成都瑞奇智造科技股份有限公司 证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-064 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都瑞奇智造科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护投资者的利益，规范成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下 简称"公司"）担保行为，控制经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《北京证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件和《成都瑞奇智造科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵 押、质押或其他形式的担保。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都瑞奇智造科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第九 次会议，审议通过《关于制定及修订公 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-068 成都瑞奇智造科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都瑞奇智造科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第九 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.10：《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>的议 案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都瑞奇智造科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为建立防止控股股东、实际控制人及其关联方占用成都瑞奇智造科 技股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控 制人及其关联方资金占用行为的发生，保证公司资金安全和投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-058 成都瑞奇智造科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、修订内容 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上市公司章程指引》 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关规定，公司拟 取消监事会并修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护成都瑞奇智造科技股份有 | 第一条 为维护成都瑞奇智造科技股份有 | | 限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 | 限公司（以下简称"公司"）、股东、职工 | | 人的合法权益，规范公司的组织和行为， | 和债权人的合法权益，规范公司的组织和 | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-066 成都瑞奇智造科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都瑞奇智造科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第九 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.08：《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》；议案表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都瑞奇智造科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 系利用网络与通信技术为公司股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当按照相关规定向股东提 供网络投票服务，履行股东会相关的通知和公告义务，做好股东会网络投票的相 关组织和准备工作。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权按照本细则的规定， 通过网络投票系统行使表决权。同一股 ...

成都瑞奇智造科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第九 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.28：《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》，表决结果为：同 意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度无需提交股东会审议。 证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-086 成都瑞奇智造科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 分章节列示制度主要内容： 成都瑞奇智造科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律法规的规定以及《成都瑞奇智造科技股份有 限公司章程》 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-060 成都瑞奇智造科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都瑞奇智造科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第九 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.02：《关于修订<董事会议事规则>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都瑞奇智造科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司独立董事 管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》以及《成都瑞奇智造科 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-074 成都瑞奇智造科技股份有限公司 舆情管理制度 第二条 本制度所称舆情包括： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都瑞奇智造科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第九 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.16：《关于修订<舆情管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都瑞奇智造科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司 的合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章 程》等有关规定，结合公司实际情况，制定 ...

总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都瑞奇智造科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第九 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.19：《关于修订<总经理工作细则>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-077 成都瑞奇智造科技股份有限公司 第三条 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责 人和总工程师。本细则对前述人员具有约束力。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第四条 公司设总经理、董事会秘书各一名，由董事长提名，董事会聘任或 解聘，对董事会负责。公司副总经理、财务负责人、总工程师由总经理提名，董 事会聘任或解聘，对总经理负责。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都瑞奇智造科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善成都瑞奇 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-085 成都瑞奇智造科技股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都瑞奇智造科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第九 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.27：《关于修订<内部审计制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 本制度无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都瑞奇智造科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，发挥内部审计在强化内部控制、改善风险管理、完善组织治理结构、促 进公司目标实现等方面的作用，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共 和国审计法》《第1101号——内部审计基本准则》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》等法律、法规、规范性文件以及《成都瑞奇智造 ...

成都瑞奇智造科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第九 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.22：《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都瑞奇智造科技股份有限公司 证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-080 成都瑞奇智造科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相关 信息披露义务人的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时， 切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信 息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（以 ...