证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-006 成都瑞奇智造科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 30 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 20 日以专人通知方式发 出 5.会议主持人：董事长唐联生先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》等相关要求，公司管理层编制了《2024 年 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-013 成都瑞奇智造科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2025 年 3 月 30 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。 （二）监事会意见 公司第四届监事会第六次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关 于 2024 年年度权益分派预案的议案》。监事会认为：公司 2024 年年度权益分派 预案符合法律法规及《公司章程》《利润分配管理制度》等相关规定，有利于公 司持续、健康、稳定的发展，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。监事 会同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 （三）独立董事意见 公司第四届董事会第五次独立董事专门会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃 权通过了《关于 2024 年年度权益分派预案的议案 ...

成都瑞奇智造科技股份有限公司 审计报告 上会师报字(2025)第 3633 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 ·计师 李务所(持株等通 lio Secountants (Sh 审计报告 上会师报字(2025)第 3633 号 成都瑞奇智造科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了成都瑞奇智造科技股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表, 包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 目的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及 母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他 责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、 ...

中国 上海 -师事务所(特殊举通合 blio Scountants (Special General 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 3636 号 成都瑞奇智造科技股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 3636 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成都瑞奇智造科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-022 成都瑞奇智造科技股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 3 月 30 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定<舆情管理制度>的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都瑞奇智造科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司 的合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规和 《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络媒体及自媒体对公司进行的负面或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-010 成都瑞奇智造科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人陈实作为成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律法规和《公司章程》《独立董事工 作制度》等相关规定，认真履行独立董事职责和义务，独立、谨慎、认真地行使 了公司赋予的权利，充分发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司和全 体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 1、个人基本情况 陈实，男，中国国籍，1979 年 6 月生，无境外永久居留权，博士研究生学 历，法学副教授。2005 年 5 月至 2008 年 7 月担任加利福尼 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-009 成都瑞奇智造科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人居平作为成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律法规和《公司章程》《独立董事工 作制度》等相关规定，认真履行独立董事职责和义务，独立、谨慎、认真地行使 了公司赋予的权利，充分发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司和全 体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 1、独立基本情况 居平，男，中国国籍，1969 年 5 月生，无境外永久居留权，硕士研究生。 1997 年 5 月至 1999 年 6 月担任四川三通企业集团任董事长 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-008 成都瑞奇智造科技股份有限公司 本人黎仁华作为成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律法规和《公司章程》《独立董事 工作制度》等相关规定，认真履行独立董事职责和义务，独立、谨慎、认真地行 使了公司赋予的权利，充分发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司和 全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 1、个人基本情况 黎仁华，男，中国国籍，1962 年 2 月出生，无境外永久居留权，博士研究生 学历，审计学教授。1986 年 7 月至 2022 年 3 月，任西南财经大学教师。2008 年 2 月至 2018 年 2 月，任成都人大常委会人大代表；2010 年 8 月至 2014 年 12 月， 任际华三五三六实业有限公司独立董事；2010 年 1 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关规定，经 核查成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事黎仁华、居 平、陈实的任职经历以及签署的独立董事独立性自查报告，公司董事会就独立董 事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-023 成都瑞奇智造科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-031 成都瑞奇智造科技股份有限公司 关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保 事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 30 日 召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2025 年度向银行等金融机 构申请综合授信额度及担保事项的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、申请综合授信额度及担保事项的基本情况 根据公司经营发展需求，为满足公司发展的资金需求，公司拟以信用、抵押、 质押、保证等方式向银行等金融机构申请总额不超过人民币 2 亿元的综合授信额 度，本次授信额度的使用包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证 额度、银行票据额度、融资租赁等授信业务。具体的业务品种、授信额度及授信 期限最终以银行及其他金融机构实际审批的为准。在上述授信额度内，公司拟以 自身资产或信用提供总额度不超过 ...