东北证券股份有限公司关于华维设计集团股份有限公司部 分募投项目增加实施地点及延期的专项核查报告 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为华维 设计集团股份有限公司（以下简称"华维设计"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件要 求，对公司拟调整部分募投项目增加实施地点及延期事项进行了核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 | | | | | | | 单位：万元 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 募集资金计划 | 累计投入募 | 投入进度（%） | 原项目达 | | 到 | | 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 投资总额（调整 | 集资金金额 | （3）=（2）/（1） | 预定可 | | 使用 | | | | | 后）（1） | （2） | | 状态 日期 | | | | 1 | 设计服务网络 | 华维设计 | 7,785.90 | 4,4 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-052 华维设计集团股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日 以电话和书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席陈玉凤 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露 的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-053）和《2024 年半年度报告摘要》 （公告编号：2024-054）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-055 华维设计集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准华维设计集团股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3698 号）核准，公司于 2021 年 1 月向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)20,619,000 股，发行价为 9.16 元/股，募集资金总额为人民币 188,870,040.00 元(超额配售选择权行使前)，扣 除承销及保荐费用人民币 14,352,215.09 元（不含税），余额为人民币 174,517,824.91 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 3,020,929.83 元，实际募集资金净额为人民币 171,496,895.08 元（超额配售选择权行使前）。 该次募集资金到账时间为 2021 年 ...

华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开 第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募 投项目增加实施地点及延期的议案》，同意设计与研发中心项目增加实施地点及 延期。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准华维设计集团股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3698 号）核准，公司于 2021 年 1 月向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)20,619,000 股，发行价为 9.16 元/股，募集资金总额为人民币 188,870,040.00 元(超额配售选择权行使前)，扣 除承销及保荐费用人民币 14,352,215.09 元（不含税），余额为人民币 174,517,824.91 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 3,020,929.83 元，实际募集资金净额为人民币 171,496,895.08 元（超额配售选择权行使前）。 该次募集资金到账时间为 2021 年 1 月 25 日，本次募集资金到位情况已经天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-051 华维设计集团股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以电话和书面方式 发出 5.会议主持人：董事长廖宜勤 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 1.议案内容： 详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露 的 ...

一、向银行申请综合授信额度的情况 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-050 华维设计集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 2024 年 8 月 23 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于向银行 申请综合授信额度的议案》，该议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事 廖宜勤先生、廖宜强先生回避表决。 根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。 四、备查文件目录 1、第四届董事会第二次会议决议。 华维设计集团股份有限公司 董事会 华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）为满足生产经营及业务发 展的资金需求，拟向中信银行洪都北大道支行申请总额不超过人民币 6,000 万元 （含敞口额度 3,000 万元）的综合授信额度，授信期限 1 年。授信种类为综合授 信，授信项下单笔贷款期限最长不超过 12 个月，额度内可循环使用，贷款用于 经营周转。 本次授信公司将根据银行的要求并在相关规范的 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-049 华维设计集团股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 1.议案内容： 为满足生产经营及业务发展的资金需求，拟向中信银行洪都北大道支行申 请总额不超过人民币 6,000 万元（含敞口额度 3,000 万元）的综合授信额度，授 信期限 1 年。授信种类为综合授信，授信项下单笔贷款期限最长不超过 12 个月， 额度内可循环使用，贷款用于经营周转。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 20 日以电话和书面方式 发出 5.会议主持人：董事长廖宜勤 6.会议列席人员：公司监事及高级管理 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-048 华维设计集团股份有限公司 关于对北京证券交易所 2023 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部： 华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日收到 北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对华维设计集团股份有限公司的年 报问询函》（问询函【2024】第 019 号）（以下简称"《问询函》"）。公司对 《问询函》所列问题进行了认真分析及核查，现就相关问题回复如下： 1、关于砂石贸易业务 年报显示，你公司 2023 年度砂石贸易业务收入 591.05 万元，同比增长 1,175.33%，砂石贸易业务毛利率 100%。你公司 2023 年预付款项期末余额 1.05 亿元，同比增长 1,843.51%，主要原因为预付团风县鑫盛砂石有限责任公司砂石 材料款 8,173.98 万元以及预付江西中佐建筑工程有限公司砂石劳务款 2,151.75 万元所 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-047 关于延期回复北京证券交易所对公司年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日收到 北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对华维设计集团股份有限公司的年 报问询函》（问询函【2024】第 019 号）（以下简称"《问询函》"），要求公司就《问 询函》相关事项做出书面说明，并在 2024 年 6 月 5 日前将有关说明材料报送北 京证券交易所上市公司管理部并对外披露。详见公司于 2024 年 5 月 22 日在北京 证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于收到北京证券交 易所对公司年报问询函的公告》（公告编号：2024-045）。 公司收到《问询函》后，积极会同相关中介机构对《问询函》中涉及的问题 进行逐项落实与回复。鉴于《问询函》部分问题的回复尚需进一步论证、补充和 完善，为确保回复内容的真实、准确和完 ...

一、授权使用闲置募集资金购买理财产品情况 1、已授权进行现金管理基本情况 2024 年 5 月 9 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置 的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募投项目正常进行和保证募集 资金安全的前提下，为有效提高闲置募集资金使用效率，增加公司收益，使用暂时 闲置的募集资金（不超过 0.8 亿元）进行现金管理，在上述额度范围内，资金可循 环滚动使用，且投资期限内公司在任一时点以闲置募集资金购买并持有未到期理财 产品总额不超过上述额度。投资期限自公司股东大会审议通过之日至 2024 年年度 股东大会召开之日止。 详见公司 2024 年 4 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号： 2024-012）。 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-046 华维设计集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...