证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-016 科润智能控制股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权公告 独立董事（潘自强）作为征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 征集人作为独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之日持 续符合征集条件。 一、征集事由 按照《公司法》、《证券法》、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》、 《北京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定，独立董事（潘自强）作为 征集人，就公司拟于2023年2月23日召开的2023年第二次临时股东大会审议的有 关议案向公司全体股东征集表决权。 征集表决权议案： 1、《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》； 2、《关于公司<2023 年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》； 3、《关于激励对象毛锋先生参与股权激励计划获授公司股份数量超过公司总 股本的 1%的议案》 4、《关于公司<2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》； 5、《关于提请股东大会授 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-012 科润智能控制股份有限公司 2023 年 2 月 7 日，科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第十五次会议审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》，提名毛锋等 40 人为公司核心员工，具体名单如下： | 序号 | 姓名 | 类别 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 毛 锋 | 核心员工 | 21 | 祝春光 | 核心员工 | | 2 | 毛立森 | 核心员工 | 22 | 朱丽红 | 核心员工 | | 3 | 吴建军 | 核心员工 | 23 | 徐俊杰 | 核心员工 | | 4 | 周林荣 | 核心员工 | 24 | 吴爱芬 | 核心员工 | | 5 | 王丽娟 | 核心员工 | 25 | 姜 潞 | 核心员工 | | 6 | 王 波 | 核心员工 | 26 | 严仙琴 | 核心员工 | | 7 | 董晓军 | 核心员工 | 27 | 吴丽仙 | 核心员工 | | 8 | 王荣余 | 核心员工 | 28 | 毛雄飞 | 核心员工 | ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-007 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 4 日以书面+电话方式发 出 科润智能控制股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司董事、高级管理人员和核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和 核心团队个人利益结合在一起，公司根据相关法律法规、规章和规范性文件以及 《公司章程》的规定拟定《科润智能控制股份有限公司 2023 年股权激励计划（草 案）》。 详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）披露的《科润智能 控制股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）》（公告编号：2023-010）。 本次会议的召集、召开、表决程序 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-015 科润智能控制股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准 。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 23 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 2 月 22 日 15:00—2023 年 2 月 23 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-009 科润智能控制股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十五次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《科润智能控制股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及《科润智能控制股份有限公司独立董事工作细则》等相关法律法规、规 章制度的规定，基于独立判断立场，本着实事求是的原则，对公司第三届董事会 第十五次会议审议的有关议案进行了认真的审议，并发表以下独立意见： 一、《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》的独立意见 经认真审核公司《2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"或"本次股权激励计划"），我们认为： 综上所述，我们认为：公司本次激励计划有利于公司的持续健康发展，有利 于健全公司长 ...

科润智能控制股份有限公司 2023 年股权激励计划实施考核管理办法 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法 律、行政法规和规范性文件以及《科润智能控制股份有限公司章程》的相关规定， 并结合实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 为加强股权激励计划执行的计划性和有效性，促进激励对象考核管理的科学 化、规范化、制度化，引导激励对象提高工作绩效，提升工作能力，为本次激励 计划的执行提供评价依据；保证公司股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上 发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高管理绩效及公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与公司 2023 年股权激励计划（ ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-013 科润智能控制股份有限公司监事会 关于 2023 年股权激励计划（草案）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简 称"《监管指引第 3 号》"）等相关法律法规、规章及规范性文件和《科润智能控 制股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司《2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次股权激励 计划"）进行了核查，发 ...

科润智能控制股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 7,000,000 股，占公司总股本 3.9087%，可交 易时间为 2023 年 2 月 8 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为 | | | | 本次解 | 尚未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 控股股 | 董事、监 | 本次 | | 除限售 | 解除 | | | | 东、实际 | 事、高级 | | 本次解除 | | | | 序号 | 股东姓名或名称 | 控制人 | 管理人 | 解限 | 限售登记 | 股数占 | 限售 | | | | | | 售原 | | 公司总 | 的股 | | | | 或其一 | 员任职 | 因 | 股票数量 | 股本比 | 票数 | | | | 致行动 | 情况 | | | 例 | 量 | | | | 人 | | | | | | | 1 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-005 科润智能控制股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 上市公司接待人员：公司董事会秘书及相关人员 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：如何看待公司所处行业的空间以及未来发展趋势？ 回答：随着我国国民经济的高速发展和电力工业投资规模的快速增长，公司 所处的输配电及控制设备制造业市场空间巨大。根据中国电力企业联合会数据， 在电网建设端，2011-2021 年我国每年电网投资金额由 3,682 亿元增长至 4,951 亿元；在发电端，2021 年，电源工程建设投资金额为 5,530 亿元，分布式新能 源的不断开发进一步支撑输配电及控制设备的市场空间。到 2022 年底，国家电 网预计再完成近 3,000 亿元电网投资，年度投资额有望达到 5,300 亿元，同比增 长达 13%。由此可见，该行业的市场容量足够大。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 ...