华泰联合证券有限责任公司 关于江苏保丽洁环境科技股份有限公司 预计 2025 年日常性关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐人"、"华泰联合证券"或"持 续督导机构"）作为江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"保丽洁"或 "公司"）本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保 荐人和上市后的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐 业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，对保丽洁预计 2025 年日常性关联交易进行核查，具体核查情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 | （一）预计情况 | | --- | | | 主要交易 | | 预计 年 2025 | | 年与关联方 2024 | | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | | | | | | | 际发生金额差异较 | | | 内容 | | 发生金额 | | 实际发生金额 | | 大 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2025-015 五、独立董事不是为公司、公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员（包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人）。 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定要求， 江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就在任独立董事 钱震宇、孙秀英的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据独立董事向董事会提交的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： 一、独立董事及其直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职。 二、独立董事及其直系亲属不是直接 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2025-018 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5、截至 2024 年 12 月 31 日，天衡会所合伙人数量为 85 人，注册会计师 386 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 227 人。 6、2024 年度上市公司审计客户共计 95 家，收费总额人民币 9,271.16 万元。 涉及主要行业有计算机、通信和其他电子设备制造业，化学原料和化学制品制造 业，医药制造业，通用设备制造业，专用设备制造业等。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及江苏保丽洁 环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《审计委员会工作 细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2025-016 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 2024 年公司董事会审计委员会召开会议的具体情况如下： 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等公司制度的规定和要求，在 2024 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真 履行职责。现将 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分别 为独立董事孙秀英、独立董事钱震宇、董事蒋敏明，其中主任委员由具有会计专 业资格的独立董事孙秀英担任。审计委员会的全体成员均具有胜任审计委员会工 作职责的专业知识和工作经验，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定， 审 ...

华泰联合证券有限责任公司 （一）募集资金总额、净额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏保丽洁环境科技股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3075 号）核准， 公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股共计 1,098.33 万股（超额配售选 择权后），发行价格为每股人民币 7.95 元，募集资金总额为人民币 8,731.72 万元， 扣除各项发行费用后，实际募集资金净额共计 7,420.92 万元。截至 2023 年 3 月 8 日，上述募集资金已全部到账并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 出具了《验资报告》（天衡验字（2023）00006 号、天衡验字（2023）00024 号）。 （二）募集资金使用情况和结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下： 关于江苏保丽洁环境科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐人"、"华泰联合证券"或"持 续督导机构"）作为江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"保丽洁"或 "公司"）本次向不特定合格 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2025-013 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 首席合伙人：郭澳 服务及收费情况：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 12 年 审计服务，上期审计收费 35 万元，本期审计收费未确定 2024 年度末合伙人数量：85 人 2024 年 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2025-012 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、使用自有闲置资金购买理财产品概述 （一） 使用自有闲置资金购买理财产品目的 为提高资金使用效率，在确保公司日常经营活动所需资金不受影响的情况 下，运用暂时闲置的自有资金购买适度的短期、中低风险、流动性强的银行理财 产品，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东的 利益。 （二） 使用自有闲置资金购买理财产品金额和资金来源 单次购买最高额度不超过人民币 5,000 万元，在同一时点累计持有的理财产 品金额不超过人民币 2 亿元，购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资 金。 （三） 使用自有闲置资金购买理财产品方式 本次投资理财额度的使用期限自 2024 年年度股东会决议通过之日起生效后 一年内有效，在不超上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用，如单笔产品 存续期超过前述有效期，则决议的 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of ¥196,082,893.17, an increase of 14.95% year-on-year[5] - Total profit reached ¥26,531,109.58, reflecting a year-on-year growth of 21.59%[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥23,016,609.80, up 17.15% compared to the previous year[5] - Net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥20,307,699.50, showing a significant increase of 48.39% year-on-year[5] - Basic earnings per share rose to ¥0.3649, representing a 15.04% increase from the previous year[5] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were ¥546,761,398.12, a 15.24% increase year-on-year[5] - Shareholders' equity attributable to the company was ¥426,562,605.64, up 2.96% year-on-year[5] Revenue and Profit Drivers - The increase in revenue and profit was driven by the growing demand for oil fume purification equipment due to stricter environmental policies and the successful acquisition of Airverclean Pte Ltd in Singapore[6] Government Subsidies - The company received government subsidies of ¥3.41 million in the previous year, which impacted the comparative profit figures[7] Caution for Investors - Investors are advised to exercise caution as the financial data is preliminary and unaudited, with final figures to be disclosed in the annual report[8]

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2024-070 江苏保丽洁环境科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 12 月 18 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关 于制定<舆情管理制度>的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理 各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护 广大投资者和公司的合法权益，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的报道、传言或信息； （ ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2024-069 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 18 日 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日以专人书面送达方 式发出 2.会议召开地点：公司三楼会议室 5.会议主持人：钱振清 6.会议列席人员：公司监事人员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 相关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台 （www.bse. ...