证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-021 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李华峰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人于 2022 年 4 月 30 日起担任内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事。在本人 2023 年度担任独立董事期间，本人严格按照《公 司法》《证券法》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的有关规定 和要求，在工作中勤勉尽责，忠实履行职务，充分发挥了独立董事作用。现将本 人 2023 年度任职期间的职责履行情况报告如下： 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-039 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 关于董事会授权总经理处理对全资子公司借款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 董事会 自股东大会审议批准之日起一年内，公司董事会可根据发展需要对旗下全 资子公司提供借款（含承兑汇票背书），累计金额不超过 100,000 万元，无借 款利息。待股东大会审议通过后，董事会同意授权总经理具体处理对全资子公 司借款事宜。 特此公告。 二、备查文件目录 《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日 召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于董事会授权总经理处理对全 资子公司借款》，现将有关情况公告如下： 一、授权基本情况 根据公司经营发展的需要，为优化资源配置提高资金利用效率及收益率， 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，对公司提供借款 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-034 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）成立于 2012 年 3 月 5 日，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区 域，首席合伙人为邱靖之。截至 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人数量为 85 人，注册会计师 1061 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 347 人。2022 年度，审计业务收入（经审计）25.18 亿元，证券业务收入（经审计） 12.03 亿元，2022 年上市公司审计客户家数 248 家。2022 年上市公司审计客户 前五大主要行业分别为制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；电力、热力、 燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 经公司第五届董 ...

内 蒙古骑士 乳业集团 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2024]23558 号 II 录 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 -- -1 关 于 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告 -- -3 附件:募集资金使用情况对照表 -- -7 我们认为,骑士乳业《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与 使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关 规定编制,在所有重大方面公允反映了骑士乳业 2023 年度募集资金的存放与使用情况。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mgf.ggr.cn）"进行企 ：" 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]23558 号 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的内蒙古骑士乳业集团股份有限公司(以下简称"骑士乳业") ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-037 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 关于对乳业奶粉二期项目追加投资的公告 乳业奶粉二期项目建设内容:主要为新建生产车间、全自动立体库房、蒸发 器、干燥塔等生产设备，均用于主营业务的日常经营，是符合制度要求的，故不 用纳入重大资产重组管理。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 公司于 2022 年 7 月 12 日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关 于投资建设奶粉二期项目的议案》。计划投资不超过 5000 万元建设包头骑士乳业 有限责任公司奶粉二期项目。公司于 2022 年 7 月 13 日披露了《投资建设奶粉二 期项目的公告》（公告编号：2022-137）。 现因原材料上涨、并综合考虑公司未来规划等因素，公司决定对乳业奶粉二 期项目追加投资 2500 万元。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 "第八条 上市 ...

内 蒙 古 骑 士 乳 业 集 团 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2024]16252 号 目 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表 -- -5 2023 年度财务报表附注 -- -17 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 审计报告 天职业字[2024]16252 号 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了内蒙古骑士乳业集团股份有限公司(以下简称"骑士乳业")财务报表,包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 骑士乳业 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我 ...

国融证券股份有限公司 关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 预计 2024 年度对子公司提供担保的专项核查意见 国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"或"保荐机构"）作为内蒙 古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"骑士乳业"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对骑士乳业预计 2024 年度对子公司提供担保的事项发表专项意见如下： 一、本次担保的具体情况 六、保荐机构的核查意见 经核查，保荐机构认为： 公司本次预计 2024 年度对子公司提供担保事项的信息披露真实、准确、完 整，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关法律法规及《公司章程》《对外担保管理制度》的相关规定。公司为子公司 提供担保，符合公司整体发展要求。本次提供担保事项不会对公司的生产经营 及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况，不存在其他应披露未 披露的重大 ...

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-029 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 | 年发 | 2023 年与关联方实 | | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 际发生金额 | | | | | | | | | | | 大的原因 | | | 购买原材料、 | 向关联方购买甜菜、 | 10,000,000.00 | | 1,042,427.89 | 公司 | 2024 | 年关联 | | | 饲草等原材料、接受 | | | | | 交易量较上年度增 | | | 燃料和动力、 | 关联方提供的农机作 | | | | 加 | | | | 接受劳务 | | | | | | | | | | ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-020 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张振华） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人于 2022 年 4 月 30 日起担任内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事。在本人 2023 年度担任独立董事期间，本人严格按照《公 司法》《证券法》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的有关规定 和要求，在工作中勤勉尽责，忠实履行职务，充分发挥了独立董事作用。现将本 人 2023 年度任职期间的职责履行情况报告如下： 以上独立意见，本人均依据审慎的原则，根据公司提供的文件资料并结合调 查询证的结果，客观独立地作出。 四、出席独立董事专门会议、董事会专门委员会会议情况 | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-031 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》相关规定，公司董事会收到公司独立董事张振华、李 华峰、付明月出具的《2023 年度独立董事独立性自查报告》。董事会根据独立 董事出具的自查报告，结合其他相关材料，认真核查，出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公 司或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的 附属企业任职； （五）独立董事不是 ...