国浩律师(长沙) 事务所 关于 华维设计集团股份有限公司 2022 年年度股东大会 N 法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编:410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年5月9日 , 国浩律师(长沙)事务所 本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证:公司已向本所提供了为出具 本法律意见书所必需的资料和信息,一切足以影响本法律意见书的事实和资料均 己向本所披露;公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整,不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、 有效的,有关副本或复印件与正本或原件一致。 法律意见书 国浩律师(长沙)事务所 关于华维设计集团股份有 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-030 华维设计集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 9 日 2.会议召开地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道 2799 号 199#3 楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长廖宜勤先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 2022 年年度股东大会决议公告 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 76,928,070 股，占公司有表决权股份总数的 74.6186%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,625 股，占公司有表决权股份总数的 0.0016% ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-029 本次中大监理申请在全国中小企业股份转让系统挂牌事项尚需履行全国中 小企业股份转让系统相关程序，审核结果存在不确定性。公司将根据相关事项进 展情况，严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。 华维设计集团股份有限公司董事会 华维设计集团股份有限公司 关于参股公司获得全国中小企业股份转让系统挂牌申请受理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）接到参股公司长沙中大监 理科技股份有限公司（以下简称"中大监理"）通知，中大监理于近期向全国中 小企业股份转让系统有限责任公司提交了在全国中小企业股份转让系统挂牌的 申请材料，并于 2023 年 5 月 8 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司 出具的《受理通知书》（GP2023050006）。截至本公告披露日，公司持有中大监理 35%股权。 2023 年 5 月 10 日 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-028 华维设计集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 二、投资者关系活动情况 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） □现场参观 □特定对象调研 □新闻发布会 √业绩说明会 □媒体采访 （一）活动时间、地点 华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日（星 期四）15:00-17:00 在全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）举 办 2022 年年度报告业绩说明会。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 董事长：廖宜勤先生； 总经理：廖宜强先生； 财务负责人、董事会秘书：侯昌星先生； 保荐代表人：樊刚强先生、朱晨先生。 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过年报视频解读形式对公司经营情况进行介绍。同时，公 司 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-025 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日以电话和书面方式 发出 华维设计集团股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露 的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-027）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 5.会议主持人：董事长廖宜勤 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-026 华维设计集团股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日 以电话和书面方式发出 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第一季度报告》 1.议案内容： 详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露 的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-027）。 经过审核，公司 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders for Q1 2023 was CNY 13,061,447.67, an increase of 44.07% year-on-year[10] - Operating revenue for Q1 2023 was CNY 30,335,503.63, down 12.21% from the same period last year[10] - The total profit for Q1 2023 was 15,177,628.68, up from 10,320,918.80 in Q1 2022, reflecting an increase of approximately 46.5%[49] - The company achieved a comprehensive income total of 13,575,303.28 in Q1 2023, compared to 9,060,398.50 in Q1 2022, indicating an increase of about 49.5%[50] - Basic earnings per share for Q1 2023 were 0.13, compared to 0.11 in Q1 2022, representing an increase of about 18.2%[50] - Operating profit for Q1 2023 was 12,192,811.17, up from 10,332,378.80 in Q1 2022, reflecting a growth of approximately 16.9%[49] - The company reported a significant increase in investment income, which rose to 693,326.12 in Q1 2023 from 161,272.94 in Q1 2022, marking an increase of approximately 330.5%[49] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased by 112.19% to CNY 2,060,139.50 compared to the previous year[11] - Operating cash flow for Q1 2023 was CNY 2,060,139.50, a significant improvement from a negative cash flow of CNY -16,901,724.81 in Q1 2022, indicating a turnaround in operational efficiency[54] - Total cash inflow from operating activities reached CNY 141,479,074.34, compared to CNY 40,938,699.29 in the same period last year, reflecting a growth of 245.5%[54] - Cash inflow from sales of goods and services for the parent company was CNY 44,382,064.35, up from CNY 37,162,805.32 in Q1 2022, reflecting a growth of 19.5%[56] - The net cash flow from operating activities for the parent company improved to CNY 2,165,080.42 from a negative CNY -16,425,918.17 in the same quarter last year[57] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2023, were CNY 501,002,658.28, a decrease of 0.13% compared to the end of 