证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-069 常州同惠电子股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定，公司拟修 订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 公 司 注 册 资 本 人 民 币 | | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 人 民 币 | | 16,312.2171 万元 | | 16,309.1446 万元 | | 第 十 九 条 公 司 的 股 份 总 数 为 | | 第 十 九 条 公 司 的 股 份 总 数 为 | | 16,312.2171 | 万股，公司的股本结构为： | 16,309.1446 万股，公司 ...

公司将在 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于拟回购注销 2022 年股权激励 计划部分限制性股票的议案》后，以 2022 年年度权益分派调整后的 4.53 元/股的价格， 对 2022 年个人绩效考核结果不为 A 的激励对象所持有已获授但尚未解除限售的限制性 股票 280,725 股予以回购注销。 二、 定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： 证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-068 常州同惠电子股份有限公司 关于部分限制性股票定向回购方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日分别召开了 第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于拟回购注 销 2022 年股权激励计划部分限制性股票的议案》。 根据公司《2022 年股权激励计划》中"第八章 激励对象获授权益、行使权益的条 件"之"二、 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-071 常州同惠电子股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第二十次会议于 2023 年 10 月 31 日审议通过了《关于修 订公司制度的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州同惠电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的经营管理权限，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《公司法》《证 券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》（以下简称"《上市规则》"）等法 律法规、部门规章、北京证券交易所（以下简称"北交所"）的相关业务规则及 《公司章程》，制定本议事规则。 第三条 公司设董事会秘书作为信息披露负责人，负责信息披露事务、股东 大会和董事会会议的筹备、投资者关系管理、股东资料管理等工作。 第 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-083 常州同惠电子股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第二十次会议于 2023 年 10 月 31 日审议通过了《关于制 定<内部审计制度>的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州同惠电子股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规 定》等法律、法规及《常州同惠电子股份有限公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或内部审计人员， 依据国家有关法律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、 财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-061 常州同惠电子股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以电话和网络方式 发出 5.会议主持人：赵浩华 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、其他高级管理人员。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 公司根据法律法规要求以及经营情况，编制了 2023 年第三季度报告。具体 内容详见公司于 2023 年 10 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-062 常州同惠电子股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日 以电话和网络方式发 出 5.会议主持人：王祖明 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 三、备查文件目录 《常州同惠电子股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》。 常州同惠电子股份有限公司 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 公司根据法律法规要求以及经营情况，编制了 2023 年第三季度报告 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-062 常州同惠电子股份有限公司 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日 以电话和网络方式发 出 5.会议主持人：王祖明 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 公司根据法律法规要求以及经营情况，编制了 2023 年第三季度报告。具体 内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露网站 （www.bse.cn）上披露的公司《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-063）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案 ...

