一、期限过半未实施回购的原因 根据回购方案，公司拟定回购价格不超过 5.00 元/股，公司回购股份方案经 股东大会审议通过至今，股票价格始终超过回购价格上限，因此公司暂未进行回 购。 二、后续回购安排 证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-002 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 关于回购期限过半尚未实施回购的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，并于 2023 年 11 月 24 日召开了 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《实施稳定股价方案》、 《回购股份方案》。为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及 近期公司股价，确定本次回购价格不超过 5.00 元/股。本次拟回购股份数量不少 于 2,090,530 股，不超过 4,181,060 股，占公司目前总股本的比例为 1%-2%，根 据本次拟回购数量及拟回 ...

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 关于回购期限过半尚未实施回购的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，并于 2023 年 11 月 24 日召开了 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《实施稳定股价方案》、 《回购股份方案》。为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及 近期公司股价，确定本次回购价格不超过 5.00 元/股。本次拟回购股份数量不少 于 2,090,530 股，不超过 4,181,060 股，占公司目前总股本的比例为 1%-2%，根 据本次拟回购数量及拟回购价格上限测算预计回购资金总额区间为 1,045.265 万元-2,090.53 万元，资金来源为自有资金。本次回购股份的实施期限为自股东 大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 3 个月。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（ ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-001 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 为维护公司上市后股价的稳定，保护投资者的利益，按照《内蒙古骑士乳业集团股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定股价预案》 之承诺，在综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，基于对公司未来发展 的信心和对公司价值的认可，公司拟回购公司股份，并拟用于实施股权激励。 （三）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （四）回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过 5.00 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期 间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 公司董事会审议通过回购股份方案前 19 个交易日（不含停牌日）交易均价为 4.33 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-001 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日召开 第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，并于 2023 年 11 月 24 日召开了 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《实施稳定股价方案》、《回购股份方案》。 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 回购进展情况公告 本次拟回购股份数量不少于 2,090,530 股，不超过 4,181,060 股，占公司目前总 股本的比例为 1%-2%，根据本次拟回购数量及拟回购价格上限测算预计回购资金总额区 间为 1,045.265 万元-2,090.53 万元，资金来源为自有资金。 具体回购股份使用资金总额以回购完成实际情况为准。 （二）回购用途及目的 为维护公司上市后股价的稳定，保护投资者的利益，按照《内蒙古骑士乳业集团股 份有限公司向不特定合格投资者公 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-132 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 章程 中国·内蒙古 二〇二三年十二月 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程 （经 2023 年 12 月 28 日 2023 年第五次临时股东大会审议通过） 目 录 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第三节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 一般规定 第二节 总经理、副总经理 第三节 董事会秘书 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 关联交易 第十章 通知、信息披露及公告、投资者关系管理 第一节 通知 第二节 信息披露及公告 第三节 投资者关系管理 第十一章 合并、分立、增资、减 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-131 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的通知已于 2023 年 12 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台 公告（公告编号：2023-125）。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、 《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》和有关法律、 法规规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 109,242,263 股，占公司有表决权股份总数的 52.26%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总 数 109,242,263 股，占公司有表决权股份总数的 52.26%。 1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4. ...

重光律师事务所 关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2023年第五次临时股东大会 之 法律意见书 二〇二三年十二月 重光律师事务所 北京·天津·重庆 北京重光(天津)律师事务所 关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2023年第五次临时股东犬会之 法律意见书 为出具本法律意见书,本所律师严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和 诚实信用原则,对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证, 审查了公司向本所律师提供的《公司章程》、证券持有人名册、股东签到表、股 东身份证明资料、本次股东大会议案等与本次大会召开相关的文件或材料,并 参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、 准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并愿意承担相应法律责任。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席 会议人员和会议召集人的资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》 《证券法》等法律、行政法规、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》和 《公司章程》的规定发表意见。本所律师并不对本次股东大会有关议案的内容 及议案中所涉事实、数据的真实性 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-132 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 章程 中国·内蒙古 二〇二三年十二月 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程 （经 2023 年 12 月 28 日 2023 年第五次临时股东大会审议通过） 目 录 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第三节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 一般规定 第二节 总经理、副总经理 第三节 董事会秘书 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 关联交易 第十章 通知、信息披露及公告、投资者关系管理 第一节 通知 第二节 信息披露及公告 第三节 投资者关系管理 第十一章 合并、分立、增资、减 ...

重光律师事务所 关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2023年第五次临时股东大会 之 法律意见书 北京重光(天津)律师事务所(以下简称"本所")接受内蒙古骑士乳业集 团股份有限公司(以下简称"公司")委托,指派本所韩银雪、李超律师(以下 简称"本所律师")出席公司于 2023年12月28日召开的 2023年第五次临时股 东大会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)、《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等法律法规、 规范性文件及《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的有关规定,对公司本次年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人 员和会议召集人的资格、会议的表决程序及表决结果的合法性、有效性进行审 查,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具本法律意 见书。 二〇二三年十二月 重光律师事务所 北京·天津·重庆 北京重光(天津)律师事务所 关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-131 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 本次会议的通知已于 2023 年 12 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台 公告（公告编号：2023-125）。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、 《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》和有关法律、 法规规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 109,242,263 股，占公司有表决权股份总数的 52.26%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总 数 109,242,263 股，占公司有表决权股份总数的 52.26%。 1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长党涌涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在 ...