证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-031 成都瑞奇智造科技股份有限公司 关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保 事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 30 日 召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2025 年度向银行等金融机 构申请综合授信额度及担保事项的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、申请综合授信额度及担保事项的基本情况 根据公司经营发展需求，为满足公司发展的资金需求，公司拟以信用、抵押、 质押、保证等方式向银行等金融机构申请总额不超过人民币 2 亿元的综合授信额 度，本次授信额度的使用包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证 额度、银行票据额度、融资租赁等授信业务。具体的业务品种、授信额度及授信 期限最终以银行及其他金融机构实际审批的为准。在上述授信额度内，公司拟以 自身资产或信用提供总额度不超过 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-027 成都瑞奇智造科技股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：上会会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 4 年审 计服务，上期审计收费 35.00 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 27 日 2024 年度末注册会计师人数：553 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：185 人 2024 年收入总额（经审计 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-018 成都瑞奇智造科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都瑞奇智造科技股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2997 号），成都瑞 奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月向不特定合格投 资者公开发行人民币普通股股票 2,928.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行 价格为 7.93 元/股，募集资金总额为人民币 232,190,400.00 元，扣除与发行相关 费用人民币 18,510,518.50 元（不含税），募集资金净额为人民币 213,679,881.50 元。 截至 2022 年 12 月 19 日，上述募集资金已到账，并由上会会计师事务所（特 殊普通合伙）进行审验，并出具了 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-014 成都瑞奇智造科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合成都瑞奇智造科技股份有限公司（以 下简称"瑞奇智造"、"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-029 成都瑞奇智造科技股份有限公司 关于 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》等相 关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事专门会议制度》规定， 结合公司经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了 2025 年度董 事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体情况如下： （三）薪酬标准： 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理 职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务 的非独立董事，在公司领取薪酬或津贴。 （2）公司独立董事职务津贴为 6 万元/年（税前），董事会审计委员会召集 人津贴为 0.5 万元/年（税前）。 2、公司监事薪酬方案 在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩 一、基本情况 ...

成都瑞奇智造科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-024 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规和《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》等规定和要求，在 2024 年度忠实勤勉地履行了职责。 现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第四届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为黎仁华先生、陈实先 生、刘素华女士，其中刘素华女士为公司董事，黎仁华先生、陈实先生为公司独 立董事，独立董事占审计委员会成员总数的 2/3。黎仁华先生为会计专业人士并 由其担任召集人。 审计委员会全部成员具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验， 符合相关法律法规要求及《公司章程》等有关规定。 二、董事 ...

开源证券股份有限公司 关于成都瑞奇智造科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查报告 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"、"保荐机构"）作为成都 瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"瑞奇智造"、"公司"）股票向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对 瑞奇智造 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]2997 号"文《关于同意成都 瑞奇智造科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》，瑞 奇智造本次向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 2,928.00 万股，每 股面值人民币 1.00 元，发行价格为 7.93 元/股，募集资金总额人民币 232,190, ...

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公 司股东大会审议，具体以中国结算登记的数据及市场监督管理部门登记为准。 成都瑞奇智造科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 8 号——股份减持和持股管理》等相关规定，公司拟修订 《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币15,456.7054 | | | 14,051.5504万元。 | 万元。 | | | 第十九条 公司股份总数为 | 第十九条 公司股份总数为 | 15,456.7054 万 | | 14,051.5504万股，全部为普通股。 | 股，全部为普通股。 | | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 证券代码：833781 证券简称 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-026 成都瑞奇智造科技股份有限公司 公司于 2024 年 4 月 19 日分别召开第四届董事会审计委员会第二次会议、第四届董 事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，并于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股 东大会，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意继续聘用上会事 务所为公司 2024 年度审计机构。 二、2024 年度会计师事务所履职情况 根据《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范的要求，上会事务所对公司 2024 年度财务报告和内部控制进行审计并出具了审计报告，对公司 2024 年度募集资金存放与 实际使用情况进行核查并出具了鉴证报告、控股股东及其他关联方资金占用情况进行核 查并出具了专项审核报告。 在执行审计工作的过程中，上会事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度 审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通，有效的提升了工作的 准确性。 三、公司对会计师事务所履职情况评估 关于上会会计师事务所 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-025 成都瑞奇智造科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，成都瑞奇智造科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司 2024 年度审计机构上会会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会事务所"）履行了监督职责，现将履 行监督职责具体情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 27 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 首席合伙人：张晓荣 2024 年度末合伙人数量：112 人 2024 年度末注册会计师人数：553 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 ...