开源证券股份有限公司 关于成都瑞奇智造科技股份有限公司 2025 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件等的规定,开源证券股份有限公司(以下简称"开 源证券"或"保荐机构")作为成都瑞奇智造科技股份有限公司(以下简称"瑞 奇智造"或"公司"）的保荐机构,负责瑞奇智造的持续督导工作,并出具 2025 年半年度持续督导跟踪报告。 一、持续督导工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、审阅公司信息披露文件 | 保荐机构及时审阅公司信息披露文件。 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规则 | 保荐机构督导公司建立健全规则制度并有效执行 | | 制度 | 规则制度。 | | 3、募集资金使用监督情况 | 保荐机构查阅公司募集资金使用台账、募集资金专 | | | 户银行对账单,并现场核查公司募集资金使用情况。 | | 4、督导公司规范运作 | 保荐机构通过日常沟通、访谈、查阅资料、现场核 | | | 查及培训等方式,督导公司规范运作。 | | | 保荐机构按照北交所监管要求对公司开展了现场核 | | 5、现 ...

成都瑞奇智造科技股份有限公司 证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-092 住所：成都市青白江区青华东路 288 号 制造地址： 1、成都市青白江区青华东路 288 号 关于取得特种设备生产许可证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 近日，成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到四川省市 场监督管理局颁发的《特种设备生产许可证》，现就相关事项公告如下： 一、具体情况 许可证编号：TS2151X02-2029 单位名称：成都瑞奇智造科技股份有限公司 上述特种设备生产许可证对公司未来业绩影响尚存在不确定性，敬请广大投 资者注意投资风险。 2、成都市青白江区同辉路 1966 号 三、备查文件 许可范围： 获准从事以下特种设备的生产活动： | 许可项目 | | 许可子项目 | 许可参数 | 备注 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 锅炉制造〔含安装（散 | | | | 级覆盖 A B | 级；限 | | ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-089 （三）会议召开的合法合规性 成都瑞奇智造科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 本次会议的召集人资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规和《成都瑞奇智造科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于 提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。本次会议的召开符合《公司法》 等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的 召开无需相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场或网络投票 ...

成都瑞奇智造科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以专人通知方式发 出 5.会议主持人：监事会主席王海燕女士 证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-091 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《成都瑞奇智造科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《成都瑞奇智造科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监 事会议事规则》"）的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以专人送达方式发 出 证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-090 成都瑞奇智造科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所（以下简称"北交所"）官网 （www.bse.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-055）和《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-056）。 5.会议主持人：公司董事长唐联生先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都瑞奇智造科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第九 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.13：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都瑞奇智造科技股份有限公司 证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-071 成都瑞奇智造科技股份有限公司 募集资金管理制度 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号— 募集资金管理》（以下简称"《9 号指引》"） ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-065 成都瑞奇智造科技股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都瑞奇智造科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第九 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.07：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第二条 本制度所称对外投资包括委托理财、委托贷款、对子公司投资、投 资有价证券、金融衍生产品、股权、不动产、经营性资产、单独或与他人合资、 合作形式新建、扩建项目以及其他长期、短期债券等。 公司的对外投资构成关联交易的，应按照《公司章程》和公司《关联交易管 理制度》的有关规定执行。 第三条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司的一切对外投资行 为。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都瑞奇智造科技股份有限公司 对外投资管理制度 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-082 成都瑞奇智造科技股份有限公司 年度报告重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都瑞奇智造科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第九 次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.24：《关于修订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》；议案表决结果：同 意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都瑞奇智造科技股份有限公司 年度报告重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）年度 报告信息披露的质量和透明度，增强年度报告信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性，推进公司内控制度建设，加大对年度报告信息披露相关责任人员的 问责机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法 ...

成都瑞奇智造科技股份有限公司 投资者关系管理档案制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-079 一、 审议及表决情况 成都瑞奇智造科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会 第九次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子 议案 4.21：《关于制定<投资者关系管理档案制度>的议案》；议案表决结果：同 意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都瑞奇智造科技股份有限公司 投资者关系管理档案制度 第一章 总则 第一条 为加强成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资 者关系管理的档案归档、管理工作，有效地保护和利用档案，维护公司合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-068 成都瑞奇智造科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都瑞奇智造科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第九 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.10：《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>的议 案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都瑞奇智造科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为建立防止控股股东、实际控制人及其关联方占用成都瑞奇智造科 技股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控 制人及其关联方资金占用行为的发生，保证公司资金安全和投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中 ...