证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-017 常州同惠电子股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 | | | | | | | 用情况报告的议案》、《关于<常 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 州同惠电子股份有限公司非经营 | | | | | | | | | 性资金占用及其他关联资金往来 | | | | | | | | | 情况的专项审计说明>的议案》、 | | | | | | | | | 《关于公司2022年度内部控制自 | | | | | | | | | 我评价报告的议案》 | | | 第四届审计委员 | 2023 | | 4 | 24 | | 《关于公司<2023 年第一季度报 | | | 会第八次会议 | | 年 | 月 | | 日 | 告>的议案》 《关于公司<2023年半年度报告> | 全部同意 | | | | | | | | 的议案》、《关于公司<募集资金 | | | 第四届审计委员 | | | | | | 存放与实际使用情况的专项报 | | | | 20 ...

常州同惠电子股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-004 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 （一）审议通过《关于 2023 年年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 根据公司的2023年度各项运营结果，总经理对2023年公司的工作进行总结， 并形成了《2023 年年度总经理工作报告》 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 28 日以电话和网络方式 发出 5.会议主持人：赵浩华 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、其他高级管理人员。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-013 常州同惠电子股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（王鹤） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人王鹤作为常州同惠电子股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规和《公 司章程》及《独立董事工作细则》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职 责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况， 认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护 了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就2023年度履行独立董事职责情况报告 如下： 一、会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2023年度，公司共召开9次董事会会议、4次股东大会。本人出席上述会议的 情况如下： | 应出席董事 | 实际出席董 | 出席董事会 | 投票 | 应列席股东 | ...

中信建投证券股份有限公司 关于常州同惠电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"同惠电子"、"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在精选层挂牌的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》（2022 年修订）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对同 惠电子 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 同惠电子于 2020 年 12 月 9 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核 准常州同惠电子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监 许可〔2020〕3341 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,500 万 股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司本次发行的发行价格为 6.31 元 /股，发行股数为 2,174 万股，实际募集资金总额为 137,179,400.00 元 ...

常州同惠电子股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-011 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 常州同惠电子股份有限公司（以下简称公司、本公司）参照《企业内部控制 基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控 制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对截止2023年12月31日（以下简称：基准日）公司的内部 控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实 ...

常州同惠电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 R E P O R T 天 健 会 计 师 事 务 所 Pan -C h i n a Ce rt ifi e d Pu b l ic Acc o u n t a n ts 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………… 第 3 页 三、报告附件……………………………………………………… 第 4—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 常州同惠电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了常州同惠电子股份有限公司（以下简称同惠电子公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的同惠电子公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供同惠电子 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事朱 亚媛、王鹤、冯锦侠、金银龙的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； 证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-016 常州同惠电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、 ...

常州同惠电子股份有限公司 审计报告 R E P O R T 天 健 会 计 师 事 务 所 Pan -C h i n a Ce rt ifi e d Pu b l ic Acc o u n t a n ts 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | ...

