证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-048 华维设计集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、向银行申请综合授信额度的情况 华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）为满足生产经营及业务发 展的资金需求，向银行申请综合授信额度，具体如下： 根据银行的要求并在相关规范的前提下，公司申请银行综合授信额度，公司 实际控制人廖宜勤先生及其配偶操旻女士、实际控制人廖宜强先生及其配偶刘园 园女士无偿提供无限连带责任保证担保。具体实施方式以银行实际审批要求及与 银行签订的合同为准。 二、对公司的影响 公司本次申请银行综合授信是日常生产经营所需，不会对公司的日常经营 和业务发展产生不利影响。公司通过银行授信的融资方式补充公司资金需求，有 利于改善公司的财务状况，有效促进公司业务发展，不会损害公司及全体股东特 别是中小股东的利益。 三、审议表决情况 2025 年 4 月 22 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于向银行 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-040 华维设计集团股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2021 年 1 月 20 日，华维设计集团股份有限公司发行普通股 20,619,000 股， 发行方式为定价发行，发行价格为 9.16 元/股，募集资金总额为 188,870,040.00 元，实际募集资金净额为 171,496,895.08 元，到账时间为 2021 年 1 月 25 日。 二、募集资金使用情况 3、期限：自公司股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日 止。如单笔理财的存续期超过股东大会决议有效期，则决议的有效期自动顺延至 该笔交易终止之日止。 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2025 年 3 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序号 | | | 募集资金计 | 累计投入 | | | --- | --- | --- | ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-043 华维设计集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等法律法规及规范性文件要求，在 2024 年度认真履职。 现将本年度履职情况汇报如下： 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 7 次会议，具体情况如下： 1、2024 年 1 月 2 日，公司董事会审计委员会召开 2024 年第一次会议，审 议通过了《内审部 2023 年度工作总结与 2024 年度工作计划》。 2、2024 年 4 月 6 日，公司董事会审计委员会召开 2024 年第二次会议，审 议通过了《2023 年年度报告及摘要》《2023 年度财务决算报告》《2 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-038 华维设计集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 二、 决策与审议程序 此议案经公司第四届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年 度股东大会审议，提请股东大会批准董事会授权公司财务部门负责具体实施。 三、 风险分析及风控措施 为提高资金使用效率，在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提 下，公司及各分公司、子公司拟利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低 风险、期限在一年以内（含一年）的稳健型理财产品，为公司及股东创造更大的 收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司及各分公司、子公司闲置自有资金，最高金额不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 最高金额不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元），在上述额度内，资金可循环滚 动使用，且投资期限内公司在任一 ...

东北证券股份有限公司 东北证券作为华维设计本次发行的保荐机构，东北证券及保荐代表人所做的 主要保荐工作及持续督导工作如下： 关于华维设计集团股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票之保荐工作总结报告 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"）作为华维设计集团股份有 限公司（以下简称"华维设计"、"发行人"、"公司"）向不特定合格投资者公开 发行股票并在精选层挂牌（以下简称"本次发行"）的保荐机构，持续督导期限 截至 2024 年 12 月 31 日。目前，本次发行持续督导期限已届满，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法规和规范性文件要求，东北证券 出具本保荐工作总结报告。 | 上市公司名称 | 华维设计集团股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 833427 | | 注册资本 | 10,309.50 万元 | | 注册地址 | 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道 2799 号 199 栋 | | 联系地址 | 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道 2799 号 199 栋 | ...

东北证券股份有限公司 关于华维设计集团股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管 理的核查报告 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为华维设 计集团股份有限公司（以下简称"华维设计"、"公司"）股票向不特定合格投资 者公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等有关规定，对华维设计使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行 了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2021 年 1 月 8 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准华 维设计集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 〔2020〕3698 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,371.185 万 股新股（含行使超额配售选择权所发新股），发行价格为 9.16 元/股，实际募集 资金总额为 18,887.00 万元（行使超额配售选择权前），扣除各项发行费用 1,737.32 万元，募集资金净额为 17,149.69 万元（行使超额配售选择权前）。 截至 2021 年 1 月 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-035 华维设计集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 华维设计集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-036 华维设计集团股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 1 年审 计服务，上期审计收费 30 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2005 年 1 月 11 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 首席合伙人：杨步湘 2024 年度末合伙人 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-037 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》《董事、 监事薪酬（津贴）制度》等相关规定，结合公司经营情况，制定了公司2025年度 董事、监事、高级管理人员薪酬方案。 一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司董事、监事、高级管理人员 适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日 二、薪酬方案 1、公司董事薪酬 （1）独立董事：采取固定独立董事津贴，每人6万元人民币/年（税前）。 （2）内部董事兼任高级管理人员的，薪酬发放标准依照公司相关薪酬考核 制度执行；内部董事不兼任高级管理人员的，根据担任的具体职务领取考核薪酬， 不另行发放董事津贴。 华维设计集团股份有限公司 三、审议程序 2025年4月22日，公司召开第四届董事会第十次会议审议了《关于2025年度 董事、高级管理人员薪酬方案》，因非关联董事不足 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请鹏盛会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"鹏盛"）作为公司 2024 年年度审计机构。根据财政部 及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等要求，公 司对鹏盛在审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-041 华维设计集团股份有限公司 关于鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告 1、基本情况 会计师事务所名称：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2005 年 1 月 11 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 首席合伙人：杨步湘 2024 年度末合伙人数量：133 人 2024 年度末注册会计师人数：580 人 2024 年证券业务收入（经审计）：2,828.70 万元 2024 年上市公司审计客户 ...