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瑞奇智造(833781) - 董事会审计委员会工作细则
2025-08-26 16:00
证券代码:833781 证券简称:瑞奇智造 公告编号:2025-075 成都瑞奇智造科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都瑞奇智造科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第九 次会议,审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.17:《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》;议案表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 成都瑞奇智造科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 审计委员会履行职责时,公司管理层及相关部门须予以配合。董事、高级管 理人员应当如实向审计委员会提供有关情况和资料,不得妨碍审计委员会行使职 权,保证审计委员会履职不受干扰。 审计委员会行使职权所必需的费用,由公司承担。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成,其中 2 名为独立董事,独立董 ...
瑞奇智造(833781) - 关联交易管理制度
2025-08-26 16:00
证券代码:833781 证券简称:瑞奇智造 公告编号:2025-063 成都瑞奇智造科技股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都瑞奇智造科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第九 次会议,审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.05:《关于修订<关联交易管理制度>的议案》;议案表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 成都瑞奇智造科技股份有限公司 (二)由本条第(一)项直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的 法人或其他组织; 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都瑞奇智造科技股份有限公司(以下简称"公司")关联交 易,维护公司股东的合法权益,特别是中小股东的合法权益,保证公司与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则,根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 ...
瑞奇智造(833781) - 会计师事务所选聘制度
2025-08-26 16:00
证券代码:833781 证券简称:瑞奇智造 公告编号:2025-073 成都瑞奇智造科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都瑞奇智造科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第九 次会议,审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.15:《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》,表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 成都瑞奇智造科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件: (一)具有独立的主体资格,具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会(以下简称"中国证监会")规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格; (二)具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度; 第一条 为进一步规范成都瑞奇智造科技股份有限公司(以下简称"公司") 选 ...
瑞奇智造(833781) - 内幕信息知情人登记管理制度
2025-08-26 16:00
证券代码:833781 证券简称:瑞奇智造 公告编号:2025-084 二、 分章节列示制度主要内容: 成都瑞奇智造科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都瑞奇智造科技股份有限公司(以下简称"公司")的内幕 信息管理行为,加强内幕信息保密工作,维护公司信息披露的公开、公平、公正 原则,保护广大投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《北京证券交 易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 6 号——内幕信 息知情人管理及报送》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《成都瑞奇智 成都瑞奇智造科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都瑞奇智造科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第九 次会议,审议 ...
瑞奇智造(833781) - 投资者关系管理制度
2025-08-26 16:00
证券代码:833781 证券简称:瑞奇智造 公告编号:2025-078 成都瑞奇智造科技股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都瑞奇智造科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第九 次会议,审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.20:《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》;议案表决结果:同意 7 票,反 对 0 票,弃权 0 票。 本制度无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 成都瑞奇智造科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善成都瑞奇智造科技股份有限公司(以下简称"公司") 治理结构,规范公司投资者关系管理工作,加强公司与投资者和潜在投资者(以 下统称"投资者")之间的沟通,加深投资者对公司的了解和认同,促进公司与 投资者之间长期、稳定的良好关系,实现公司价值最大化和股东利益最大化,根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法 ...
瑞奇智造(833781) - 股东会议事规则
2025-08-26 16:00
证券代码:833781 证券简称:瑞奇智造 公告编号:2025-059 成都瑞奇智造科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第 九次会议,审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 4.01:《关于修订<股东会议事规则>的议案》,表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 成都瑞奇智造科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 成都瑞奇智造科技股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 (四)应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第一条 为规范成都瑞奇智造科技股份有限公司(以下简称"公司")行 为,保证股东会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北 京证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上市公司股 东会规则》《上市公司独 ...
瑞奇智造(833781) - 利润分配管理制度
2025-08-26 16:00
成都瑞奇智造科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第九 次会议,审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.11:《关于修订<利润分配管理制度>的议案》;议案表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 成都瑞奇智造科技股份有限公司 成都瑞奇智造科技股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码:833781 证券简称:瑞奇智造 公告编号:2025-069 一、 审议及表决情况 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都瑞奇智造科技股份有限公司(以下简称"公司")的利润 分配行为,建立科学、持续、稳定的利润分配及监督机制,增强利润分配的透明 度,切实保护中小投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券 交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》" ...
瑞奇智造(833781) - 独立董事工作制度
2025-08-26 16:00
证券代码:833781 证券简称:瑞奇智造 公告编号:2025-061 成都瑞奇智造科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都瑞奇智造科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第九 次会议,审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.03:《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;议案表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 成都瑞奇智造科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善成都瑞奇智造科技股份有限公司(以下简称"公司") 治理结构,充分发挥公司独立董事作用,促进公司规范运作,根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》(以下简 称"《管理办法》")、《北京证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 ...
瑞奇智造(833781) - 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2025-08-26 16:00
证券代码:833781 证券简称:瑞奇智造 公告编号:2025-057 成都瑞奇智造科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都瑞奇智造科技股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2997 号),成都瑞奇智造科技股 份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 12 月向不特定合格投资者公开发行人民币 普通股股票 2,928.00 万股,每股面值人民币 1.00 元,发行价格为 7.93 元/股,募集资金 总额为人民币232,190,400.00元,扣除与发行相关费用人民币18,510,518.50元(不含税), 募集资金净额为人民币 213,679,881.50 元。 截至 2022 年 12 月 19 日,上述募集资金已到账,并由上会会计师事务所(特殊普 通合伙)进行审验,并出具了《验资 ...
瑞奇智造(833781) - 董事、高级管理人员持股变动管理制度
2025-08-26 16:00
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码:833781 证券简称:瑞奇智造 公告编号:2025-087 成都瑞奇智造科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 成都瑞奇智造科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 成都瑞奇智造科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第九 次会议,审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.29:《关于制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》,表决结果为: 同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本制度无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 第一章 总则 第一条 为加强对成都瑞奇智造科技股份有限公司(以下简称"公司")董事、 高级管理人员所持本公司股份及变动的管理,维护证券市场秩序,根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其 ...