证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-051 常州同惠电子股份有限公司 章 程 2023 年 9 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 11 | | 第一节 | 股东 | 11 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 | 30 | | 第一节 | 董事 | 30 | | 第二节 | 董事会 | 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 | 42 | | 第一节 | 监事 | 42 | | 第二节 | 监事会 | 42 | | 第八章 | ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-050 常州同惠电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 12 日 2.会议召开地点：公司 5 号会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长赵浩华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《常州同 惠电子股份有限公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 109,588,201 股，占公司有表决权股份总数的 67.18%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其 ...

证券代码:833509 证券简称:同惠电子 公告编号:2023-049 常州同惠电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 特定对象调研 业绩说明会 媒体采访 现场参观 新闻发布会 分析师会议 路演活动 其他(请文字说明其他活动内容) 二、投资者关系活动情况 (一)活动时间、地点 常州同惠电子股份有限公司(以下简称"公司")于2023年9月6日(星期 三)15:00-16:30在全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net)举办了2023 年半年度报告业绩说明会。 (二)参与单位及人员 通过网络方式参加公司2023年半年度报告业绩说明会的投资者。 (三)上市公司接待人员 公司董事长、总经理:赵浩华先生; 公司董事、董事会秘书:王恒斌先生; 公司董事、财务总监:唐玥女士; 保荐代表人:王润达先生。 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过半年报视频解读形式对公司经营情况进行介绍。同时, 公司在半年度报告业绩说明 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-048 常州同惠电子股份有限公司监事会 对拟认定核心员工及预留权益授予激励对象名单的核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《常州同惠电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权 激励和员工持股计划》及《常州同惠电子股份有限公司2022年股权激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划》"）等相关规定，对拟认定核心员工名单及激 励对象是否符合授予条件等进行了核查，发表核查意见如下： 一、关于拟认定核心员工名单公示情况及意见 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月23日召开第四 届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于提名公司 核心员工的议案》，提名刘瑜等 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-047 常州同惠电子股份有限公司 2023 年半年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日在北 京证券交易所官网（www.bse.cn）、《中国证券报》（www.cs.com.cn）、《上海证券 报》（www.cnstock.com）披露了《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-037） 和《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-038），为方便广大投资者更深 入了解公司 2023 年半年度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2023 年半年度报告 业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 本次业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资关系互动 平台"（http://ir.p5w.net）参与本次半年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长、总经理：赵浩华先生； 财务负责人：唐玥女 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-046 常州同惠电子股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份进展公告 本次减持符合股东已披露的减持计划，不会对公司产生不利影响。 三、 相关风险提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 减持计划的实施进展 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施进展： □减持数量过半 √减持时间过半 | 股东名称 | 已减持 | | | | | 减持价格 | | 当前持股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量 | 已减持 比例 | 减持 方式 | 减持 期间 | | 区间 | 已减持总 金额（元） | 数量（股）当前持 | | | （股） | | | | | | | 股比例 | | 常州同达实 | 2,282 | 0.0014% | 集中竞 | 2023 | 年 6 | （10.1）- | 23,756.93 | 4,047,718 2.4814% ...

常州同惠电子股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-035 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日 以电话和网络方式发出 5.会议主持人：王祖明 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规要求，公司已编制完成 2023 年半年度报告。具体内容 详见公司于 2023 年 8 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露网站（www.bse.cn ...

经审阅议案内容，我们认为该报告真实反映了公司 2023 年半年度募集资金 存放与使用情况，公司募集资金的存放和使用规范，不存在违规使用募集资金的 情形；不存在变更募集资金用途的情形；不存在损害公司及股东利益的情形。我 们对该议案发表明确同意意见。 二、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》的独 立意见 经审阅议案内容，我们认为：公司 2020 年度公开发行股票募投项目全部结 项并将节余募集资金用于永久补充流动资金，是公司根据募投项目实际建设情况 和公司经营规划做出的合理调整，符合公司实际发展需求，有利于提高募集资金 使用效率，且本次募投项目结项根据相关法律法规及公司制度的要求履行了必要 的审批程序，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-036 常州同惠电子股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-045 常州同惠电子股份有限公司 姓名 职务 获授的限制性股票数量 （万股） 占本次授出权益 总量的比例 占本公告日股本总额的 比例 刘瑜 核心员工 15 21.7391% 0.0920% 吴新壹 核心员工 3 4.3478% 0.0184% 沈雯 核心员工 3 4.3478% 0.0184% 蔡云雅 核心员工 2 2.8986% 0.0123% 刘敏捷 核心员工 2 2.8986% 0.0123% 总计 25 36.2319% 0.1533% 一、股权激励计划权益的分配 二、激励对象名单 序号 姓名 类别 1 刘瑜 核心员工 2022年股权激励计划预留限制性股票授予的激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2023年8月23日，常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2022年股权激励计划预留限制性 股票授予的激励对象名单的议案》， 具体名单如下： 注：2022年股权 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-042 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）等相关规定，公 司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 关于拟修订《公司章程》公告 | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 公 司 注 册 资 本 人 民 币 | | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 人 民 币 | | 10,874.8114 | 万元。 | 16,312.2171 万元。 | | 第十九条 | 公 司 的 股 份 总 数 为 | 第 十 九 条 公 司 的 股 份 总 数 为 | | 10,874.8114 | 万股，公司的股本结构为： | 16,312.2171 万股，公司的股本结构为： | | 普通股 10,874.8114 万股，公司未发行 | | 普通股 16,312.2171 万股，公司未发行 | | 除普通股以外的其他种类股份 | | 除普通股以外的其他种类股份 | | ...