本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 23 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 17 日以书面方式发出 证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-060 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 5.会议主持人：钱振清 6.会议列席人员：公司监事人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 相关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》 1.议案内容： 因经营发展需要，公司拟与唐山市洁洁环保科技有限公司共同出资设立北京 双洁环保科技有限公司（以工商行政管理机关核定为准），注册地为北京市，注 册资本为 ...

我们作为江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们依据《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关 规定，现就公司第三届董事会第二十五次会议相关事项发表如下独立 意见： 一、《关于修订<公司章程>的议案》发表的独立意见 证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-063 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 经审阅公司提交的《关于修订<公司章程>的议案》，发表如下独 立意见： 为适应公司发展需要，进一步提高公司董事会的决策效率，稳步 提升科学决策能力和水平，优化公司治理结构，公司拟将董事会成员 人数由 7 人调整为 5 人，其中独立董事人数由 3 人调整为 2 人，并对 《公司章程》、《董事会议事规则》相应内容作出修订，本次人数调 整需经公司股东大会审议通过并自下一届董事会开始实行。 本次调整符合相关法律法规及公司章程的规定，有利于公司提升 公司的战略决策效率 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-059 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 16 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 63,083,300 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.500000 元 人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.500000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.250000 元；持股超过 1 年的， 不需补缴税款。 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后，实际每 10 股派发 2 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-058 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、投资者关系活动类别 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 公司于 2023 年 5 月 17 日（周三）15:00-17:00 在全景网"投资者关系互动平 台"（https://ir.p5w.net）举办 2022 年度报告业绩说明会，并与投资者进行了沟通 与交流，本次年度报告业绩说明会采用网络远程的方式举行。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长、总经理：钱振清先生 公司副总经理、董事会秘书、财务总监：宋李兵先生 华泰联合证券保荐代表人：蒋益飞先生、王哲先生 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过年报视频解读的方式对公司 2022 年度经营情况进行了 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏保丽洁环境科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 关于江苏保丽洁环境科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 2022 年年度股东大会的 法律意见书 致：江苏保丽洁环境科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏保丽洁环境科技股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2022 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、法规和其他规范性文件以及《江苏保丽洁 环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-056 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长钱振清先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定的信息披露平台上 （http://www.bse.cn/）披露了本次股东大会召开的通知公告，并经第三届董事会 第二十四次会议审议通过，决定召开 2022 年年度股东大会，本次股东大会的召 集符合国家相关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 46,238,000 股，占公司有表决权股份总数的 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-055 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 2022 年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"保丽洁"或"公司"）于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年 度报告》（公告编号：2023-040）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-041）， 为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投 资者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 17 日（星期三）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"(https://ir.p5w.net)参与。 三、 参加人员 公司董事长、总 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-055 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 2022 年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"保丽洁"或"公司"）于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年 度报告》（公告编号：2023-040）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-041）， 为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投 资者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 17 日（星期三）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"(https://ir.p5w.net)参与。 四、 投资者参加方式 本次说明 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-050 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 1、 预计使用自有闲置资金购买理财产品额度的情形 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 使用自有闲置资金购买理财产品概述 （一） 使用自有闲置资金购买理财产品目的 为提高资金使用效率，在确保公司日常经营活动所需资金不受影响的情况 下，运用暂时闲置的自有资金购买适度的短期、中低风险、流动性强的银行理财 产品，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东的 利益。 （二） 使用自有闲置资金购买理财产品金额和资金来源 单次购买最高额度不超过人民币 5,000 万元，在同一时点累计持有的理财产 品金额不超过人民币 2 亿元，购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资 金。 （三） 使用自有闲置资金购买理财产品方式 公司拟使用自有闲置资金购买理财产品，单次购买最高额度不超过人民币 5,000 万元且同一时点累计持有的理财产品金额不超过人民 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-037 2.会议召开地点：公司三楼会议室 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：钱振清 6.会议列席人员：公司监事人员 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 相关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》 1.议案内容： 公司董事会结合2022年公司治理的有效性，并根据公司2022年度运营情况， 对 2022 年董事会工作进行总结和回顾，编制了《2022 年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 7 票； ...