证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2025-097 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司董事会审计委员会工作 规程 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2025 年 9 月 10 日第六届董事会第二十三次会议审议通过。表决结果：同 意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程 》"）、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司内部审计制度》（以下简称"内部审计制 度"）及相关法律法规，制定本实施规程。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第六条 审计委员会任期与董 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2025-096 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司内幕信息知情人登记管 理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2025 年 9 月 10 日第六届董事会第二十三次会议审议通过。表决结果：同 意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总 则 其衍生品种交易的市场价格有重大影响的尚未公开的信息，以及《证券法》第八 十条第二款、第八十一条第二款所列重大事件。 第四条 本制度所称内幕信息的范围包括但不限于： （一）公司的经营范围和经营方针的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资 产总额百分之三十，或者公司重大资产的抵押、质押、出售、转让或者报废一次 超过该资产的百分之三十； （三）公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司的 资产、负债、权益和经营成果产生重要影响； 第一条 为规范内蒙古骑士乳业集 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2025-095 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司总经理工作细则 高级管理人员应以公司利益为出发点，应当谨慎、认真、勤勉地行使权利 ，以保证： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 一、 审议及表决情况 第一条 为促进内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）经 营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性， 提高民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法 规、规范性文件及《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，制定本工作细则。 经 2025 年 9 月 10 日第六届董事会第二十三次会议审议通过。表决结果：同 意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行忠 实义务和勤勉义务。 以公司总经理为代表的高级管理人员负责公司的日常经营管理，对公司董 事会 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2025-099 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司重大信息内部报告制度 第四条 公司各部门、控股子公司、分公司以及公司能够对其实施重大影响 的参股公司出现、发生或即将发生本制度规定应当报告的情形时，负有报告义务 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2025 年 9 月 10 日第六届董事会第二十三次会议审议通过。表决结果：同 意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控制，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《内蒙古骑士乳业集团股份 有限公司公司章程》（下称 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2025-102 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司董事、高级管理人员持 股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为加强对内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市 场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 8 号——股份减持》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 13 号——股份变动管理》等有关法律法规、规范性文件及《内蒙古骑士乳业 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法 律、行政法规，中国证监 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2025-091 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司套期保值管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2025 年 9 月 10 日第六届董事会第二十三次会议审议通过。表决结果：同 意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为充分发挥套期保值业务在内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）原材料采购中规避价格风险的功能，减少库存原材料、商品带 来的资金占用，规范公司的套期保值业务，维护公司及股东利益，依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公 司对外投资管理制度》等有关规定，结合公司具体实际，特制定本管理制度。 第二条 本制度所称套期保值业务指代商品期货套期保值业务。商品期货套 期保值 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2025-103 第一章 总则 第一条 为加强对公司子公司的管控，保证子公司资产安全完整、经营合 法合规，信息公正透明，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《北 京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司子公司管理办法 《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关 规定，结合公司实际，特制定本办法。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二条 本办法所称子公司是指纳入公司合并报表范围内的、被公司控股 或实际控制的公司。 一、 审议及表决情况 第三条 公司主要通过委派董事、高级管理人员和日常监管两种方式对子公 司进行管理。 经 2025 年 9 月 10 日第六届董事会第二十三次会议审议通过。表决结果：同 意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第四条 加强对子公司的管理，旨 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2025-083 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券 交易所上市公司持续监管办法》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—— 独立董事》（以下简称"《指引》"） 等国家有关法律、法规和《内蒙 古骑士乳业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 ...

一、 审议及表决情况 经 2025 年 9 月 10 日第六届董事会第二十三次会议审议通过。表决结果：同 意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称" 公司"）股东会的议事方式和决策程序，保证股东会依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股 票上市规则》（以下简称"上市规则"）《北京证券交易所上市公司 持续监管办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《内 蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ）的规定，制定本规则。 证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2025-077 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司股东会议事规则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2025-087 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司 与投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者的合法权益，形 成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，提升公司的诚信度、核 心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司投资者关系管 理工作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《内蒙古骑士乳业集 团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定 本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便于股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资 ...