证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-057 常州同惠电子股份有限公司 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 刘瑜 | 核心员工 | | 2 | 吴新壹 | 核心员工 | 二、股权激励计划预留权益授予的激励对象名单 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性 股票数量（万 股） | 占本次授出权益总 量的比例 | 涉及标的股票 数量（万股） | 占本公告日股 本总额的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘瑜 | 核心员工 | 15 | 21.7391% | 15 | 0.0920% | | 吴新壹 | 核心员工 | 3 | 4.3478% | 3 | 0.0184% | | 沈雯 | 核心员工 | 3 | 4.3478% | 3 | 0.0184% | | 蔡云雅 | 核心员工 | 2 | 2.8986% | 2 | 0.0123% | | 刘敏捷 | 核心员工 | 2 | 2.8986% | 2 | 0.0123% | | | 总计 | 25 | 36.2319% | 25 | 0.15 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 常州同惠电子股份有限公司 2022 年股权激励计划预留授予事项 之 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 7-8 层 邮编：210036 7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 2589660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年九月 | 释 | 义 2 | | --- | --- | | 第一节 | 引言 3 | | 第二节 | 正 文 6 | | 第三节 | 签署页 12 | 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非根据上下文另作解释，否则下列简称和术语具有以 下含义： | 同惠电子、本公司、公司 | 指 | 常州同惠电子股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、股权激励计 划、《激励计划（草案）》 | 指 | 《常州同惠电子股份有限公司 2022 年股权激励计划（草 案）》 | ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-055 常州同惠电子股份有限公司独立董事 综上，我们同意确定以2023年9月14日为授予日，向5名符合条件的激励对象合 计授予25万股限制性股票。 关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月14日召开公司 第四届董事会第十八次会议，我们作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公 司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第1号——独立董事》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章 程》、《独立董事制度》的相关规定，我们认真审阅了相关材料、对有关问题进行 了详细了解，并基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第十八次会议的相关事 项发表独立意见如下： 1、本次授予权益的激励对象与公司第四届董事会第十七次会议审议通过的激 励对象人员名单相符。 2、本次获授限制性股票的激励对象均具备《公司法》 ...

第四届监事会第十七次会议决议公告 证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-054 常州同惠电子股份有限公司 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及公司《2022 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 4 日 以电话和网络方式发出 5.会议主持人：王祖明先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司 章程》的规 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-058 常州同惠电子股份有限公司 2022年股权激励计划预留权益授予公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 （一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 4、2022年10月17日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于<常州同惠电子股份有限公司2022年股权激励计划（草案）>的议案》、《关于提 名公司核心员工的议案》、《关于<常州同惠电子股份有限公司2022年股权激励计 划授予的激励对象名单>的议案》、《关于<常州同惠电子股份有限公司2022年股权 激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于与激励对象签署<股权激励计划限制 性股票授予协议>的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相 关事宜的议案》等议案。 5、2022年10月27日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第 十一次会议，分别审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司监 事会对2022 ...

国浩律师（南京）事务所 常州同惠电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 7-8 层 邮编：210036 7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 2589660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年九月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关 于 关于常州同惠电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之 法律意见书 编号：025202310501708 致：常州同惠电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 及其他法律、法规和规范性文件的要求，国浩律师（南京）事务所（以下称 "本所"）接受常州同惠电子股份有限公司（以下称"公司"）的聘请，指派本 所律师出席该公司 2023 年第一次临时股东大会，并就公司本次股东大会相关事 宜出具法律意见。 为出具本法律意 ...

（三）公司监事会于2023年9月5日对核心员工公示情况发表了同意意见。 常州同惠电子股份有限公司 关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、拟认定核心员工提名情况 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）认定刘瑜等5人为公司核 心员工，具体审核情况如下： （一）公司于2023年8月23日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事 会第十六次会议，审议通过了《关于提名公司核心员工的议案》，提名刘瑜等5 人为公司核心员工，并将该议案提交2023年第一次临时股东大会审议。 （二）公司于2023年8月25日至2023年9月4日对拟认定的刘瑜等5人为公司核 心员工通过北京证券交易网站向全体员工进行了公示并征求意见。截至公示期满， 公司全体员工均对提名的5名员工为公司核心员工无异议。 证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-052 （四）公司于2023年9月12日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于提名公司核心员工的议案》，同意认定刘瑜等5 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-051 常州同惠电子股份有限公司 章 程 2023 年 9 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 11 | | 第一节 | 股东 | 11 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 | 30 | | 第一节 | 董事 | 30 | | 第二节 | 董事会 | 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 | 42 | | 第一节 | 监事 | 42 | | 第二节 | 监事会 | 42 | | 第八章 | ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-050 常州同惠电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 12 日 2.会议召开地点：公司 5 号会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长赵浩华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《常州同 惠电子股份有限公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 109,588,201 股，占公司有表决权股份总数的 67.18%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-052 常州同惠电子股份有限公司 关于认定核心员工的公告 （三）公司监事会于2023年9月5日对核心员工公示情况发表了同意意见。 （四）公司于2023年9月12日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于提名公司核心员工的议案》，同意认定刘瑜等5人为公司核心员工。 二、备查文件目录 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、拟认定核心员工提名情况 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）认定刘瑜等5人为公司核 心员工，具体审核情况如下： （一）公司于2023年8月23日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事 会第十六次会议，审议通过了《关于提名公司核心员工的议案》，提名刘瑜等5 人为公司核心员工，并将该议案提交2023年第一次临时股东大会审议。 （二）公司于2023年8月25日至2023年9月4日对拟认定的刘瑜等5人为公司核 心员工通过北京证券交易网站向全体员工进行了公示并征求意见。截至公示期满， 公司全体员工均对 ...