特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届职工代表大会第六次会 议于 2025 年 9 月 12 日在公司一楼培训室召开，本次公司职工代表应出席的人数为 68 人，实际出席的人数为 68 人，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及有关法律 法规以及《公司章程》的规定。 二、会议表决情况 经公司第六届职工代表大会第六次会议讨论通过以下议案： （一）审议通过《关于免去武洪霞第五届监事会职工代表监事职务的议案》 1、议案内容根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股 票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司取消监事会， 因此免去武洪霞女士第五届监事会职工代表监事职务。 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-116 特瑞斯能源装备股份有限公司 第六届职工代表大会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开基本情况 董事会 2、议案表决结果：同意 68 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3、回避表决 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-124 特瑞斯能源装备股份有限公司证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 （二）人员变动对公司的影响 本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。 三、备查文件 《特瑞斯能源装备股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开第五 届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 聘任范秋红女士为公司证券事务代表，任职期限至第五届董事会任期届满之日止， 自 2025 年 9 月 12 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 本次聘任人员具备履行职责所必需的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责 的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规 ...

特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开第 五届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司未来发展规划和业务发 展需要，公司取消监事会，新设环境、社会及治理（ESG）委员会，并对部分内部组织 机构做出调整。 二、组织机构调整对公司的影响 公司本次组织机构的调整，将进一步优化公司内部治理结构，有利于提升公司管理 水平和运营效率，不会对公司生产经营活动产生重大影响 三、备查文件 《特瑞斯能源装备股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》 特此公告。 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-119 特瑞斯能源装备股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、基本情况 董事会 2025 年 9 月 15 日 附：调整后的公司组织架构图 附件：特瑞斯能源装备股份有限公司组织架构图 股东会 销 售 管 理 部 销 售 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-117 特瑞斯能源装备股份有限公司董事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、职工代表董事任命的基本情况 特瑞斯能源装备股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 9 月 12 日召开第六 届职工代表大会第六次会议，审议通过了《关于选举吴慧娟为公司第五届董事会职工代 表董事的议案》，表决结果为：同意 68 票、反对 0 票、弃权 0 票。 选举吴慧娟女士为公司职工代表董事，任职期限至第五届董事会届满之日止，自 2025 年 9 月 12 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、董事离任的基本情况 本公司王粉萍女士，因工作调动，自 2025 年 9 月 12 日起不再担任董事、董事会薪 酬与考核委员会委员。该人员持有公司股份 41,469 股，占公司股本的 0.0333%，不是失 信联合惩戒对象，离任后继续担任公司副总经理、董事会秘书、财务总监职 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-120 特瑞斯能源装备股份有限公司 关于设立董事会环境、社会及治理（ESG)委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 特瑞斯能源装备股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 9 月 12 日召 开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于设立董事会环境、社会及治理（ESG） 委员会并制定<董事会环境、社会及治理（ESG）委员会工作细则>的议案》，现将有 关情况公告如下： 一、关于董事会环境、社会及治理（ESG）委员会设立情况 为了进一步提升公司环境、社会和治理（ESG）水平，推动公司可持续、高质 量发展，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 11 号——可持续发展报告（试行）》等有关法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会设立环境、社会及治 理（ESG）委员会（以下简称"ESG 委员会"）。 三、备查文件 特瑞斯能源装备股份有限公司第五届 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-123 特瑞斯能源装备股份有限公司 关于聘任公司内部审计负责人的公告 特瑞斯能源装备股份有限公司 董事会 2025 年 9 月 15 日 根据《北京证券交易所股票上市规则》《特瑞斯能源装备股份有限公司章程》《特瑞 斯能源装备股份有限公司内部审计制度》等有关规定，特瑞斯能源装备股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了 《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，同意聘任缪素明先生担任公司内部审计负责 人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 缪素明，男，1982 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京财经大 学，本科学历，中级会计师。2005 年 10 月至 2007 年 5 月任职于常州光阳摩托车有限公 司，从事应收应付帐款核算与成本核算。2007 年 5 月至 2010 年 5 月，任职于常州盛士 达集团旗下常州宝顿电子机械有限公司，从事成本核算工作，同时担任集团旗下常州市 盛凯捷汽车零部件厂财务主管。2010 年 5 月任职于龙城旅游控股集团有 ...

上海市锦天城律师事务所 关于特瑞斯能源装备股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 关于特瑞斯能源装备股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 致：特瑞斯能源装备股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受特瑞斯能源装备股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2025 年第三次临时股东会（以下 简称"本次股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东会规则》（以下简称"《上市公司股东会规则》"）等法律、法规、规 章和其他规范性文件以及《特瑞斯能源装备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-113 特瑞斯能源装备股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 2.会议召开地点：江苏省常州市新北区宝塔山路 30 号 1 楼 4 号会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长许颉 6.召开情况合法合规的说明： 本次临时股东会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 51,987,050 股，占公司有表决权股份总数的 42.5415%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 180 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。 （三）公司董事 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-118 特瑞斯能源装备股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 2.会议召开地点：公司一楼四号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 （一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 9 日以书面方式发出 5.会议主持人：许颉 6.会议列席人员：公司全体高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。 二、议案审议情况 等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司未来发展规划和业务发展需要， 公司取消监事会 ...

中信建投证券股份有限公司 关于特瑞斯能源装备股份有限公司 2025 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等有 关法律法规、规范性文件等的规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建 投"或"保荐机构"）作为特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"特瑞斯"或 "公司"）的保荐机构，负责特瑞斯的持续督导工作，并出具 2025 年半年度持续督导 跟踪报告： 一、持续督导工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | 保荐机构及时审阅了公司信息披露文件。 | | 2、督导公司建立健全并有 | 保荐机构督导公司建立健全规则制度，本督导期内，特 | | 效执行规章制度的情况 | 瑞斯有效执行了规则制度。 | | 3、募集资金监督情况 | 保荐机构督导特瑞斯按照中国证监会、北京证券交易所 | | | 相关法律法规存放和管理本次募集资金，定期查询公司 | | | 募集资金专户，持续关注特瑞斯募集资金使用情况，以 | | | 及公司募集资金管理制度执行情况。本督导期内，特瑞 斯募集资金存放与使用符合相关规定。 | | ...