常州同惠电子股份有限公司 关于拟减少注册资本通知债权人公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、通知债权人的原由 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日、2024 年 5 月 7 日分别召开了第五届董事会第二次会议和 2023 年年度股东大会，审议 通过了《关于 2022 年股权激励计划第二个解除限售期未达解除限售条件暨回购 注销限制性股票的议案》，公司董事会将对 1 名离职的激励对象以及未能满足公 司层面业绩考核要求的 81 名激励对象所持有已获授但尚未解除限售的部分限制 性股票 1,235,750 股予以回购注销。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）等法律法规、规范性文件以及《常州同惠电子股份有限公司章程》《2022 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）《2022 年股权激励 计划实施考核管理办法》的有 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 常州同惠电子股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 7-8 层 邮编：210036 7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 2589660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 2023 年年度股东大会之 法律意见书 编号：025202410500666 致：常州同惠电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》及其他法律、法规和规范性文件的要求，国浩律师（南京）事务所（以 下称"本所"）接受常州同惠电子股份有限公司（以下称"公司"）的聘请， 指派本所律师出席该公司 2023 年年度股东大会，并就公司本次股东大会相关事 宜出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东大会，并对本次股东 大会召集和召开的相关 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-029 常州同惠电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 7 日 2.会议召开地点：公司 5 号会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长赵浩华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 及《常州同惠电子股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 104,345,626 股，占公司有表决权股份总数的 63.98%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 57,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.03%。 其中，中小股东 ...

常州同惠电子股份有限公司 股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 756,975 股，占公司总股本 0.46%，可交易时 间为 2024 年 5 月 13 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-032 常州同达实业投资合伙企业（有限合伙）由董事赵浩华担任普通合伙人并实 际控制，于 2020 年 6 月 11 日对在北交所上市前所持有的公司股份进行自愿限售。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）"上 市公司董事、监事、高级管理人员持有的本公司股份，按照《公司法》规定，自 上市之日起 12 个月内不得转让，在任职期间每年转让的股份不超过其所持本公 司股份总数的 25%，离职后 6 个月内不得转让。" 目前上述股份已到达解除限售条件，根据《北京证券交易所上市公司业务办 理指南第 2 号——股票限售及解除限售》的有关规定为其办理解除限售登记。 本次解除限售 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-031 常州同惠电子股份有限公司 章 程 2024 年 05 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 11 | | 第一节 | 股东 11 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 31 | | 第一节 | 董事 31 | | 第二节 | 董事会 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 42 | | 第七章 | 监事会 45 | | 第一节 | 监事 45 | | 第二节 | 监事会 45 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 47 | | 第一节 | 财务会计制度 47 | | -- ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-028 常州同惠电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 6 日 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的 投资者。 上市公司接待人员： 公司董事长、总经理：赵浩华先生； 公司董事、董事会秘书：王恒斌先生； 公司董事、财务总监：唐玥女士； 保荐代表人：王润达先生。 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1、与东南大学合作的先进功率芯片测试技术联合研发中心，目前有哪 些具体的研究成果或在研项目，及其对公司的业务发展有何重要意义？ 回复：尊敬的投资者，您好！2023 年 3 月，公司和东南大学签署了《东南 大学— ...

常州同惠电子股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-027 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 公司董事长、总经理：赵浩华先生； 财务负责人：唐玥女士； 董事会秘书：王恒斌先生； 保荐代表人：王润达先生。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分听取投资者意见，提升交流的针对性，现就本公司 2023 年年度报告 业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2024 年 4 月 30 日（星期二） 15:00 前访问（http://ir.p5w.net/zj/）或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面， 进行提问。公司将在 2023 年年度报告业绩说明会上，对相关问题进行回答。欢 迎广大投资者积极参与。 五、 联系方式 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日在北京 证券交易所官网（www.bse.cn）和《中国证券报》（www.cs.com ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-024 常州同惠电子股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以电话和网络方式 发出 5.会议主持人：赵浩华 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、其他高级管理人员。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 公司根据法律法规要求，已编制完成 2024 年第一季度报告。具体内容详见 公司于 2024 年 4 ...

常州同惠电子股份有限公司 证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-025 第五届监事会第三次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以电话和网络方式发出 5.会议主持人：王祖明 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》议案 1.议案内容： 公司根据法律法规要求，已编制完成 2024 年第一季度报告。具体内容详见 公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露网站（www.bse.c ...

