证证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-036 特瑞斯能源装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（凌旭峰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，能够严 格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《特瑞斯能源 装备股份有限公司章程》《特瑞斯能源装备股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定 和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的 生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独 立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小 股东的利益。现将本人在 2024 年度履行职责的情况汇报如下： 一、 会议出席情况 2024 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题的 讨论 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-035 特瑞斯能源装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（周旭东） 2024 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题 的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本年度出席 董事会及列席股东大会会议情况如下： | | | | | 以通 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 | 应出 | 实际 | 现场 | 讯方 | 委托 | 缺席次 | 应列席 | 实际列席 | | 事姓名 | 席次 | 出席 | 出席 | 式参 | 出席 | 数 | 股东大 | 股东大会 | | | 数 | 次数 | 次数 | 加次 | 次数 | | 会次数 | 次数 | | | | | | 数 | | | | | | 周旭东 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 本人对 2024 年历次董事会审议的议案均投出赞成票（回避表决事项除外），无反对、 弃权的情况。 二、 董事会下属专门委 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-042 （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的 附属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际 控制人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属 企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中 介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董 事、高级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； 特瑞斯能源装备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事朱亚媛、周旭东、凌旭峰、徐立云的独立性情况进行评估并出 ...

本人作为特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，能够严 格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《特瑞斯能源 装备股份有限公司章程》《特瑞斯能源装备股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定 和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的 生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独 立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小 股东的利益。现将本人在 2024 年度履行职责的情况汇报如下： 一、 会议出席情况 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-020 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-037 特瑞斯能源装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（徐立云） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024 年度，本 ...

本人作为特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，能够严 格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《特瑞斯能源 装备股份有限公司章程》《特瑞斯能源装备股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定 和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的 生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独 立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小 股东的利益。现将本人在 2024 年度履行职责的情况汇报如下： 一、 会议出席情况 证券代证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-034 特瑞斯能源装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（朱亚媛） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题 的 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-048 特瑞斯能源装备股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《特瑞斯 能源装备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以现场投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 14 日 15:00—2025 年 5 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司 ...

（一）会议召开情况 5.会议主持人：吴慧娟 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-033 特瑞斯能源装备股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司一楼三号会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日 以书面方式发出 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 根据法律、法规和公司章程的规定，监事会总结了 2024 ...

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司一楼四号会议室 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-032 特瑞斯能源装备股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：许颉 6.会议列席人员：公司全体监事及高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》等相关制度的规定，由总经理汇报《2024 年 度总经理工作报告》，总结 2024 年公司经营情况并对 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-039 特殊情况说明： 截至本公告披露日，公司回购专户持有 1,845,164 股，根据《上市公司持续 监管指引第 4 号—股份回购》相关规定，回购专户中的股份不享有利润分配的权 利，不参与本次权益分派。 二、审议及表决情况 特瑞斯能源装备股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开了公司第五届董事会第六次会议，审议通过了关于《关于 2024 年年度权益 分派预案的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 25 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 227,275,561.79 元，母公司未分配利润为 249,183,991.63 元。 公司本次权益分派预案如下：公 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.4900 | 0.4800 | 2.08 | 0.6100 | | 每股净资产（元） | 6.53 | 6.21 | 5.15 | 7.81 | | 每股公积金(元) | 3.38 | 3.39 | -0.29 | 4.68 | | 每股未分配利润(元) | 1.83 | 1.56 | 17.31 | 1.64 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 6.74 | 6.7 | 0.6 | 6.57 | | 净利润(亿元) | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.63 | | 净资产收益率(%) | 7.57 | 7.78 | -2.7 | 15.30 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 791.6876万股，累计占流通股比： 17.5904%，较上期变化： -555. ...