东北证券股份有限公司 关于华维设计集团股份有限公司 预计 2023 年度日常性关联交易的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为华维 设计集团股份有限公司（以下简称"华维设计"、"公司"）股票向不特定合格投 资者公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关规定，对华维设计预计 2023 年度日常性关联交易进行了核查，具体情况 如下： | 一、关联交易的基本情况 | | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2023 年 | 2022 年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额（元） | 方实际发生金 | 生金额差异较大的原因 | | | | | 额（元） | （如有） | | 购买原材料、燃料和动力、 | 以代理销售的方式 向关联方购买原材 | 100,000,000 | | 预计 2023 年发生日常 0 | | 接受劳务 | | | | 采购 | | | 料 | | | ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-021 华维设计集团股份有限公司 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票的一种。同一表决权出现重复表决的 以第一次投票结果为准。 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 9 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 8 日 15:00—2023 年 5 月 9 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-019 华维设计集团股份有限公司 关于公司部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 三、部分募集资金项目延期的具体情况 公司"设计与研发中心项目"，总投资 3,127.204 万元，主要内容为在深圳 租赁 1,600.00 平方米办公场地用于研发中心场地建设，该项目预计 24 个月建 设实施完成。分为前期调研及准备工作、场地租赁、办公场所的改造与装修、设 备和软件购置及安装、人员招聘及培训、试运行与验收等各阶段，项目达到预定 可使用状态日期为 2022 年 12 月 31 日。由于前期调研和准备工作以及搜寻筛选 符合项目需要的租赁场地的周期超过计划，加上 2022 年初，中国香港特别行政 区、广东省深圳市轮流发生较大规模的新冠肺炎疫情，导致深圳多地被划为封控 区、管控区或防范区。受此影响，公司在深圳地区的办公场地布置、设备购置、 人员招聘进驻以及业务开展进度未能按预期计划及时开展。截至 2 ...

东北证券股份有限公司 关于华维设计集团股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管 理的核查报告 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为华维设计 集团股份有限公司（以下简称"华维设计"、"公司"）股票向不特定合格投资者公 开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 有关规定，对华维设计使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2021 年 1 月 8 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准华 维设计集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 〔2020〕3698 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,371.185 万 股新股（含行使超额配售选择权所发新股），发行价格为 9.16 元/股，实际募集 资金总额为 18,887.00 万元（行使超额配售选择权前），扣除各项发行费用 1,737.32 万元，募集资金净额为 17,149.69 万元（行使超额配售选择权前）。 截至 2021 年 1 月 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-023 华维设计集团股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及规范性 文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独 立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发 展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2022 年度履行独立董事职 责情况报告如下： 一、出席董事会和列席股东大会的情况 2022 年度独立董事出席董事会，对有关事项均投出同意票，未出现反对或 弃权情形。独立董事出席董事会和列席股东大会的具体情况如下： | 独立董 | 出席董事会情况 | | ...

华维设计集团股份有限公司 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2023]28872-1 号 目 录 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 - 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行了 报告编码:京23RF -1 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 华维设计集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的华维设计集团股份有限公司(以下简称"华维设计")《华维设计集团股份有限公 司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 华维设计管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理 和使用的监管要求(2022年修订)》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 等相关规定编制《华维设计集团股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》, 并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 ...

华维设计集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、购买理财产品情况概述 为提高资金使用效率，在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提 下，公司及各分公司、子公司拟利用闲置自有资金购买安全性高、低风险的理财 产品，为公司及股东创造更大的收益。 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-015 （一）投资理财产品品种 安全性高、流动性好、低风险、期限在一年以内（含一年）的稳健型理财产 品。 （二）投资额度 最高金额不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元），在上述额度内，资金可循环滚 动使用，且投资期限内公司在任一时点以闲置自有资金购买并持有未到期理财产 品总额不超过上述额度。 （三）资金来源 公司及各分公司、子公司闲置自有资金。 （四）投资期限 自股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。如单 笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。 二、对外投资的目的、存在 ...

华维设计集团股份有限公司 关于 2022 年年度报告变更披露日期的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 华维设计集团股份有限公司董事会 2023 年 4 月 18 日 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-006 华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）原定于2023年4月18日在 北京证券交易所指定信息披露平台上披露公司《2022年年度报告》。为进一步完 善年度报告编制及复核工作，经申请，公司将2022年年度报告披露时间变更至 2023年4月19日。 公司董事会对《2022年年度报告》变更披露日期给投资者带来的不便深表歉 意，敬请投资者谅解。感谢投资者长期以来对公司的关注和支持！ 特此公告。 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-005 华维设计集团股份有限公司 关于申请银行综合授信额度进展暨办理不动产抵押设立登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2023 年 3 月 31 日 2023 年 3 月 23 日，华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第十八次会议审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。为满 足生产经营及业务发展的资金需求，公司向上海浦东发展银行股份有限公司南昌 分行申请总额不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）的综合授信额度，授信 期限三年。本次申请银行综合授信额度，拟用公司房产进行抵押担保(抵押期限 三年)，并由公司实际控制人廖宜勤先生、廖宜强先生（不含配偶）无偿提供无 限连带责任保证担保。详见 2023 年 3 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编 号：2023-004）。 2023 年 3 ...

华维设计集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-003 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 20 日以电话和书面方式 发出 5.会议主持人：董事长廖宜勤 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 1.议案内容： 为满足生产经营及业务发展的资金需求，拟向上海浦东发展银行股份有限公 司南昌分行申 ...