第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-052 华维设计集团股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日以电话和书面方式 发出 5.会议主持人：董事长廖宜勤 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 公司第三届董事会审计委员会已审核通过了公司 2023 年第三季度报告，同 意本报告相关内容。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3. ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-059 华维设计集团股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关 于修订<对外投资管理制度>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华维设计集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维护公司、股东 和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、规范性文件以及 《华维设计集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称投资包括： 1、风险性投资，是指公司购入能随时变现的投资品种或工具，包括股票、 债券、投资基金、期货、期权及其它金融衍生品种等。 2、长期股权投资，是指公司购入的不能随时变现或不准备随时变现的投资， ...

2023 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关 于修订<对外担保管理制度>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-060 华维设计集团股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华维设计集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范华维设计集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件以及《华维设计集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的包括但不限 于保证、抵押或质押，具体种类可能是银行借款担保、银行开立信用证和银行承 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-062 华维设计集团股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关 于修订<独立董事工作制度>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华维设计集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，保障公司独立董事依法独立行使职权，切实保护股东及相关者的利益， 促进公司规范运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、 《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下 简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》（以下简称"《北京证券交易所独立 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-071 华维设计集团股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关 于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华维设计集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》） 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称《监管 指引 1 号》）等法律、法规、规范性文件以及《华维设计集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2023 was CNY 26,100,214.49, representing a 7.88% increase from CNY 24,192,830.46 in the same period last year[10] - Operating revenue for the first nine months of 2023 decreased by 3.51% to CNY 85,633,817.49 from CNY 88,747,936.50 in the previous year[10] - The total profit for the first nine months of 2023 was CNY 26,862,933.03, compared to CNY 24,931,479.98 in 2022, reflecting an increase of approximately 7.8%[45] - Net profit for the first nine months of 2023 reached CNY 24,091,814.09, an increase from CNY 21,995,754.45 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 9.5%[45] - Operating profit for the first nine months of 2023 was CNY 23,873,143.03, slightly down from CNY 24,989,687.48 in 2022, indicating a decrease of about 4.5%[45] - Earnings per share for the first nine months of 2023 were CNY 0.25, unchanged from the same period in 2022[42] - Basic earnings per share for the first nine months of 2023 was CNY 0.23, slightly down from CNY 0.24 in the same period of 2022[45] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY -45,428,511.97, a significant decline of 18,591.04% compared to CNY -243,049.61 in the same period last year[10] - Total cash inflow from operating activities was CNY 321,691,507.33, significantly higher than CNY 100,426,979.50 in the previous year, marking an increase of approximately 219%[47] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -45,428,511.97 for the first nine months of 2023, compared to a minor outflow of CNY -243,049.61 in 2022[47] - Cash inflow from investment activities totaled $62,371,229.04, a significant increase compared to $2,546,023.05 from the previous period[51] - Cash outflow for financing activities reached $61,036,506.05, compared to $53,759,555.76 last year, reflecting increased financial obligations[51] - The net increase in cash and cash equivalents was -$13,860,916.96, compared to -$35,753,142.57 previously, showing an improvement in cash management[51] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 509,502,385.94, reflecting a 1.56% increase compared to CNY 501,670,027.69 at the end of 2022[10] - The company’s total assets increased to RMB 509,502,385.94 from RMB 501,670,027.69, showing a growth of approximately 1.65%[34] - Total liabilities rose to RMB 160,400,375.27 from RMB 143,390,093.17, indicating an increase of about 11.9%[34] - The company’s equity attributable to shareholders decreased to RMB 348,745,051.48 from RMB 358,728,086.99, a decline of approximately 2.7%[34] - The company's total liabilities to assets ratio (consolidated) increased to 31.48% from 28.58% year-on-year[10] Investments and Acquisitions - The company acquired 100% equity of Hubei Yiyuntong New Materials Co., Ltd. for RMB 0 to expand its building materials sales business and enhance profitability[28] - The company plans to increase the registered capital of Hubei Yiyuntong to RMB 1 million by contributing an additional RMB 5 million[28] Shareholder Information - The total number of unrestricted shares at the end of the period is 37,742,353, accounting for 36.61% of the total share capital[16] - The total number of restricted shares at the end of the period is 65,352,647, accounting for 63.39% of the total share capital[16] - The largest shareholder, Liao Yiqin, holds 32,393,809 shares, representing 31.42% of the total shares[19] Compliance and Commitments - The company has maintained compliance with all internal review procedures for significant events during the reporting period[22] - There are no new commitments or overdue commitments reported during the period[25] - The company has not reported any litigation, arbitration, or external guarantees during the reporting period[22] - The major shareholders do not have any pledged or judicially frozen shares[20] Other Financial Metrics - Non-recurring gains and losses for the first nine months totaled CNY 3,080,797.21 after tax, reflecting the impact of government subsidies and other income[14] - The company incurred credit impairment losses of CNY 1,227,842.10 in 2023, a significant rise from CNY 57,410.85 in the previous year[45] - Research and development expenses remained stable at CNY 5,370,707.98 in 2023, compared to CNY 5,250,370.83 in 2022[41]

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-069 华维设计集团股份有限公司战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关 于修订<战略委员会工作细则>的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华维设计集团股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，特设立董事会战略委员会（以下 简称"战略委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。 第二条 为使战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及 《华维设计集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-056 华维设计集团股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关 于修订<股东大会议事规则>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华维设计集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股 东的合法权益，提高公司股东大会议事效率，促进公司的规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》和《华维设计集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定的要求，并结合公司实际情况， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及 ...

华维设计集团股份有限公司审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-066 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关 于修订<审计委员会工作细则>的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华维设计集团股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有 效监督，华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）特决定设立董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"），作为负责审核公司财务信息及其披露、 监督及评估内外部审计工作和内部控制的专门机构。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件 以及《华维设计集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-065 华维设计集团股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关 于修订<信息披露管理制度>的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华维设计集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一条 为规范华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 行为，进一步增强公司透明度，加强公司信息披露事务管理，确保信息披露真实、 准确、完整、及时，以保护投资者利益及公司的长远利益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《华维设计集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...