关 于 常州同惠电子股份有限公司 2022 年股权激励计划限制性股票回购价格 调整及回购注销部分限制性股票 国浩律师（南京）事务所 之 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 7-8 层 邮编：210036 7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 2589660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 | 释 | 义 2 | | --- | --- | | 第一节 | 引言 3 | | 第二节 | 正文 6 | | 第三节 | 签署页 16 | 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非根据上下文另作解释，否则下列简称和术语具有以 下含义： | 同惠电子、本公司、公司 | 指 | 常州同惠电子股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、股权激励计 划、《激励计划》 | 指 | 《常州同惠电子股份有限公司 2022 年股权 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-015 常州同惠电子股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（金银龙） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人金银龙于2023年12月26日经公司2023年第三次临时股东大会审议通过 后，聘任为常州同惠电子股份有限公司（以下简称 "公司"）的第五届董事会独 立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律 法规和《公司章程》及《独立董事工作细则》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行 独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的 发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就2023年度履行独立董事职责 情况报告如下： | 会议名称 | 召开时间 | 审议事项 | 表决结果 | | --- | --- | --- | --- | | 第四届审 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-010 常州同惠电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"同惠电子"或"公司"）于 2020 年 12 月 9 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准常州同惠电子股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3341 号），核 准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,500 万股新股（含行使超额配售选 择权所发新股）。公司本次发行的发行价格为 6.31 元/股，发行股数为 2,174 万股， 实际募集资金总额为 137,179,400.00 元（超额配售选择权行使前），扣除发行费 用人民币 15,589,150.94 元，实际募集资金净额为人民币 121,590,249.06 元。上述 募集资金已分别存入公司在江苏银行股份有限公司常州 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [12][17]. Core Views - The company's performance is under pressure due to industry challenges, with a projected revenue of 169 million yuan in 2023, representing an 11% decline, and a net profit of 39 million yuan, down 31% year-on-year. The forecast for net profit for 2023-2025 has been revised downwards [12][13]. - The company is focusing on high-end product development in power semiconductors and new energy sectors, which are expected to drive future growth [4][25]. - The company has made significant progress in customer certification for new products, leading to an increase in direct sales by approximately 66% in the first three quarters of 2023, primarily due to higher sales of mid-to-high-end products [13][24]. Financial Summary - Revenue (million yuan): 148 in 2021, 190 in 2022, projected 169 in 2023, 196 in 2024, and 243 in 2025 [5]. - Net profit (million yuan): 42 in 2021, 56 in 2022, projected 39 in 2023, 50 in 2024, and 70 in 2025 [5]. - Gross margin: 54.6% in 2021, 56.0% in 2022, projected 57.1% in 2023, 57.4% in 2024, and 58.0% in 2025 [5]. - Earnings per share (EPS): 0.26 in 2021, 0.34 in 2022, projected 0.24 in 2023, 0.31 in 2024, and 0.43 in 2025 [5]. Product Development - The company is actively developing high-end products, including: 1. TH2851 precision impedance analyzer with a frequency of up to 130MHz. 2. TH199X precision source/measurement unit with high resolution for various applications. 3. TH2690 series high resistance meters for testing materials and electronic components. 4. TH51X series semiconductor C-V characteristic analyzers for production line sorting and R&D. 5. TH66XX series feedback source load systems for photovoltaic inverters and electric vehicle chargers [25].

Financial Performance - The company's total operating revenue for 2023 is expected to be ¥169,330,193.62, a decrease of 11.10% compared to the previous year[4] - The net profit attributable to shareholders is projected to be ¥38,609,412.37, down 31.23% year-on-year[4] - Basic earnings per share are expected to be ¥0.24, reflecting a decline of 31.43% compared to the same period last year[4] Assets and Equity - The company's total assets at the end of the reporting period are estimated to be ¥399,279,039.03, a decrease of 0.47% year-on-year[5] - The equity attributable to shareholders is expected to be ¥342,860,059.46, an increase of 4.81% compared to the beginning of the period[5] Profitability and Margins - The comprehensive gross profit margin for 2023 is projected to be 57.09%, an increase of 1.11 percentage points year-on-year[8] Investment and R&D - The company invested ¥5 million in a collaborative project with Southeast University for advanced power chip testing technology, impacting net profit[7] - The decline in net profit is attributed to increased R&D investments in new business areas and a slow recovery in downstream consumer electronics demand[7] Sales Performance - The overall sales decline is linked to decreased prices and sales volumes of mid-to-low-end products, despite an increase in high-value product sales[8] Cautionary Notes - The financial data presented is preliminary and has not been audited, cautioning investors about potential risks[9]