Financial Performance - Operating revenue for Q1 2024 reached CNY 31,566,514.13, representing a year-on-year increase of 10.55%[11] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 4,403,400.33, up 21.05% from the same period last year[11] - The company reported a 120.68% increase in net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses, totaling CNY 3,983,196.63[11] - Total operating revenue for Q1 2024 reached CNY 31,566,514.13, an increase of 10.4% compared to CNY 28,553,021.21 in Q1 2023[50] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 28,706,936.21, up from CNY 27,694,163.04 in Q1 2023, reflecting a year-over-year increase of 3.7%[50] - Net profit for Q1 2024 is not explicitly stated, but the increase in revenue suggests potential growth in profitability[50] - The total profit for Q1 2024 was ¥5,017,307.03, up from ¥4,339,606.17 in Q1 2023, marking an increase of 15.6%[52] - The total comprehensive income for Q1 2024 was ¥4,619,337.25, compared to ¥3,797,137.64 in Q1 2023, reflecting overall growth in profitability[53] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved significantly to CNY 3,168,972.79, a 131.46% increase compared to Q1 2023[13] - The cash inflow from operating activities in Q1 2024 was ¥39,968,850.34, compared to ¥37,036,560.31 in Q1 2023, indicating a growth of 7.9%[54] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥3,581,722.82, a significant improvement compared to a net outflow of ¥8,278,673.51 in Q1 2023[57] - The cash flow from operating activities was impacted by a total outflow of ¥34,621,053.94, compared to ¥43,969,994.79 in Q1 2023[57] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2024, were CNY 398,658,190.64, a decrease of 0.15% compared to the end of 2023[11] - The company's total liabilities to assets ratio decreased to 12.29% for the consolidated entity, down from 13.83% at the end of 2023[11] - The company's total current liabilities decreased to CNY 46,626,756.50 from CNY 52,652,090.26, reflecting a decline of approximately 12%[45] - The company's total liabilities decreased to CNY 49,010,452.49 from CNY 55,206,265.66, reflecting a decline of about 11.3%[45] - Total liabilities decreased to CNY 50,247,946.02 from CNY 55,036,891.43, indicating a reduction of approximately 8.5%[49] Shareholder Information - The top ten shareholders hold a total of 111,585,676 shares, representing 68.40% of the company's total shares[21] - Zhao Haohua, the largest shareholder, holds 20,186,100 shares, accounting for 12.38% of the total shares[21] - The company has no pledged or judicially frozen shares among the top ten shareholders[23] - The shareholders have no significant disputes or penalties reported[26] Stock Incentive Plan - The company has implemented a stock incentive plan, which was approved by the board on September 22, 2022[29] - The stock incentive plan includes a list of core employees who are eligible for stock grants[30] - The first grant of restricted stock under the incentive plan was completed on November 11, 2022[33] - The company completed the registration of the remaining equity grants under the 2022 stock incentive plan on October 12, 2023[35] - The company held its first temporary shareholders' meeting on September 12, 2023, to approve the nomination of core employees[35] Operational Activity - The company reported a significant increase in prepayments by 101.91%, totaling CNY 1,395,517.83, indicating increased operational activity[12] - The company's cash and cash equivalents increased to CNY 55,163,464.92 from CNY 46,495,462.36, representing a growth of approximately 18%[44] - Accounts receivable decreased to CNY 13,650,400.92 from CNY 16,974,794.27, indicating a reduction of about 19%[44] - The company's inventory remained relatively stable at CNY 63,722,127.01 compared to CNY 63,955,611.25, showing a minor decrease of about 0.4%[44] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 5,730,524.11, compared to CNY 5,662,272.09 in Q1 2023, indicating a year-over-year increase of 1.2%[50] - The company reported a decrease in accounts payable to CNY 13,316,958.47 from CNY 9,786,480.61, reflecting a significant increase of approximately 36.0%[48] Legal Matters - There are ongoing litigation matters with a total amount of 3,465,000.00 yuan, which is 0.99% of the company's net assets[27] - There are no significant related party transactions or external guarantees reported during the period[25] - The company has not engaged in any external loans or asset transfers during the reporting period[25]