公告编号：2023-058 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）)申请向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行上市"）相 关事项已经公司第五届董事会第三十五次会议和 2022 年第四次临时股东大会审 议通过。根据 2022 年第四次临时股东大会决议，公司本次发行上市方案及授权 董事会办理本次发行上市具体事宜的有效期为股东大会审议通过之日起十二个 月。 为确保本次发行上市事项顺利推进，公司拟将本次发行上市的股东大会决议 有效期和股东大会授权董事会办理本次发行上市有关具体事宜的有效期自届满 之日起延长十二个月，若在此有效期内公司取得中国证监会同意为本次发行上市 注册的决定，则本次授权有效期自动延长至本次发行上市完成。除对股东大会决 议和股东大会对董事会授权有效期延长外，涉及公司本次发行上市事宜的其他内 容保持不变。上述议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。 特此公告。 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 董事会 2023 年 09 月 05 日 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 关于延长公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市 的股东大会决议有效期及股东大会授权有 ...

公告编号：2023-056 证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 主办券商：国融证券 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 本次会议采取现场和网络投票相结合的形式。公司同一股东投票应选择现场 投票或网络投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果 为准。 √现场投票 √网络投票 □其他方式投票 公告编号：2023-056 （五）会议召开日期和时间 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 9 月 5 日内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第六届董事会召开第四 次会议审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会》的议案 （三）会议召开的合法合规性说明 公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不 ...

公告编号：2023-054 证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 主办券商：国融证券 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股份 有限公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规规定 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 5 日 2.会议召开地点：集团大会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 2 日 以电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席 菅海军 6.召开情况合法合规性说明： （一）审议通过《关于修改<关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案> 的议案》 1.议案内容： 公告编号：2023-054 市的发行方案进行如下调整，并对公司 2022 年第四次临时股东大会 ...

公告编号：2023-055 证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 主办券商：国融证券 我们审阅了公司提供的与该议案相关的材料，并进行了认真核查，我们认为： 此次发行底价的修改，符合《中国证监会关于高质量建设北京证券交易所的意见》 （以下简称《意见》），以及北京证券交易所、全国股转公司按照《意见》的部署 要求，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏情况，不存在损害公司及中 小股东权益的情形，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。公司董事会审议 和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。综上， 我们同意《关于修改<关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案>的议 案》。 二、《关于延长<关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案>决议有 效期的议案》的独立意见 经审阅，我们认为：延长《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议 公告编号：2023-055 案》决议有效期，有利于本次发行股票的顺利实施，符合相关法律法规的规定， 符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司董事会审议 和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。我们 同意该议案 ...

公告编号：2023-053 证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 主办券商：国融证券 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 5 日 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股份 有限公司章程》、《董事会议事规则》和有关法律、法规规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 独立董事张振华、李华峰因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 第六届董事会第四次会议决议公告 调整前：发行底价为 5.00 元/股 调整后：以后续的询价或定价结果作为发行底价。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司现任独立董事张振华、李华峰对本项议案发表了同意的独立意见。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 （一）审议通过《关于修改<关于公司申请公开发行股票并在北交所上 ...

公告编号：2023-052 证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 主办券商：国融证券 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 关于申请公开发行股票并在北交所上市暨停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行股票并在北交 所上市，2022 年 6 月 29 日，公司在国融证券股份有限公司的辅导下，已通过中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）内蒙古监管局的辅导验收。 一、公司公开发行股票并在北交所上市相关情况 （一）申请获受理 2022 年 6 月 30 日，公司向北京证券交易所提交了申请向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所挂牌的申报材料。 2022 年 6 月 30 日，公司收到北京证券交易所出具的《受理通知书》（编号为： GF2022060090），北京证券交易所正式受理公司公开发行股票并在北京证券交易所上 市的申请。 公司股票已于 2022 年 7 月 1 日停牌。 （二）收到反馈意见或审核问询及回复 ...

4-1-1-1 审计报告 天职业字[2021]21547 号 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了内蒙古骑士乳业集团股份有限公司(以下简称"骑士乳业")财务报表,包 括 2020年 12月31日的合并及母公司资产负债表,2020年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 骑士乳业 2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2020年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于骑士乳业,并屡行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对 ...

北京市重光律师事务所 关于 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 公开发行股票并在北京证券交易所上市 之 公开发行股票并在北京证券交易所上市 之 补充法律意见书（一） 致：内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 补充法律意见书（一） 二〇二三年六月 重光律师事务所 北京•天津•重庆•武汉 重光律师事务所·补充法律意见书（一） 北京市重光律师事务所 关于 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 北京市重光律师事务所（以下简称"本所"）接受内蒙古骑士乳业集团股份 有限公司的委托，担任发行人申请公开发行人民币普通股（A 股）股票并在北京 证券交易所上市事宜的专项法律顾问。 本所及经办律师根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券公司信息披 露的编报规则第 12 号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》以及中 国证券监督管理委员会、司法部联合发布的《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》《监管规则适用指引-法 律类第 2 号：律师事务所从事首次公开发行股票并上市法律业务执业细则》等有 关规定，按照律师行业公认的业务标准、 ...

国融证券股份有限公司 关于 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之 发行保荐书 保荐机构 （住所：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号四楼） 二〇二三年六月 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司发行保荐书 保荐机构及其保荐代表人声明 保荐机构国融证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"）及其保荐代表人何 庆桥、沈劼根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下 简称"《保荐业务管理办法》"）《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称"《公 众公司办法》"）《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行 股票并上市审核规则》（以下简称"《发行审核规则》"）《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）和《北京证券交易所证券发行上市 保荐业务管理细则》（以下简称"北交所保荐细则"）等法律法规、部门规章及北京 证券交易所业务规则，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业 执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实 ...

8yue 证券简称： 骑士乳业 证券代码： 832786 内蒙古自治区包头市九原区建华南路 1 号天福广场 2 号楼 B 座 22 层 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律 效力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主 要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面 临较大的市场风险。投资者应当充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险 (住所：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号四楼） 二零二三年八月 1-1-1 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司招股说明书（申报稿） 因素，审慎作出投资决定。 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利 能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后， ...