第一章 总 则 公司于 2023 年 11 月 27 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于修订公司董事会专门委员会制度的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-138 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为明确董事会提名委员会（以下简称"委员会"）的职责，规范公 司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《江苏保丽洁环 境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制订公司董 事、高级管理人员及董事会下属专门委员会委员选择标准、程序，并依照该标准、 程序及中国证监会、《公司章程》有关规定，公正、透明地向董事会 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-125 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 27 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 21 日以书面方式发出 5.会议主持人：钱振清 6.会议列席人员：公司监事人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 相关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 1.议案内容： 因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— 独立董事》，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订。 具 体 内 容 详 ...

一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-128 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | | 应当提交书面辞职报告，但不得通过辞 | | --- | --- | | | 职等方式规避其应当承担的职责。高级 | | | 管理人员的辞职自辞职报告送达董事 | | | 会时生效。 | | 第一百四十八条 监事任期届满未及时 | 第一百四十八条 监事辞职应向监事 | | 改选，或者监事在任期内辞职导致监事 | 会提交书面辞职报告，不得通过辞职等 | | 会成员低于法定人数的，在改选出的监 | 方式规避其应当承担的职责。监事辞职 | | 事就任前，原监事仍应当依照法律、行 | 自辞职报告送达监事会时生效。监 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-133 江苏保丽洁环境科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 27 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于修订公司制度的议案》，此议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本管理制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由上述第（一）项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司 以外的法人或者其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或担任董 事、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织； 第一条 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-136 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 27 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于修订公司董事会专门委员会制度的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为了健全公司治理结构，加强公司内部控制，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《江苏保丽洁环境科 技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董 事会设立审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董 事会负责，提案需提交董事会审议后决定。审计委员会负责审核公司财务信息及 其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审 议： （一）披露财务 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 27 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于修订公司董事会专门委员会制度的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-137 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为进一步完善公司治理结构，建立健全合理有效的决策机构、职 位的考核与薪酬管理制度，保障、促进全体股东的权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《江苏保丽洁环境科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设 立薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书及由总经 ...

公司于 2023 年 11 月 27 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于修订公司制度的议案》，此议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。 江苏保丽洁环境科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-131 第一条 为了规范江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 民法典》（以下简称"《民法典》"）等有关法律法规、规章制度以及《江苏保丽洁 环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指以第三人的身份为债务人对于债权人所 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-132 江苏保丽洁环境科技股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 27 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于修订公司制度的议案》，此议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构及公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）及有关法律法规的规定和《江苏保丽洁环境科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，制订本规则。 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； （三）单独或合并持有公司股份 10%以上的股东请求时； （四）董事会认为必要 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-137 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，建立健全合理有效的决策机构、职 位的考核与薪酬管理制度，保障、促进全体股东的权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《江苏保丽洁环境科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设 立薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高 级管理人员。 第二章 薪酬与考核委员会的组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，薪酬与考核委员会中独 立董事应当过半数并担任召集 ...

第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 27 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 21 日以书面方式发出 证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-126 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— 独立董事》，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台 （https://www.bse.cn/）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号： 2023-128)。 5.会议主持 ...