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-02- | | | | | 华泰证券股份有限公 | 国投证券股份有限公 | | 06 | 831167 | 鑫汇科 | 8.9 | 150000 | 司深圳深南大道证券 | 司深圳深南大道本元 | | | | | | | 营业部 | 大厦证券营业部 | | 2024-02- | 834062 | | 3.94 | 100000 | 华泰证券股份有限公 | 诚通证券股份有限公 | | 06 | | 科润智控 | | | 司北京东三环北路证 | 司杭州江虹路证券营 | | | | | | | 券营业部 | 业部 | | 2024-02- | | | | | 东吴证券股份有限公 | 中泰证券股份有限公 | | 06 | 834261 | 一诺威 | 5.02 | 100000 | 司济南明湖东路二部 | 司龙口港城大道证券 | | | | | | | 营业部 | 营业部 | | 2024-02- | 834415 | ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-002 类型：股份有限公司（上市） 常州同惠电子股份有限公司 关于完成工商变更登记及章程备案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召开 2023 年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司注册资本及修订公司章程的议 案》。具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上 披露的《常州同惠电子股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023- 042）。 公司于 2023 年 11 月 17 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 拟变更公司注册资本及修订公司章程的议案》。具体内容详见公司在北京证券交易所 指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《常州同惠电子股份有限公司关于拟 修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-069）。 二 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-002 常州同惠电子股份有限公司 关于完成工商变更登记及章程备案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 公司于 2023 年 11 月 17 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 拟变更公司注册资本及修订公司章程的议案》。具体内容详见公司在北京证券交易所 指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《常州同惠电子股份有限公司关于拟 修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-069）。 二、工商登记情况 2024 年 1 月 25 日，公司已完成工商变更及章程备案工作，并取得常州市市场监 督管理局换发的《营业执照》。具体登记信息如下： 公司名称：常州同惠电子股份有限公司 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召开 2023 年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司注册资本及修订公司章程的议 案》。具体内容详见公司在北京证券交 ...

Group 1: Investor Relations Activities - The investor relations activities included specific object research, performance briefings, media interviews, site visits, press releases, analyst meetings, and roadshows [1] - The online and telephone survey took place on January 8, 2024, with participation from various securities and asset management firms [2][3] Group 2: Sales Performance and Product Information - The TH2851 precision impedance analyzer, with a frequency of 130MHz, has seen steady sales growth due to market promotion and domestic substitution [4] - In 2023, direct sales increased by approximately 66% year-on-year, driven by higher sales of mid-to-high-end products and an increase in large customer ratios [8] - E-commerce sales met initial targets and showed growth, primarily in traditional low-tech products [9] Group 3: Product Development and Capacity Utilization - New products have achieved significant sales growth and economic benefits, with several products effectively replacing imports [5][6] - The overall capacity utilization rate is good, with strategic customer certifications progressing well in 2023 [7] Group 4: Market Outlook - The company holds an optimistic view for 2024, anticipating a recovery in the electronic industry driven by consumer demand and technological advancements in products like electric vehicles and third-generation power chips [10][11]

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-001 常州同惠电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 特定对象调研 业绩说明会 媒体采访 现场参观 新闻发布会 分析师会议 路演活动 其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 参会单位及人员：开源证券、南方基金、博时基金、创金合信基金、新华基 金、华夏理财、千合资本、国金资管、华泰资管、中信证券、中泰证券、安信证 券、万和证券、平安证券、东方财富证券、凯石基金、上海复星高科技(集团)有 限公司、北京青创伯乐投资有限公司、青岛双木投资管理有限公司、深圳市尚诚 资产管理有限责任公司、拓璞基金、鸿运私募基金管理（海南）有限公司、贝寅 资产管理(上海)有限公司、西藏长金投资管理有限公司、留仁资产、上海领久私 募基金管理有限公司、四川龙蟒集团有限责任公司、龙航资产、东莞市榕果投资 管理有限公司、郑州市鑫宇投资管理有限公司、上海冰河资产管理有限公司、上 海益和源资产 ...