根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事朱 亚媛、王鹤、冯锦侠、金银龙的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； 证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-016 常州同惠电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、 ...

Research and Development - The company established a joint R&D center with Southeast University to accelerate the industrialization of advanced power chip testing technology[5]. - The company is collaborating with Southeast University to develop advanced power semiconductor testing technologies, enhancing its capabilities in the power chip testing field[103]. - The company is also working with Jiangsu University of Technology on high-current and high-voltage measurement modules for third-generation semiconductor devices, improving testing accuracy and efficiency[103]. - Research and development expenses amounted to CNY 31.55 million, a year-on-year increase of 34.92%[54]. - The company holds 66 software copyrights and 67 authorized patents, including 41 invention patents[54]. - The number of patents owned by the company increased from 48 to 67, with the number of invention patents rising from 22 to 41[97]. - The company has expanded its R&D personnel from 72 to 86, with the proportion of R&D staff to total employees increasing from 24.08% to 29.55%[96]. - The company is focusing on developing new products to meet market demands and surpass competitors, particularly in the high-resistance and micro-current testing instrument sectors[1]. - The company is actively developing new products to meet the demands of the rapidly growing new energy and storage industries[99]. - The company is committed to breaking international monopolies in power semiconductor device testing technology, achieving self-control in this field[100]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 169,330,193.62, a decrease of 11.10% compared to CNY 190,469,146.00 in 2022[28]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 38,660,042.67, down 31.14% from CNY 56,145,538.08 in 2022[28]. - The gross profit margin improved to 57.09% in 2023 from 55.98% in 2022[28]. - Total assets at the end of 2023 were CNY 399,276,863.20, a slight decrease of 0.47% from CNY 401,166,219.87 at the end of 2022[30]. - Total liabilities decreased significantly by 24.82% to CNY 55,206,265.66 in 2023 from CNY 73,430,322.38 in 2022[30]. - The weighted average return on equity (ROE) based on net profit was 11.72% for 2023, down from 17.99% in 2022[28]. - The net cash flow from operating activities increased by 58.39% to CNY 53,542,605.58 in 2023 from CNY 33,805,023.99 in 2022[30]. - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.24 for 2023, a decrease of 31.43% from CNY 0.35 in 2022[28]. - Non-recurring gains and losses totaled CNY 8,507,578.12 in 2023, compared to CNY 11,385,023.56 in 2022[37]. - The company's total revenue for the reporting period was CNY 169,330,193.62, a decrease of 11.10% compared to the same period last year[76]. Stock and Shareholder Information - The total share capital of the company increased from RMB 108,748,114 to RMB 163,122,171 following a stock split and dividend distribution in May 2023[22]. - The company granted 250,000 restricted stocks to five incentive targets as part of its 2022 stock incentive plan, with the first lock-up period ending on October 26, 2023[22]. - The company repurchased and canceled 280,725 shares of restricted stock due to performance evaluations and employee departures[22]. - The company has a stock incentive plan approved on September 22, 2022, aimed at motivating core employees and aligning their interests with the company's performance[135]. - The company has completed the registration of the remaining equity grant under the 2022 stock incentive plan on October 12, 2023[140]. - A total of 195,000 shares of restricted stock were repurchased and canceled due to three incentive targets leaving voluntarily[143]. - The company has committed to repurchase all newly issued shares if any false statements or omissions are identified in the public offering documents[186]. - The top ten shareholders collectively hold 110,451,426 shares, representing 67.71% of the total share capital, with significant increases in holdings for major shareholders such as Zhao Haohua and Wang Zhiping[194]. - Zhao Haohua, Wang Zhiping, and five other individuals are identified as the controlling shareholders, holding a combined total of 99,566,100 shares, which is 61.05% of the company[197]. - The company has established a new action agreement among the controlling shareholders, effective until June 9, 2030, to maintain their status as joint action parties[197]. Market and Industry Trends - The electronic measurement instrument market in China is projected to grow from CNY 346.7 billion in 2022 to CNY 422.9 billion by 2025[59]. - The electronic measurement instrument industry is evolving towards digitalization and virtualization, with a focus on modular design and integration of advanced technologies[117]. - The electronic measurement instrument industry in China is expected to continue expanding, driven by increasing demand and supportive government policies such as tax incentives and financial subsidies[120]. - The company has established a significant market opportunity in the energy storage industry, driven by the need for reliable battery testing solutions[1]. Corporate Governance and Social Responsibility - The company emphasizes social responsibility by ensuring employee rights and providing a safe working environment, having passed occupational health and safety system certification[114]. - The company is committed to not laying off employees or reducing salaries during challenging economic conditions, even increasing some positions[115]. - The audit firm has maintained independence and objectivity, ensuring accurate reflection of the company's financial status and operational results[112]. - The company will ensure compliance with social security and housing fund regulations, taking full responsibility for any required payments[174]. Risk Management - The company faces risks related to market competition, particularly from high-end products dominated by foreign companies, and is responding by focusing on customer needs and enhancing management systems[125]. - The company is aware of the potential for performance decline due to market demand fluctuations and is adjusting its strategies to focus on more competitive areas[126]. - The company is actively monitoring legal risks related to patent infringement and is conducting thorough patent searches before launching new products[126]. - There were no significant changes in major risks during the reporting period, indicating stability in the company's risk management[10]. Investment and Financial Strategy - The company aims to accelerate the investment progress of fundraising projects to achieve expected benefits as soon as possible[164]. - The company will actively promote profit distribution to shareholders in accordance with relevant laws and regulations, enhancing shareholder returns[165]. - The company commits to enhancing management levels and improving capital efficiency to boost operational efficiency and profitability[162]. - The company will strictly manage the use of raised funds to ensure compliance and efficiency, with funds stored in designated special accounts[163].

