本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-097 成都瑞奇智造科技股份有限公司 职工代表董事任命公告 本次任命符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，有利于促进公司规范运作， 不会对公司生产、经营活动产生不利影响。 一、董事任命的基本情况 成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 17 日召开 2025 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议 案》。 选举陈晓琳女士为公司职工代表董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 9 月 17 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信 联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 公司新任职工代表董事的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章 程》等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董 事人数超 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-098 成都瑞奇智造科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 17 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 12 日以书面方式发出 1.议案内容： 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司不 再设置监事会和监事，并将在董事会中设置一名职工代表董事。现公司拟选举陈晓 琳女士为公司第四届董事会职工代表董事，任期与公司第四届董事会任期一致。 陈晓琳女士简历如下： 陈晓琳，女，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 5.会议主持人：陈晓琳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-094 成都瑞奇智造科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 2.会议召开地点：成都市青白江区青华东路 288 号公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：公司董事长唐联生先生 6.召开情况合法合规的说明： 公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于 提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、部门规章、 规范性文件和《成都瑞奇智造科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 18 ...

上海市汇业(成都)律师事务所 法律意见书 者津師事務所 VE I AW FIRM 中国 · 成都 中国成都市锦江区红星路 3 段 1 号 IFS 国际金融中心 1 号办公大楼 38 层 电话:86-28-85901268 传真:86-28-85901532 网址: www.huiyelaw.com 关于 成都瑞奇智造科技股份有限公司 2025 年 第一次临时股东会的 法 律 意 见 书 二零二五年九月 上海市汇业(成都)律师事务所 释义 除非本文另有所指,本法律意见书中相关词语具有以下特定含义: 匯業津師事務所 HUI YE LAW FIRM | 瑞奇智造、公司 | 指 | 成都瑞奇智造科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《公司章程》 | 指 | 《成都瑞奇智造科技股份有限公司章程》 | | 中登公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司 | | 《股东会规则》 | 指 | 《上市公司股东会规则》 | | 《治理准则》 | 指 | 《上市公司治理准则》 | | 《上市规则》 | 指 | 《北京证券交易所股票上市规则》 | | 《股东大会议事规则》 | 指 | 《成都瑞奇智造科 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-096 成都瑞奇智造科技股份有限公司 章 程 二〇二五年九月 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 市公司章程指引》以及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，制订本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由成都瑞奇石油化工工程有限公司整体变更、以发起设立方式设立，在 成都市市场监督管理局注册登记，取得营业执照,统一社会信用代码为： 91510100730219960B。 第三条 公司经北京证券交易所（以下简称"北交所"）审核，并于 2022 年 11 月 25 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册 的决定，向不特定合格投资者发行人民币普通股 2,928.00 万股，于 2022 年 12 ...

开源证券股份有限公司 关于成都瑞奇智造科技股份有限公司 2025 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件等的规定,开源证券股份有限公司(以下简称"开 源证券"或"保荐机构")作为成都瑞奇智造科技股份有限公司(以下简称"瑞 奇智造"或"公司"）的保荐机构,负责瑞奇智造的持续督导工作,并出具 2025 年半年度持续督导跟踪报告。 一、持续督导工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、审阅公司信息披露文件 | 保荐机构及时审阅公司信息披露文件。 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规则 | 保荐机构督导公司建立健全规则制度并有效执行 | | 制度 | 规则制度。 | | 3、募集资金使用监督情况 | 保荐机构查阅公司募集资金使用台账、募集资金专 | | | 户银行对账单,并现场核查公司募集资金使用情况。 | | 4、督导公司规范运作 | 保荐机构通过日常沟通、访谈、查阅资料、现场核 | | | 查及培训等方式,督导公司规范运作。 | | | 保荐机构按照北交所监管要求对公司开展了现场核 | | 5、现 ...

成都瑞奇智造科技股份有限公司 证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-092 住所：成都市青白江区青华东路 288 号 制造地址： 1、成都市青白江区青华东路 288 号 关于取得特种设备生产许可证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 近日，成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到四川省市 场监督管理局颁发的《特种设备生产许可证》，现就相关事项公告如下： 一、具体情况 许可证编号：TS2151X02-2029 单位名称：成都瑞奇智造科技股份有限公司 上述特种设备生产许可证对公司未来业绩影响尚存在不确定性，敬请广大投 资者注意投资风险。 2、成都市青白江区同辉路 1966 号 三、备查文件 许可范围： 获准从事以下特种设备的生产活动： | 许可项目 | | 许可子项目 | 许可参数 | 备注 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 锅炉制造〔含安装（散 | | | | 级覆盖 A B | 级；限 | | ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-089 （三）会议召开的合法合规性 成都瑞奇智造科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 本次会议的召集人资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规和《成都瑞奇智造科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于 提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。本次会议的召开符合《公司法》 等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的 召开无需相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场或网络投票 ...

成都瑞奇智造科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以专人通知方式发 出 5.会议主持人：监事会主席王海燕女士 证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-091 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《成都瑞奇智造科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《成都瑞奇智造科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监 事会议事规则》"）的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以专人送达方式发 出 证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-090 成都瑞奇智造科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所（以下简称"北交所"）官网 （www.bse.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-055）和《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-056）。 5.会议主持人：公司董事长唐联生先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情 ...