Research and Development - The company established a joint R&D center with Southeast University to accelerate the industrialization of advanced power chip testing technology[5]. - The company is collaborating with Southeast University to develop advanced power semiconductor testing technologies, enhancing its capabilities in the power chip testing field[103]. - The company is also working with Jiangsu University of Technology on high-current and high-voltage measurement modules for third-generation semiconductor devices, improving testing accuracy and efficiency[103]. - Research and development expenses amounted to CNY 31.55 million, a year-on-year increase of 34.92%[54]. - The company holds 66 software copyrights and 67 authorized patents, including 41 invention patents[54]. - The number of patents owned by the company increased from 48 to 67, with the number of invention patents rising from 22 to 41[97]. - The company has expanded its R&D personnel from 72 to 86, with the proportion of R&D staff to total employees increasing from 24.08% to 29.55%[96]. - The company is focusing on developing new products to meet market demands and surpass competitors, particularly in the high-resistance and micro-current testing instrument sectors[1]. - The company is actively developing new products to meet the demands of the rapidly growing new energy and storage industries[99]. - The company is committed to breaking international monopolies in power semiconductor device testing technology, achieving self-control in this field[100]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 169,330,193.62, a decrease of 11.10% compared to CNY 190,469,146.00 in 2022[28]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 38,660,042.67, down 31.14% from CNY 56,145,538.08 in 2022[28]. - The gross profit margin improved to 57.09% in 2023 from 55.98% in 2022[28]. - Total assets at the end of 2023 were CNY 399,276,863.20, a slight decrease of 0.47% from CNY 401,166,219.87 at the end of 2022[30]. - Total liabilities decreased significantly by 24.82% to CNY 55,206,265.66 in 2023 from CNY 73,430,322.38 in 2022[30]. - The weighted average return on equity (ROE) based on net profit was 11.72% for 2023, down from 17.99% in 2022[28]. - The net cash flow from operating activities increased by 58.39% to CNY 53,542,605.58 in 2023 from CNY 33,805,023.99 in 2022[30]. - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.24 for 2023, a decrease of 31.43% from CNY 0.35 in 2022[28]. - Non-recurring gains and losses totaled CNY 8,507,578.12 in 2023, compared to CNY 11,385,023.56 in 2022[37]. - The company's total revenue for the reporting period was CNY 169,330,193.62, a decrease of 11.10% compared to the same period last year[76]. Stock and Shareholder Information - The total share capital of the company increased from RMB 108,748,114 to RMB 163,122,171 following a stock split and dividend distribution in May 2023[22]. - The company granted 250,000 restricted stocks to five incentive targets as part of its 2022 stock incentive plan, with the first lock-up period ending on October 26, 2023[22]. - The company repurchased and canceled 280,725 shares of restricted stock due to performance evaluations and employee departures[22]. - The company has a stock incentive plan approved on September 22, 2022, aimed at motivating core employees and aligning their interests with the company's performance[135]. - The company has completed the registration of the remaining equity grant under the 2022 stock incentive plan on October 12, 2023[140]. - A total of 195,000 shares of restricted stock were repurchased and canceled due to three incentive targets leaving voluntarily[143]. - The company has committed to repurchase all newly issued shares if any false statements or omissions are identified in the public offering documents[186]. - The top ten shareholders collectively hold 110,451,426 shares, representing 67.71% of the total share capital, with significant increases in holdings for major shareholders such as Zhao Haohua and Wang Zhiping[194]. - Zhao Haohua, Wang Zhiping, and five other individuals are identified as the controlling shareholders, holding a combined total of 99,566,100 shares, which is 61.05% of the company[197]. - The company has established a new action agreement among the controlling shareholders, effective until June 9, 2030, to maintain their status as joint action parties[197]. Market and Industry Trends - The electronic measurement instrument market in China is projected to grow from CNY 346.7 billion in 2022 to CNY 422.9 billion by 2025[59]. - The electronic measurement instrument industry is evolving towards digitalization and virtualization, with a focus on modular design and integration of advanced technologies[117]. - The electronic measurement instrument industry in China is expected to continue expanding, driven by increasing demand and supportive government policies such as tax incentives and financial subsidies[120]. - The company has established a significant market opportunity in the energy storage industry, driven by the need for reliable battery testing solutions[1]. Corporate Governance and Social Responsibility - The company emphasizes social responsibility by ensuring employee rights and providing a safe working environment, having passed occupational health and safety system certification[114]. - The company is committed to not laying off employees or reducing salaries during challenging economic conditions, even increasing some positions[115]. - The audit firm has maintained independence and objectivity, ensuring accurate reflection of the company's financial status and operational results[112]. - The company will ensure compliance with social security and housing fund regulations, taking full responsibility for any required payments[174]. Risk Management - The company faces risks related to market competition, particularly from high-end products dominated by foreign companies, and is responding by focusing on customer needs and enhancing management systems[125]. - The company is aware of the potential for performance decline due to market demand fluctuations and is adjusting its strategies to focus on more competitive areas[126]. - The company is actively monitoring legal risks related to patent infringement and is conducting thorough patent searches before launching new products[126]. - There were no significant changes in major risks during the reporting period, indicating stability in the company's risk management[10]. Investment and Financial Strategy - The company aims to accelerate the investment progress of fundraising projects to achieve expected benefits as soon as possible[164]. - The company will actively promote profit distribution to shareholders in accordance with relevant laws and regulations, enhancing shareholder returns[165]. - The company commits to enhancing management levels and improving capital efficiency to boost operational efficiency and profitability[162]. - The company will strictly manage the use of raised funds to ensure compliance and efficiency, with funds stored in designated special accounts[163].

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-023 常州同惠电子股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三、备查文件 《常州同惠电子股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》 | | | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | | 公 司 注 册 资 本 人 民 币 | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 人 民 币 | | 16,309.1446 | | 万元 | 16,185.5696 万元 | | 第 | 十九条 | 公 司 的 股 份 总 数 为 | 第 十 九 条 公 司 的 股 份 总 数 为 | | 16,309.1446 | | 万股，公司的股本结构为： | 16,185.5696 万股，公司的股本结构为： | | 普通股 | | 16,309.1446 万股，公司未发行 | 普通股 16,185.5696 万股，公司未发行 | | 除普通股以外的其他种类股份 | | ...