证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-050 常州同惠电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 12 日 2.会议召开地点：公司 5 号会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长赵浩华先生 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 109,588,201 股，占公司有表决权股份总数的 67.18%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独 或者合计持有公司 5%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）出席的股东 共 7 人，持有表决权的股份总数 2,589,764 股，占公司有表决权股份 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 常州同惠电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 7-8 层 邮编：210036 7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 2589660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年九月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于常州同惠电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之 法律意见书 编号：025202310501708 致：常州同惠电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 及其他法律、法规和规范性文件的要求，国浩律师（南京）事务所（以下称 "本所"）接受常州同惠电子股份有限公司（以下称"公司"）的聘请，指派本 所律师出席该公司 2023 年第一次临时股东大会，并就公司本次股东大会相关事 宜出具法律意见。 为出具本法律意 ...

常州同惠电子股份有限公司 章 程 2023 年 9 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 11 | | 第一节 | 股东 | 11 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 | 30 | | 第一节 | 董事 | 30 | | 第二节 | 董事会 | 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 | 42 | | 第一节 | 监事 | 42 | | 第二节 | 监事会 | 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 44 | 证券代码：833509 证 ...

证券代码:833509 证券简称:同惠电子 公告编号:2023-049 常州同惠电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 特定对象调研 业绩说明会 媒体采访 现场参观 新闻发布会 分析师会议 路演活动 其他(请文字说明其他活动内容) 二、投资者关系活动情况 (一)活动时间、地点 常州同惠电子股份有限公司(以下简称"公司")于2023年9月6日(星期 三)15:00-16:30在全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net)举办了2023 年半年度报告业绩说明会。 (二)参与单位及人员 通过网络方式参加公司2023年半年度报告业绩说明会的投资者。 (三)上市公司接待人员 公司董事长、总经理:赵浩华先生; 公司董事、董事会秘书:王恒斌先生; 公司董事、财务总监:唐玥女士; 保荐代表人:王润达先生。 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过半年报视频解读形式对公司经营情况进行介绍。同时, 公司在半年度报告业绩说明 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-049 常州同惠电子股份有限公司 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月6日（星期 三）15:00-16:30在全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）举办了2023 年半年度报告业绩说明会。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司2023年半年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长、总经理：赵浩华先生； 公司董事、董事会秘书：王恒斌先生； 公司董事、财务总监：唐玥女士； 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 特定对象调研 业绩说明会 媒体采访 现场参观 新闻发布会 分析师会议 路演活动 其他（请文字说明其他活动内容） 保荐代表人：王润达先生。 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过半年报视频解读形式对公司经营情况进行介绍。同时， 公司在半年度报告业绩说明 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-049 常州同惠电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 通过网络方式参加公司2023年半年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长、总经理：赵浩华先生； 公司董事、董事会秘书：王恒斌先生； 公司董事、财务总监：唐玥女士； 特定对象调研 业绩说明会 媒体采访 现场参观 新闻发布会 分析师会议 路演活动 其他（请文字说明其他活动内容） 保荐代表人：王润达先生。 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过半年报视频解读形式对公司经营情况进行介绍。同时， 公司在半年度报告业绩说明会上就投资者关心的问题进行了回复，主要问题及 回复如下： 1、请问今年上半年经营活动产生的现金流量净额由负转正，为 1197 万元，较 去年同期增长的原因是什么？ 回复：尊敬的投资者，您好！公司上半年经营活动现金流由负转正主要系 2 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-048 常州同惠电子股份有限公司监事会 对拟认定核心员工及预留权益授予激励对象名单的核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《常州同惠电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权 激励和员工持股计划》及《常州同惠电子股份有限公司2022年股权激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划》"）等相关规定，对拟认定核心员工名单及激 励对象是否符合授予条件等进行了核查，发表核查意见如下： 一、关于拟认定核心员工名单公示情况及意见 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月23日召开第四 届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于提名公司 核心员工的议案》，提名刘瑜等 ...

对拟认定核心员工及预留权益授予激励对象名单的核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《常州同惠电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权 激励和员工持股计划》及《常州同惠电子股份有限公司2022年股权激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划》"）等相关规定，对拟认定核心员工名单及激 励对象是否符合授予条件等进行了核查，发表核查意见如下： 一、关于拟认定核心员工名单公示情况及意见 证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-048 常州同惠电子股份有限公司监事会 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月23日召开第四 届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于提名公司 核心员工的议案》，提名刘瑜等 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-048 常州同惠电子股份有限公司监事会 对拟认定核心员工及预留权益授予激励对象名单的核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、关于2022年股权激励计划预留权益授予的激励对象名单公示情况及意见 公司于2023年8月23日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六 次会议，审议通过了《关于公司2022年股权激励计划预留限制性股票授予的激励对 象名单的议案》，于2023年8月25日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn） 披露了《2022年股权激励计划预留限制性股票授予的激励对象名单》（公告编号： 2023-045）。同时于2023年8月25日至2023年9月4日通过北京证券交易所官网及公司 内部信息公示栏将激励对象名单向全体员工进行公示并征求意见，公示期10天，截 至公示期满，公司全体员工对本次预留权益授予的激励对象名单无异议。 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-047 常州同惠电子股份有限公司 2023 年半年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日在北 京证券交易所官网（www.bse.cn）、《中国证券报》（www.cs.com.cn）、《上海证券 报》（www.cnstock.com）披露了《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-037） 和《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-038），为方便广大投资者更深 入了解公司 2023 年半年度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2023 年半年度报告 业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 本次业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资关系互动 平台"（http://ir.p5w.net）参与本次半年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长、总经理：赵浩华先生； 财务负责人：唐玥女 ...