本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以电话和网络方式 发出 证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-024 常州同惠电子股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 公司根据法律法规要求，已编制完成 2024 年第一季度报告。具体内容详见 公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露网站（www.bse.cn）上 披露的公司《2024 年第一季度报告》，公告编号：2024-026。 5.会议主持人：赵浩华 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、其他高级管理人员。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-027 常州同惠电子股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 一、 说明会类型 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日在北京 证券交易所官网（www.bse.cn）和《中国证券报》（www.cs.com.cn）披露了《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号： 2024-008），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年度经营业绩的具体情况， 公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 6 日（星期一）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资 关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事 ...

3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以电话和网络方式发出 常州同惠电子股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-025 5.会议主持人：王祖明 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》议案 1.议案内容： 公司根据法律法规要求，已编制完成 2024 年第一季度报告。具体内容详见 公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露网站（www.bse.c ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-015 常州同惠电子股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（金银龙） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人金银龙于2023年12月26日经公司2023年第三次临时股东大会审议通过 后，聘任为常州同惠电子股份有限公司（以下简称 "公司"）的第五届董事会独 立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律 法规和《公司章程》及《独立董事工作细则》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行 独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的 发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就2023年度履行独立董事职责 情况报告如下： 一、会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2023年度，公司共召开9次董事会会议、4次股东大会。本人出席上述会议的 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-011 常州同惠电子股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 常州同惠电子股份有限公司（以下简称公司、本公司）参照《企业内部控制 基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控 制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对截止2023年12月31日（以下简称：基准日）公司的内部 控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 负责。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、 ...

鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）首次授予部分第二 个限售期和预留授予部分第一个限售期未达解除限售条件及部分激励对象离职，根据 证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-021 常州同惠电子股份有限公司 关于部分限制性股票定向回购方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日分别召开了第 五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2022 年股权激 励计划第二个解除限售期未达解除限售条件暨回购注销限制性股票的议案》。 《2022 年股权激励计划（草案）》及《2022 年股权激励计划实施考核管理办法》的相关 规定，公司拟回购注销上述所涉激励对象已获授但未解除限售的合计 1,235,750 股限制 性股票。该议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 二、 定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励 ...

常州同惠电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-019 根据公司《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： 1、审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能 力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评 价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作 的要求。 2、审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行了审前沟 通，对 2023 年度审计工作 ...

常州同惠电子股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司 章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | | 公 司 注 册 资 本 人 民 币 | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 人 民 币 | | 16,309.1446 | | 万元 | 16,185.5696 万元 | | 第 | 十九条 | 公 司 的 股 份 总 数 为 | 第 十 九 条 公 司 的 股 份 总 数 为 | | 16,309.1446 | | 万股，公司的股本结构为： | 16,185.5696 万股，公司的股本结构为： | | 普通股 | | 16,309.1446 万股，公司未发行 | 普通股 16,185.5696 万股，公司未发 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-016 常州同惠电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事朱 亚媛、王鹤、冯锦侠、金银龙的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-018 常州同惠电子股份有限公司 经公司第四届董事会第十五次会议及 2022 年年度股东大会审议，同意公司 聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年年度审计机构。公司 独立董事对该事项发表了事前审核意见及独立意见。 关于对会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）作为公司的 2023 年度审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定 和要求，公司对会计师事务所 2023 年度的审计履职情况进行了评估，具体情况 如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江 省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼。截至 2022 年 12 月 ...