证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-065 成都瑞奇智造科技股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都瑞奇智造科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第九 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.07：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第二条 本制度所称对外投资包括委托理财、委托贷款、对子公司投资、投 资有价证券、金融衍生产品、股权、不动产、经营性资产、单独或与他人合资、 合作形式新建、扩建项目以及其他长期、短期债券等。 公司的对外投资构成关联交易的，应按照《公司章程》和公司《关联交易管 理制度》的有关规定执行。 第三条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司的一切对外投资行 为。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都瑞奇智造科技股份有限公司 对外投资管理制度 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-082 成都瑞奇智造科技股份有限公司 年度报告重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都瑞奇智造科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第九 次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.24：《关于修订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》；议案表决结果：同 意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都瑞奇智造科技股份有限公司 年度报告重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）年度 报告信息披露的质量和透明度，增强年度报告信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性，推进公司内控制度建设，加大对年度报告信息披露相关责任人员的 问责机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法 ...

成都瑞奇智造科技股份有限公司 投资者关系管理档案制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-079 一、 审议及表决情况 成都瑞奇智造科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会 第九次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子 议案 4.21：《关于制定<投资者关系管理档案制度>的议案》；议案表决结果：同 意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都瑞奇智造科技股份有限公司 投资者关系管理档案制度 第一章 总则 第一条 为加强成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资 者关系管理的档案归档、管理工作，有效地保护和利用档案，维护公司合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-068 成都瑞奇智造科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都瑞奇智造科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第九 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.10：《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>的议 案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都瑞奇智造科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为建立防止控股股东、实际控制人及其关联方占用成都瑞奇智造科 技股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控 制人及其关联方资金占用行为的发生，保证公司资金安全和投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-088 调整后的公司组织架构图如下： 二、组织架构调整对公司的影响 公司本次组织架构调整，符合公司实际发展需求，完善了公司治理结构，有利 于进一步提高公司运营效率，促进公司持续健康发展，不会对公司生产经营活动产 生不利影响。 成都瑞奇智造科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 成都瑞奇智造科技股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 27 日 三、备查文件 《成都瑞奇智造科技股份有限公司第四届董事会第九次会议》 ...

成都瑞奇智造科技股份有限公司 证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-064 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都瑞奇智造科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护投资者的利益，规范成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下 简称"公司"）担保行为，控制经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《北京证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件和《成都瑞奇智造科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵 押、质押或其他形式的担保。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都瑞奇智造科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第九 次会议，审议通过《关于制定及修订公 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-058 成都瑞奇智造科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、修订内容 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上市公司章程指引》 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关规定，公司拟 取消监事会并修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护成都瑞奇智造科技股份有 | 第一条 为维护成都瑞奇智造科技股份有 | | 限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 | 限公司（以下简称"公司"）、股东、职工 | | 人的合法权益，规范公司的组织和行为， | 和债权人的合法权益，规范公司的组织和 | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-066 成都瑞奇智造科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都瑞奇智造科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第九 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.08：《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》；议案表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都瑞奇智造科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 系利用网络与通信技术为公司股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当按照相关规定向股东提 供网络投票服务，履行股东会相关的通知和公告义务，做好股东会网络投票的相 关组织和准备工作。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权按照本细则的规定， 通过网络投票系统行使表决权。同一股 ...

成都瑞奇智造科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第九 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.28：《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》，表决结果为：同 意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度无需提交股东会审议。 证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-086 成都瑞奇智造科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 分章节列示制度主要内容： 成都瑞奇智造科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律法规的规定以及《成都瑞奇智造科技股份有 限公司章程》 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-060 成都瑞奇智造科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都瑞奇智造科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第九 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.02：《关于修订<董事会议事规则>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都瑞奇智造科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司独立董事 管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》以及《成都瑞奇智造科 ...