Financial Performance - Operating revenue for the first nine months of 2023 was CNY 113,992,008.62, a decline of 6.32% year-on-year[10] - Net profit attributable to shareholders decreased by 28.22% to CNY 25,849,145.95 for the first nine months of 2023[10] - Basic earnings per share dropped by 52.94% to CNY 0.16 for the first nine months of 2023[10] - Total operating revenue for the first nine months of 2023 was CNY 113,992,008.62, a decrease from CNY 121,684,564.17 in the same period of 2022[41] - Net profit for the first nine months of 2023 was CNY 25,838,999.25, down from CNY 35,857,512.56 in 2022, representing a decline of approximately 28.0%[42] - The net profit attributable to the parent company for Q3 2023 was CNY 25,849,145.95, a decrease of 28.3% compared to CNY 36,014,034.34 in Q3 2022[43] - The total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 25,838,999.25, down from CNY 35,857,512.56 in the same period last year, reflecting a decline of 28.0%[45] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.16, compared to CNY 0.34 in Q3 2022, representing a decrease of 52.9%[45] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 5.32% to CNY 379,823,281.72 compared to the end of last year[10] - The company's total assets decreased to CNY 378,943,030.17 from CNY 398,958,312.24 year-on-year[39] - The company's current assets totaled CNY 251,050,623.35, down from CNY 267,663,873.02 at the end of 2022, indicating a decrease of about 6.2%[33] - Cash and cash equivalents decreased by 48.36% to CNY 42,702,027.30 due to the cancellation of deposits and purchase of financial products[12] - Total liabilities decreased to CNY 51,972,530.37 from CNY 76,675,624.26, indicating a reduction of approximately 32.4%[39] - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 326,970,499.80 from CNY 322,282,687.98[39] Cash Flow - Cash flow from operating activities increased significantly by 2,292.68% to CNY 17,915,821.12 due to sufficient chip supply[13] - The total cash inflow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 137,950,018.14, an increase from CNY 129,159,848.56 in the same period last year[47] - The company reported a net cash outflow from operating activities of CNY 120,034,197.02 for the first nine months of 2023, compared to CNY 128,411,071.06 in the same period last year[47] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥15,321,830.74, compared to a negative cash flow of ¥203,621.50 in Q3 2022, indicating a significant improvement[51] - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥38,497,385.38, down from ¥87,555,034.23 at the end of the same period last year[51] Shareholder Information - The total number of ordinary shares outstanding is 163,122,171, with 49.47% held by the controlling shareholder[17] - The top ten shareholders collectively hold 68.26% of the shares, with the largest shareholder owning 12.37%[18] - The number of ordinary shareholders is reported at 3,610[17] - The company has maintained a stable capital structure with no changes in the number of shares during the reporting period[17] Research and Development - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings through ongoing research and development efforts[19] - Research and development expenses rose to CNY 16,609,719.04 from CNY 14,539,538.59, reflecting an increase of approximately 14.2%[42] - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 14,698,752.58, up 16.4% from CNY 12,631,300.11 in Q3 2022[45] Corporate Governance - The company has implemented a stock incentive plan, granting 3,005,000 restricted shares to 80 employees[23] - The company has implemented a stock incentive plan to attract and retain talent, which is expected to enhance long-term development and core competitiveness[27][28] - The company’s board meetings in 2023 included discussions on adjusting the stock incentive plan, indicating ongoing strategic adjustments[25][26] - There were no significant legal disputes, external guarantees, or major related party transactions reported during the period[22] - The company has not experienced any share pledges or judicial freezes among major shareholders[20] - The company has not reported any changes in its commitment matters during the reporting period, ensuring compliance with previous commitments[29] Inventory and Accounts - Accounts receivable decreased by 31.99% to CNY 14,395,704.27, attributed to customer repayments[12] - The company's inventory increased to CNY 74,364,148.35 from CNY 67,872,155.56, marking an increase of about 9.3%[33] - Accounts payable decreased to CNY 9,395,114.11 from CNY 15,752,303.04, a reduction of approximately 40.2%[34] - The company reported a decrease in accounts payable from CNY 20,677,656.34 to CNY 10,842,649.66, a reduction of approximately 47.5%[39] Government Support - The company received government subsidies amounting to CNY 2,757,962.71, contributing positively to the financial results[14]

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-061 常州同惠电子股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 （二）会议出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以电话和网络方式 发出 5.会议主持人：赵浩华 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、其他高级管理人员。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 公司根据法律法规要求以及经营情况，编制了 2023 ...

| | 公告日期 | 2023-10-23 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 成交数量 同惠电子(833509) 连续竞价 | | 165065 | 成交金额（万 | 116.07 | | | （股） | | | 元） | | | | 涉及事项 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 机构专用 | | | 348826.6 | 0 | | 买2 | 机构专用 | | | 119896.44 | 95572.67 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 104651.06 | 0 | | 买4 | 国泰君安证券股份有限公司湖南长沙麓天路营业部 | | | 70200 | 0 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | 66931.5 | 0 | | 卖1 | 机构专用 | | | 19288.81 | 331864.57 | | 卖2 | ...