本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 2 个有成交的交易日（2025 年 6 月 30 日至 2025 年 7 月 1 日）以内收盘 价涨幅偏离值累计达到 40.80%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定，属 于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 1、 核实对象： 证券代码：833427 证券简称:华维设计 公告编号：2025-097 华维设计集团股份有限公司股票交易异常波动公告 电话询问、口头询问、微信询问等方式。 3、 核实结论： 前期公告的事项不存在需要更正、补充之处,未发现可能或已经对本公司股票交易价格 产生较大影响的媒体报道或市场传闻，不涉及热点概念事项；近期公司经营情况及内外部经 营环境未发生重大变化；公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露 的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；不存在其他可能对股价产生较大影响的重大事件。 三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明 本公司董事会确认，本 ...

Core Viewpoint - The semiconductor industry chain is experiencing a significant upward trend, with multiple stocks reaching their daily limit up [1] Group 1: Industry Performance - The semiconductor industry chain has shown continuous growth, particularly in sectors such as photolithography machines and advanced packaging [1] - Several stocks, including Huawi Design, Kaiweite, San Chao New Materials, and others, have hit the daily limit up, indicating strong market interest [1] Group 2: Stock Movements - More than ten stocks have reached their daily limit up, showcasing robust performance in the semiconductor sector [1] - Companies like Blue Arrow Electronics, Kelong Co., Naike Equipment, and Longxin Technology have all seen their stock prices increase by over 10% [1]

二、 制度的主要内容，分章节列示： 华维设计集团股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-074 一、 审议及表决情况 华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.10：修订《募集资金管理制度》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 华维设计集团股份有限公司募集资金管理制度 本议案尚需提交股东会审议。 第一章 总则 第一条 为了规范华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的存储、使用、监管和责任追究，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》、《上市 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-071 华维设计集团股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.07：修订《利润分配管理制度》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华维设计集团股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律法规及《华维设计集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《华维设计集团股份有限公司股东会议事规则》（ ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-075 华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.11：修订《董事会秘书工作细则》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华维设计集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 华维设计集团股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为促进华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、北京证券交易所（以下简称"北交所"）业务规则及其他有关法律、法 规、规范性文件和《华维设计集团股 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-068 华维设计集团股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.04：修订《对外投资管理制度》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华维设计集团股份有限公司 2、长期股权投资，是指公司购入的不能随时变现或不准备随时变现的投资， 即以现金、实物资产、无形资产等公司可支配的资源，通过合资合作、联营、兼 并等方式向其他企业进行的、以获取长期收益为直接目的的投资。 3、委托理财、对子公司投资。但设立或者增资全资子公司除外。 第三条 公司投资应遵循以下原则：遵守国家法律、法规，符合国家产业政 策；符合公司发展战略；合理配置企业资源；促 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-073 华维设计集团股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 华维设计集团股份有限公司 一、 审议及表决情况 独立董事工作制度 华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.09：修订《独立董事工作制度》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第一章 总则 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《北京证券 交易所独立董事指引》"）及其他相关法律、法规、规范性文件和《华维设计集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司设独立董事，独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他 职务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-065 华维设计集团股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范华维设计集团股份有限公司（以下简称公司）的行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《上 市公司股东会规则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文 件及《华维设计集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本议 事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本议事规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章程》的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-069 华维设计集团股份有限公司对外担保管理制度 华维设计集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范华维设计集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《北京证券交易 所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《华维设计集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.05：修订《对外担保管理制度》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示 ...

华维设计集团股份有限公司关联交易管理制度 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-067 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.03：修订《关联交易管理制度》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华维设计集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易，保证关联交易的公允性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《华维设计集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及国家有关 法律、法规的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称关联 ...