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-023 常州同惠电子股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三、备查文件 《常州同惠电子股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》 | | | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | | 公 司 注 册 资 本 人 民 币 | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 人 民 币 | | 16,309.1446 | | 万元 | 16,185.5696 万元 | | 第 | 十九条 | 公 司 的 股 份 总 数 为 | 第 十 九 条 公 司 的 股 份 总 数 为 | | 16,309.1446 | | 万股，公司的股本结构为： | 16,185.5696 万股，公司的股本结构为： | | 普通股 | | 16,309.1446 万股，公司未发行 | 普通股 16,185.5696 万股，公司未发行 | | 除普通股以外的其他种类股份 | | ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-019 常州同惠电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 2、审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行了审前沟 通，对 2023 年度审计工作的审计范围、会计师事务所和相关审计人员的独立性 问题、重要时间节点、年报审计要点、人员安排等相关事项进行了沟通。 1、基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江 省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼。截至 2022 年 12 月 31 日，合伙人数量为 225 位，注册会计 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-005 常州同惠电子股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：王祖明 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会对 2023 年度工作进行了总结，编制了公司《2023 年年度监事会 工作报告》。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 28 日以电话和网络方式发出 本议案不涉及回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 ...

常州同惠电子股份有限公司 证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-014 2023年度独立董事述职报告（冯锦侠） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人冯锦侠于2023年12月26日经公司2023年第三次临时股东大会审议通过 后，聘任为常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董事会独立 董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法 规和《公司章程》及《独立董事工作细则》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独 立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发 展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就2023年度履行独立董事职责 情况报告如下： 一、会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2023年度，公司共召开9次董事会会议、4次股东大会。本人出席上述会议的 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-006 常州同惠电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 4 月 8 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于提议召开公 司 2023 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票表决为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日 14：00。 2、网络投票起止时 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-022 经核查，公司 2022 年股权激励计划中，1 名限制性股票激励对象因个人原因主 动离职，其已获授但尚未解除限售的 42,000 股限制性股票由公司回购注销。 公司 2023 年度实现的营业收入未达到激励计划首次授予部分第二个限售期及预 留授予部分第一个限售期设定的公司层面业绩考核目标，即本次激励计划首次授予 部分第二个限售期及预留授予部分第一个限售期解除限售条件未成就。根据《2022 年股权激励计划（草案）》及《2022 年股权激励计划实施考核管理办法》的相关规 定，公司对首次授予部分 76 名激励对象已获授但尚未解除限售的 1,068,750 股限制 性股票及对预留授予部分 5 名激励对象已获授但尚未解除限售的第一个限售期的 125,000 股限制性股票予以回购注销。 综合上述，公司将在 2023 年年度股东大会审议通过《关于 2022 年股权激励计 常州同惠电子股份有限公司 监事会关于2022年股权激励计划部分限制性股票 定向回购注销的核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-018 常州同惠电子股份有限公司 2、聘任会计师履行的程序 经公司第四届董事会第十五次会议及 2022 年年度股东大会审议，同意公司 聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年年度审计机构。公司 独立董事对该事项发表了事前审核意见及独立意见。 二、2023 年度会计师事务所履职情况 关于对会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）作为公司的 2023 年度审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定 和要求，公司对会计师事务所 2023 年度的审计履职情况进行了评估，具体情况 如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江 省杭 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-020 常州同惠电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开第五届 董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整2022年股 权激励计划之限制性股票回购价格的议案》，具体情况如下： 一、《激励计划》已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022年9月22日，常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"，"同 惠电子"）召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于<常州同惠电子 股份有限公司2022年股权激励计划（草案）>的议案》、《关于提名公司核心 员工的议案》、《关于<常州同惠电子股份有限公司2022年股权激励计划授予 的激励对象名单>的议案》、《关于<常州同惠电子股份有限公司2022年股权激 励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于与激励对象签署<股权激励计划限 制性股票授予协议>的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权 激 ...