况概述 公司为支持控股子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司（以下简称"敕勒川 糖业"）和鄂尔多斯市骑士库布齐牧业有限责任公司（以下简称"库布齐牧业"） 的发展，促进其业务快速拓展，在不影响公司正常经营的情况下，向敕勒川糖业 提供 1 亿元借款额度，借款金额以实际发生额计算，借款年利率为 5%（不含税）， 借款期限为无固定期限，按月付息，具体内容以双方最终签订的《借款协议》为 准；向库布齐牧业提供 2 亿元借款额度，借款金额以实际发生额计算，借款年利 率为 4.5%，借款期限为无固定期限，按月付息，具体内容以双方最终签订的《借 款协议》为准。 二、审议及表决情况 公司于 2024 年 4 月 2 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于向控股子公司提供借款》的议案。议案表决情况：同意 9 票；反对 0 票 ...