证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-085 特瑞斯能源装备股份有限公司防范控股股东、实际控制人 及关联方资金占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2025 年 8 月 28 日经公司第五届董事会第九次会议审议通过，表 决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 特瑞斯能源装备股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立防范控股股东及关联方占用特瑞斯能源装备股份有限公司 （以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的 发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件以及《特瑞斯能源装备股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-077 特瑞斯能源装备股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2025 年 8 月 28 日经公司第五届董事会第九次会议审议通过，表 决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 特瑞斯能源装备股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进公司规范运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益， 保证大会程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《特瑞斯能源装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相 关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-097 特瑞斯能源装备股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总 则 第一条 为指导特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书之日常工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规、规范性文件的规定 及《特瑞斯能源装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为信息披露事务负责人，负 责公司股东会和董事会会议的筹备、投资者关系管理以及公司股东资料管理等工 作，办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责，承担法律、法规及《公 司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，对公司负有诚信和勤勉义务，不得 利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备以下必备的专业知识和经验： 一、 审议及表决情况 本制度已于 ...

特瑞斯能源装备股份有限公司董事、高级管理人员离职管 理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2025 年 8 月 28 日经公司第五届董事会第九次会议审议通过，表 决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-104 第一条 为规范特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市 公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及 《特瑞斯能源装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满、辞任、被解除职务等离职情形。 第二章 离职情形与生效条 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-091 特瑞斯能源装备股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2025 年 8 月 28 日经公司第五届董事会第九次会议审议通过，表 决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 特瑞斯能源装备股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 第一章 总则 （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； 第一条 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范 选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《特瑞斯能源装备股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-093 特瑞斯能源装备股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工 作细则 一、 审议及表决情况 本制度已于 2025 年 8 月 28 日经公司第五届董事会第九次会议审议通过，表 决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 特瑞斯能源装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以 及《特瑞斯能源装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，公司董事会（以下简称"董事会"）设立薪酬与考核委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会下设薪酬与考核委员会，主要负责制定公司董事及高级管理 人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与 方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-084 特瑞斯能源装备股份有限公司累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 累积投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为维护中小股东的利益，进一步完善特瑞斯能源装备股份有限公司 （以下简称"公司"）法人治理结构，规范公司选举董事的行为，切实保障社会公 众股东选举董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《特瑞斯能源 装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 股东会就选举董事进行表决时，根据《公司章程》的规定或者股东 会的决议，应当实行累积投票制。 下列情形应当实行累积投票制： 一、 审议及表决情况 本制度已于 2025 年 8 月 28 日经公司第五届董事会第九次会议审议通过，表 决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 特瑞斯能 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-076 特瑞斯能源装备股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 数的百分之二十五；所持本公司股份自 公司股票上市交易之日起一年内不得 转让。上述人员离职后半年内，不得转 让其所持有的本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员在 下列期间不得买卖本公司股票： （一）公司年度报告、中期报告公 告前 30 日内及季度报告公告前 10 日 内；因特殊原因推迟年度报告、中期报 告公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，直至公告日日终； （二）公司业绩预告、业绩快报公 告前 10 日内； 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | 为维护特瑞斯能源装备股份有限 | 为维护特瑞斯能源装备股份有限 | | 公司 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-108 特瑞斯能源装备股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2025 年 8 月 28 日经公司第五届董事会第九次会议审议通过，表 决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 特瑞斯能源装备股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公 司"）重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的及时有效传递、 归集和管理，及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，维护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司信息披露管理办法》及 其他有关法律、法规、规范性文件的规定，结合《特瑞斯能源装备股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）和 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-081 特瑞斯能源装备股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2025 年 8 月 28 日经公司第五届董事会第九次会议审议通过，表 决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 特瑞斯能源装备股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者权益，规范特瑞斯能源装备股份有限公司（以下 简称"公司"）的对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，促进公司健康稳 定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》等法律法 规、部门规章、规范性文件及《特瑞斯能源装备股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司为他人提供的保证、抵押、质 押及其它方式的担保，包括公司对控股子公司的担保。具体种类包括但不限于借 款担保、银行开立信 ...