（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 21 日 证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2024-041 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：钱振清 6.会议列席人员：公司监事人员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 相关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于以现金方式收购 Airverclean Pte Ltd 100%股权的议案》 1.议案内容： 为深化公司的全球战略布局，拓展海外市场，公司拟以自有资金收购 Lee Koon Meng 及其 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2024-042 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 9 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 7 月 8 日 15:00—2024 年 7 月 9 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大 ...

法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏保丽洁环境科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 上海市锦天城律师事务所 关于江苏保丽洁环境科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：江苏保丽洁环境科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏保丽洁环境科技股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、法规和其他规范性文件以及《江苏保丽洁 环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2024-039 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长钱振清先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定的信息披露平台上 （http://www.bse.cn/）披露了本次股东大会召开的通知公告，并经第四届董事会 第九次会议审议通过，决定召开公司 2023 年年度股东大会，本次股东大会的召 集符合国家相关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 47,20 ...

2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2024-037 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）15:00-17:00。。 江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"保丽洁"或"公司"）于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年 度报告》（公告编号：2024-012）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）， 为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投 资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（https://ir.p5w.net/）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长、总经理 ...

本次签署的协议为意向性协议，无需提交公司董事会或股东大会审议。如后续拟签订 正式的股权收购协议，公司将按照相关法律法规、证券交易所的规则及《公司章程》等规 定履行相应的决策程序和政府主管部门的审批备案程序。 本次交易不构成关联交易，不涉及发行股票购买资产；根据初步测算，预计不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、协议签署概况 （一）基本情况 为深化公司在海外的布局，提高公司品牌竞争力，实现公司的战略发展目标，江苏保 丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公司"或"保丽洁"）于近日与新加坡Airverclean Pte Ltd（以下简称"目标公司"）之股东LEE KOON MENG、LEE KHOON YONG、HO CHOON KEOW、 HO CHEE HUAP、LEE KHOON ANN 5人（以下简称"交易对手方"）就保丽洁拟以现金方式 收购交易对手方持有的目标公司100%股权达成初步意向并签署了《收购意向书》。 具体收购事项尚需委托有资质的第三方机构进行审计、评估和尽职调查，并根据审计、 评估和尽职调查结果进一步商务洽谈、推进和落实。最终的股权收购协议以公司与交易对 手方在履行 ...

关于江苏保丽洁环境科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 天衡专字(2024) 00692 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） 关于江苏保丽洁环境科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 天衡专字(2024) 00692 号 江苏保丽洁环境科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏保丽洁环境科技股份有限公司(以下简称"保丽洁环境科 技")财务报表,包括 2023年12月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附 注,并出具了天衡审字(2024)01503 号审计报告。 中国注册会计师:徐雪琴 中国注册会计师:汪焕新 单位:人民币万元 古用性质 在米性质 占用形成原 因 往来形成原 2023年期末占用 2023年期末往来 保丽洁环境科技股份有限公司20 ...

天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 天衡专字(2024)00691 号 ： 报告编码:苏 内部控制鉴证报告 天衡专字(2024) 00691 号 江苏保丽洁环境科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了江苏保丽洁环境科技股份有限公司(以下简称保丽洁环境科技) 管理层对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 一、管理层对内部控制的责任 保丽洁环境科技管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,同时按照《企业内 部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出认 定,并对上述认定负责。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的有效性发表鉴证意见。 我们的审核是依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》及《内部控制审核指导意见》进行的。上述规定要求我们计划和实施 鉴证工作,以对保丽洁环境科技关于内部控制有效性认定的说明是否不存在重大错报获取合 理保证。在审核过程中,我们实施了包括了解、测试和评 ...

江苏保丽洁环境科技股份有限公司全体股东: 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天衡专字(2024)00693 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) "。" " 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天衡专字(2024) 00693 号 五、鉴证结论 我们鉴证了后附的江苏保丽洁环境科技股份有限公司(以下简称保丽洁环境科技)董事 会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供保丽洁环境科技年度报告披露之目的使用,不得用作其他任何目的。我 们同意将本鉴证报告作为保丽洁环境科技年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对 外披露。 二、董事会的责任 保丽洁环境科技董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督 管理委员会《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订)》(证监会公告[2022]15 号)、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》以及《北 京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》的相关规定编制《募集资金存放与实际使 ...

