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瑞奇智造(833781) - 关于召开2025年第一次临时股东会通知公告(提供网络投票)
2025-08-27 13:39
证券代码:833781 证券简称:瑞奇智造 公告编号:2025-089 (三)会议召开的合法合规性 成都瑞奇智造科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告(提供网络投票) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 (二)召集人 本次股东会的召集人为董事会。 本次会议的召集人资格符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")等法律、法规和《成都瑞奇智造科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定。 公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于 提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。本次会议的召开符合《公司法》 等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的 召开无需相关部门批准或履行其他程序。 (四)会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场或网络投票 ...
瑞奇智造(833781) - 第四届监事会第九次会议决议公告
2025-08-27 13:38
成都瑞奇智造科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025 年 8 月 26 日 2.会议召开地点:公司三楼会议室 3.会议召开方式:现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2025 年 8 月 15 日以专人通知方式发 出 5.会议主持人:监事会主席王海燕女士 证券代码:833781 证券简称:瑞奇智造 公告编号:2025-091 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《成都瑞奇智造科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")、《成都瑞奇智造科技股份有限公司监事会议事规则》(以下简称"《监 事会议事规则》")的规定,会议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案 ...
瑞奇智造(833781) - 第四届董事会第九次会议决议公告
2025-08-27 13:37
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025 年 8 月 26 日 2.会议召开地点:公司三楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 8 月 15 日以专人送达方式发 出 证券代码:833781 证券简称:瑞奇智造 公告编号:2025-090 成都瑞奇智造科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所(以下简称"北交所")官网 (www.bse.cn)上披露的《2025 年半年度报告》(公告编号:2025-055)和《2025 年半年度报告摘要》(公告编号:2025-056)。 5.会议主持人:公司董事长唐联生先生 6.会议列席人员:监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定,会议合法有效。 (二)会议出席情 ...
瑞奇智造(833781) - 募集资金管理制度
2025-08-26 16:00
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都瑞奇智造科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第九 次会议,审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.13:《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;议案表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 成都瑞奇智造科技股份有限公司 证券代码:833781 证券简称:瑞奇智造 公告编号:2025-071 成都瑞奇智造科技股份有限公司 募集资金管理制度 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都瑞奇智造科技股份有限公司(以下简称"公司")募集资 金的使用与管理,提高募集资金的使用效率,保护投资者的合法权益,根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》")、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号— 募集资金管理》(以下简称"《9 号指引》") ...
瑞奇智造(833781) - 对外投资管理制度
2025-08-26 16:00
证券代码:833781 证券简称:瑞奇智造 公告编号:2025-065 成都瑞奇智造科技股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都瑞奇智造科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第九 次会议,审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.07:《关于修订<对外投资管理制度>的议案》;议案表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 第二条 本制度所称对外投资包括委托理财、委托贷款、对子公司投资、投 资有价证券、金融衍生产品、股权、不动产、经营性资产、单独或与他人合资、 合作形式新建、扩建项目以及其他长期、短期债券等。 公司的对外投资构成关联交易的,应按照《公司章程》和公司《关联交易管 理制度》的有关规定执行。 第三条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司的一切对外投资行 为。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 成都瑞奇智造科技股份有限公司 对外投资管理制度 ...
瑞奇智造(833781) - 投资者关系管理档案制度
2025-08-26 16:00
成都瑞奇智造科技股份有限公司 投资者关系管理档案制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码:833781 证券简称:瑞奇智造 公告编号:2025-079 一、 审议及表决情况 成都瑞奇智造科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会 第九次会议,审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子 议案 4.21:《关于制定<投资者关系管理档案制度>的议案》;议案表决结果:同 意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作,加强与投资者及潜在投资者之间的沟通,增进投资 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 成都瑞奇智造科技股份有限公司 投资者关系管理档案制度 第一章 总则 第一条 为加强成都瑞奇智造科技股份有限公司(以下简称"公司")投资 者关系管理的档案归档、管理工作,有效地保护和利用档案,维护公司合法权 益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 ...
瑞奇智造(833781) - 年度报告重大差错责任追究制度
2025-08-26 16:00
证券代码:833781 证券简称:瑞奇智造 公告编号:2025-082 成都瑞奇智造科技股份有限公司 年度报告重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都瑞奇智造科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第九 次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.24:《关于修订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》;议案表决结果:同 意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 成都瑞奇智造科技股份有限公司 年度报告重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高成都瑞奇智造科技股份有限公司(以下简称"公司")年度 报告信息披露的质量和透明度,增强年度报告信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性,推进公司内控制度建设,加大对年度报告信息披露相关责任人员的 问责机制,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法 ...
瑞奇智造(833781) - 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
2025-08-26 16:00
证券代码:833781 证券简称:瑞奇智造 公告编号:2025-058 成都瑞奇智造科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、修订内容 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《上市公司章程指引》 《北京证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等相关规定,公司拟 取消监事会并修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下: | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护成都瑞奇智造科技股份有 | 第一条 为维护成都瑞奇智造科技股份有 | | 限公司(以下简称"公司")、股东和债权 | 限公司(以下简称"公司")、股东、职工 | | 人的合法权益,规范公司的组织和行为, | 和债权人的合法权益,规范公司的组织和 | | 根据《中华人民共和国公司法》(以下简 | 行为,根据《中华人民共和国公司法》(以 | | 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 | 下简称"《公司法》")、《中华人民共 ...
瑞奇智造(833781) - 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度
2025-08-26 16:00
证券代码:833781 证券简称:瑞奇智造 公告编号:2025-068 成都瑞奇智造科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都瑞奇智造科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第九 次会议,审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.10:《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>的议 案》;议案表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 成都瑞奇智造科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为建立防止控股股东、实际控制人及其关联方占用成都瑞奇智造科 技股份有限公司(以下简称"公司")资金的长效机制,杜绝控股股东、实际控 制人及其关联方资金占用行为的发生,保证公司资金安全和投资者的合法权益, 根据《中华人民共和国公司法》《中 ...
瑞奇智造(833781) - 关于调整公司组织架构的公告
2025-08-26 16:00
证券代码:833781 证券简称:瑞奇智造 公告编号:2025-088 调整后的公司组织架构图如下: 二、组织架构调整对公司的影响 公司本次组织架构调整,符合公司实际发展需求,完善了公司治理结构,有利 于进一步提高公司运营效率,促进公司持续健康发展,不会对公司生产经营活动产 生不利影响。 成都瑞奇智造科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 成都瑞奇智造科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 成都瑞奇智造科技股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 27 日 三、备查文件 《成都瑞奇智造科技股份有限公司第四届董事会第九次会议》 ...