信息披露管理制度 第一章 总 则 证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-046 第一条 为加强江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）的信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性，保 护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 江苏保丽洁环境科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司于 2023 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》，此议案尚需提交 2022 年年度股 东大会审议。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 （一）与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测、 ...

江苏保丽洁环境科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：陆慧 证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-038 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 相关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 公司监事会结合 2022 年工作进行总结，编制了《2022 年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无 ...

作为江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 龚震岐、王勇、褚宏武在任职期间严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等法律规则以及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定，认真、勤勉、谨慎 履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的 各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-042 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议出席情况 2022 年度公司共召开了 8 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事龚震岐、 王勇、褚宏武会议出席情况如下： | | 应出席 | 现场或通 | 委托出 | 缺席 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 董 ...

江苏保丽洁环境科技股份有限公司 2022 年度财务报表审计报告 天衡审字(2023) 01614 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机 "扫一扫"或进入"注册会计师行业策"监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查题 355 753 6 审计报告 天衡审字(2023)01614号 江苏保丽洁环境科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏保丽洁环境科技股份有限公司(以下简称"保丽洁环境科技")财务报 表,包括 2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映 了保丽洁环境科技 2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2022年度的合并及母公 司经营成果和合并及母公司现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师 职业道德守则,我 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 我们作为江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们依据《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关 规定，现就公司第三届董事会第二十四次会议相关事项发表如下独立 意见： 证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-049 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议 相关事项的事前认可意见及独立意见 一、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内控审计机构的议案》 事前认可意见：在董事会审议该议案前，公司已将相关材料递交 独立董事审阅，我们已对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）执业资 质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审 查，认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服 务的专业能力、经验和资质。本次续聘天衡会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2023 年度审计机构遵循了公平、公正、公开的原则， 符合相关法律法规以及中国证 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-047 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于制定公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》，此议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性 和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《江苏保丽洁环 境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-048 保丽洁 证券代码 : 832802 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 第二节 公司基本情况 一、 主要财务数据 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人钱振清、主管会计工作负责人宋李兵及会计机构负责人（会计主管人员）宋李 ...

Company Overview - The company successfully listed on the Beijing Stock Exchange on February 6, 2023, after receiving approval from the China Securities Regulatory Commission in December 2022[6]. - In December 2022, the company was recognized as a specialized and innovative small and medium-sized enterprise in Jiangsu Province, valid from 2022 to 2025, highlighting its importance and advanced technology in key industrial fields[7]. - The company specializes in the research, production, and sales of electrostatic oil fume purification equipment, contributing to environmental protection efforts[21]. - The company operates in the specialized equipment manufacturing industry, specifically in environmental protection equipment manufacturing[21]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was RMB 182,049,954.10, a decrease of 6.60% compared to RMB 194,910,695.87 in 2021[28]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was RMB 34,796,370.52, down 7.49% from RMB 37,611,664.09 in 2021[28]. - The gross profit margin for 2022 was 37.02%, down from 38.66% in 2021[28]. - The weighted average return on equity was 10.91% for 2022, compared to 12.40% in 2021[28]. - The company's total assets increased by 10.18% to RMB 391,277,271.65 in 2022, compared to RMB 355,138,439.03 in 2021[30]. - The company's total liabilities amounted to RMB 55,081,996.59, a 2.50% increase from RMB 53,739,534.49 in 2021[30]. - The company's net cash flow from operating activities was RMB 34,616,163.35, representing a 27.03% increase from RMB 27,249,386.53 in 2021[32]. Revenue Sources - The company's main business revenue from the dealer model accounted for approximately 31% of total revenue during the reporting period[13]. - The company's main business revenue for 2022 was ¥179,974,612.08, a decrease of 6.72% compared to ¥192,940,748.25 in 2021[62]. - Other business revenue increased by 5.35% to ¥2,075,342.02 from ¥1,969,947.62 in the previous year[63]. Research and Development - The company holds a total of 138 patents, including 22 invention patents, and has received multiple certifications such as CCEP, CQC, and EU CE certification[41]. - The company has established various R&D platforms and has been recognized as a high-tech enterprise by the Jiangsu Provincial Science and Technology Department[41]. - The company's research and development expenses were approximately ¥11.03 million, accounting for 6.06% of operating revenue[58]. - The company is developing a hydroxyl radical deodorization device that utilizes the strong oxidizing properties of hydroxyl radicals to oxidize malodorous gases into odorless gases, enhancing operational stability and reducing costs[94]. Market Position and Strategy - The company has a strong market presence in the electrostatic oil fume purification equipment sector, recognized as a leading manufacturer in the industry[42]. - The company plans to enhance its market share in mid-to-high-end commercial oil fume purification equipment while expanding sales channels for differentiated and customized products[44]. - The company aims to develop new technologies and products in line with air pollution control and carbon neutrality goals, leveraging its own resources and capital market opportunities[44]. Risks and Challenges - The company faces uncertainties regarding the implementation of environmental regulations, which could impact demand for its oil fume purification equipment in various industries[13]. - The company has faced challenges due to the COVID-19 pandemic and rising raw material costs, impacting its operational performance in the first half of 2022[47]. - The company faces risks related to fluctuations in raw material prices, particularly for metals, which constitute over 60% of its raw material costs[113]. Shareholder Information - The company has a total share capital of 52.1 million shares, with major shareholders being Qian Zhenqing and Feng Yadong[21]. - The largest shareholder, Qian Zhenqing, holds 24,633,000 shares, representing 47.28% of the total shares[128]. - The company plans to distribute a cash dividend of 2.50 yuan for every 10 shares held, with no stock bonus or capital increase proposed[136]. Corporate Governance - The company has established a governance structure with a board of directors, supervisory board, and management team, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[165]. - The company has implemented a robust investor relations management system, ensuring effective communication with shareholders and potential investors[168]. - The company has engaged external audit firms and legal professionals to assist in risk management and operational oversight[167]. Social Responsibility - The company is actively involved in social responsibility initiatives, including tax compliance and employee rights protection, contributing to local economic development[102]. - The company is committed to maintaining a sustainable development environment through compliance with environmental regulations and active participation in community support initiatives[102].

一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-045 江苏保丽洁环境科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）机构信息 公司拟聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 首席合伙人：郭澳 2022 年度末合伙人数量：84 人 2022 年度末注册会计师人数：407 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：213 人 2022 年证券业务收入（经审计）：15,911.85 万元 2022 年上市公司审计客户家数：87 家 2022 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-039 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。 ...