Financial Performance - In 2023, the company's operating revenue was CNY 170,583,953.87, a decrease of 6.30% compared to CNY 182,049,954.10 in 2022[28]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 19,646,550.37, representing a decline of 43.54% from CNY 34,796,370.52 in the previous year[28]. - The gross profit margin for 2023 was 30.69%, down from 37.02% in 2022[28]. - The basic earnings per share decreased by 52.51% to CNY 0.3172 from CNY 0.6679 in 2022[28]. - The company reported a decrease in net profit after deducting non-recurring gains and losses, which was CNY 13,685,187.12, down 54.72% from CNY 30,221,914.62 in 2022[28]. - The weighted average return on net assets was 4.87% for 2023, down from 10.91% in 2022[28]. - The company's net profit decreased by 43.54% compared to the previous year[30]. - The revenue from industrial oil fume purification equipment and related waste gas treatment equipment decreased by approximately 23.95 million yuan due to changes in the macroeconomic environment and trade tensions[46]. - The gross margin for industrial oil fume purification equipment and related waste gas treatment equipment decreased by approximately 16.05% year-on-year, impacting the net profit by about 15.33 million yuan[46]. - Net profit for 2023 was ¥19,646,550.37, down 43.54% from ¥34,796,370.52 in 2022, primarily due to reduced revenue from industrial smoke purification equipment[60]. Corporate Developments - The company successfully listed on the Beijing Stock Exchange on February 6, 2023, becoming the first listed company in the oil fume waste gas treatment industry[6]. - The company held its annual dealer conference on May 28, 2023, focusing on future development and deeper cooperation[7]. - The total share capital after the public offering was 63,083,300 shares, an increase from 52,100,000 shares[23]. - The company has been recognized as a high-tech enterprise and has received multiple awards for quality and innovation since 2019[40]. - The company has established a complete R&D, procurement, production, and sales system to support its business model[41]. - The company actively participates in industry exhibitions to expand its domestic and international market presence[42]. Research and Development - The company holds 150 patents, including 28 invention patents, demonstrating a strong commitment to R&D[40]. - R&D expenditure amounted to ¥11,295,207.01, representing 6.62% of operating revenue, an increase from 6.06% in the previous period[86]. - The total number of patents owned by the company increased to 150, including 28 invention patents, up from 138 and 22 respectively[88]. - The company is developing a high-efficiency waste heat recovery device aimed at reducing energy consumption in the dyeing industry, which is expected to significantly lower production energy costs[90]. - A new type of electric field structure is being developed to enhance purification efficiency and reduce maintenance needs, particularly in high humidity and high concentration environments[90]. - The company is working on an automatic exhaust purification device for high-temperature operations, which aims to improve purification efficiency and reduce maintenance costs[91]. - A multi-scenario oil fume purification device is under development to enhance adaptability and efficiency in various cooking environments[92]. - The company is creating an integrated wastewater treatment device to address oil-containing wastewater pollution, aiming to improve resource utilization and reduce environmental impact[92]. Market and Sales Strategy - The company plans to consolidate and enhance its market share in mid-to-high-end commercial oil fume purification equipment while expanding sales channels for multi-brand and customized products[46]. - The company aims to enhance customer dependency and business sustainability by providing cleaning services and energy-saving products[47]. - The market share of electrostatic oil fume treatment equipment is currently estimated to be between 60% and 80%[49]. - Approximately 34% of the company's main business revenue comes from sales through distributors, indicating a significant reliance on this sales model[107]. - The company plans to enhance its market share in high-end commercial oil fume purification equipment while expanding its product line[103]. Financial Management - Cash and cash equivalents decreased by 19.52% from the end of 2022 to the end of 2023, amounting to approximately 89.88 million yuan[52]. - Accounts receivable decreased by 33.05% year-on-year, indicating improved cash flow management[52]. - Accounts receivable decreased by 3.79% to ¥54,282,326.12, while inventory increased by 21.01% to ¥35,440,385.13[53]. - The company's total liabilities increased, with accounts payable rising by 26.09% to ¥20,664,085.52[53]. - Investment income rose by 109.89% to ¥3,142,290.93, attributed to effective cash management of idle funds[59]. - The company's financial expenses decreased by 78.60% to -¥517,636.13, due to a stable USD to RMB exchange rate[59]. - The company has invested ¥491,000,000.00 in bank wealth management products using self-owned funds, with a remaining balance of ¥75,000,000.00[79]. Governance and Compliance - The company has established a comprehensive governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring effective internal control and management[163]. - The company has not reported any significant defects in its accounting, financial management, or risk control systems during the reporting period[165]. - The company has established mechanisms to protect the rights of all shareholders, ensuring equal treatment and transparency in decision-making processes[164]. - The company has implemented a cumulative voting system for its shareholder meetings to enhance corporate governance[187]. - The company has established specialized committees under the board, including an Audit Committee, Nomination Committee, and Compensation and Assessment Committee, with independent directors in majority roles[176]. Shareholder Information - The controlling shareholders, Qian Zhenqing and Feng Yadong, directly control 62.15% of the company’s shares as of December 31, 2023[127]. - The number of shareholders holding ordinary shares is 2,543[121]. - The company’s total share capital increased from 52,100,000 to 63,083,300 shares after the issuance[121]. - The company issued 10,983,300 shares at a price of 7.95, raising a total of 87,317,235.00 yuan for projects including oil fume purification equipment production and marketing network construction[131]. - The company’s cash dividend distribution plan proposes a distribution of RMB 1.50 per 10 shares[140]. Audit and Reporting - The audit report issued by Tianheng Accounting Firm confirmed that the financial statements fairly reflect the company's financial position as of December 31, 2023[191]. - The audit opinion was unqualified, indicating no major issues were found during the audit process[191]. - The audit identified revenue recognition as a key audit matter due to its significant impact on financial statements[194]. - There were no significant uncertainties regarding the company's ability to continue as a going concern as per the audit report[200].