2022[10] - The company's total liabilities to assets ratio decreased to 25.78% from 28.58% year-on-year[10] - Total liabilities decreased to CNY 129,147,420.48 from CNY 143,390,093.17, reflecting a reduction of approximately 9.9%[42] - Current liabilities totaled CNY 120,859,412.95, down from CNY 135,257,450.21, indicating a decrease of about 10.3%[42] - Non-current liabilities totaled CNY 8,288,007.53, a slight increase from CNY 8,132,642.96[42] - Shareholders' equity increased to CNY 371,855,237.80 from CNY 358,279,934.52, representing a growth of approximately 3.2%[42] Shareholder Information - The largest shareholder, Liao Yiqin, holds 31.42% of the shares, totaling 32,393,809 shares[19] - The second largest shareholder, Gongqingcheng Kuande Investment Management Center, holds 12.31% of the shares, totaling 12,687,500 shares[19] - The total shares held by the top ten shareholders account for 80.44% of the total shares[20] Commitments and Compliance - The company has timely disclosed all necessary information regarding its commitments and other major matters[23] - The company is currently fulfilling commitments to avoid competition in the same industry, initiated in May 2015[27] - The company has ongoing commitments regarding the lock-up of shares, established in May 2015, which are being adhered to[27] - The company has a commitment to not occupy company funds, which is currently being fulfilled[27] - The company has a voluntary six-year lock-up commitment for shareholders, initiated in November 2017, which is still in effect[27] - The company has commitments to reduce and regulate related party transactions, initiated in February 2021, and is currently fulfilling these commitments[28] - The company has a commitment to maintain a stable stock price for three years, initiated in February 2021, which is being adhered to[29] - The company has a commitment to fill the gap of diluted earnings per share, initiated in February 2021, which is currently being fulfilled[29] - The company has a commitment to distribute dividends, established in February 2021, and is currently fulfilling this commitment[29] - The company is actively fulfilling its commitments regarding the issuance of shares and related regulations[29] - The company has ongoing commitments to ensure compliance with various regulatory requirements as outlined in the public offering prospectus[29] Other Financial Metrics - The company reported a significant increase in contract liabilities, rising to CNY 38,730,987.54 from CNY 7,794,652.23, indicating a growth of approximately 394.5%[42] - Research and development expenses for Q1 2023 were 1,767,747.39, slightly down from 1,884,764.58 in Q1 2022, showing a decrease of about 6.2%[49] - The company recorded a credit impairment loss of 1,235,654.32 in Q1 2023, compared to 832,126.68 in Q1 2022, which is an increase of about 48.4%[49] - Total operating costs for Q1 2023 were 20,749,220.26, down from 25,485,174.26 in Q1 2022, indicating a decrease of approximately 18.5%[49] Government Support - The company received a government listing reward of CNY 3,000,000, contributing to the increase in net profit[13]

一、 说明会类型 华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露了公司《2022 年年 度报告》（公告编号：2023-009），为方便广大投资者进一步了解公司 2022 年年 度经营情况，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 27 日（周四）15:00-17:00。 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-024 华维设计集团股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网 "投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度报告业绩说明会。 三、 参加人员 说明会负责人：侯昌星； 联系地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道27 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-024 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 27 日（周四）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网 "投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度报告业绩说明会。 三、 参加人员 华维设计集团股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露了公司《2022 年年 度报告》（公告编号：2023-009），为方便广大投资者进一步了解公司 2022 年年 度经营情况，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年年度报告业绩说 明会提 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-022 华维设计集团股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《独立董 事工作制度》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》的有 关规定，我们作为公司第三届董事会独立董事，本着实事求是和独立判断的原则， 对公司第三届董事会第十九次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司《2022 年年度报告及摘要》的独立意见 我们认为：公司 2022 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。2022 年年度报告及摘要的内容 和格式符合相关规则的要求，公司 2022 年年度报告真实地反映出公司 2022 年度 的经营成果、财务状况等各项情况。我们对该议案发表明确同意意见并同意提交 股东大会审议。 二、关于公司《2022年年度权益分配预案》的独立意见 ...