证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-039 科润智能控制股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》及《公司章程》《独立董事工作细则》的相关规定，认真、忠实、勤勉、 尽责地履行独立董事职责，谨慎地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产 经营信息，关注公司的发展状况，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、出席董事会、股东大会情况 2024 年度，公司共召开董事会会议 12 次，股东大会会议 2 次，本人出席会 议情况如下： | 独立董 | 应出席董 | 现场或通讯 表决出席董 | 委托出 席董事 | 缺席 董事 | 是否存在连续三 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-038 科润智能控制股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京 证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》及《公司章程》《独立董事工作细则》的相关规定，认真、忠实、勤 勉、尽责地履行独立董事职责，谨慎地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的 生产经营信息，关注公司的发展状况，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、出席董事会、股东大会情况 2024 年度，公司共召开董事会会议 12 次，股东大会会议 2 次，本人出席会 议情况如下： | 独立董 | 应出席董 | 现场或通讯 表决出席董 | 委托出 席董事 | 缺席 董事 | 是否存在连续三 次 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-052 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》等相关规定，并结合公司现任独立董事潘自强先生、冯震远先 生、刘杰先生出具的《独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告》，对公司 独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； 科润智能控制股份有限公司 董事会关于 2024 年度独立 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-040 科润智能控制股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》及《公司章程》《独立董事工作细则》的相关规定，认真、忠实、勤勉、 尽责地履行独立董事职责，谨慎地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产 经营信息，关注公司的发展状况，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、出席董事会、股东大会情况 2024 年度，公司共召开董事会会议 12 次，股东大会会议 2 次，本人出席会 议情况如下： | 独立董 | 应出席董 | 现场或通讯 表决出席董 | 委托出 席董事 | 缺席 董事 | 是否存在连续三 ...

2025 年第一季度报告 1 科润智能控制股份有限公司 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 科润智控 证券代码 : 834062 公司负责人王荣、主管会计工作负责人何永福及会计机构负责人（会计主管人员）王丽娟保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 主要 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,347,620,535.10, representing a 34.29% increase compared to ¥1,003,535,799.51 in 2023[30]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥42,862,185.93, a decrease of 41.31% from ¥73,033,633.31 in 2023[30]. - The gross profit margin for 2024 was 15.52%, down from 19.21% in 2023[30]. - Total assets increased by 32.55% to ¥1,952,822,443.45 in 2024, compared to ¥1,473,271,310.23 in 2023[31]. - Total liabilities rose by 54.22% to ¥1,234,726,149.49 in 2024, up from ¥800,619,067.70 in 2023[31]. - The company's cash flow from operating activities showed a negative net amount of ¥124,817,763.96 in 2024, worsening from a negative ¥44,713,443.44 in 2023[31]. - The weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders was 6.21% in 2024, down from 11.45% in 2023[30]. - The basic earnings per share decreased to 0.23 in 2024, down 43.90% from 0.41 in 2023[30]. - The company's total equity attributable to shareholders increased by 6.78% to ¥715,760,103.36 in 2024, compared to ¥670,316,339.35 in 2023[31]. Research and Development - Research and development investment reached 35.34 million yuan, representing 2.62% of operating revenue, resulting in a total of 105 authorized patents by the end of 2024[8]. - The company has introduced high-end technical talent to strengthen its R&D capabilities and has received various honors for its innovation[8]. - The company holds 105 patents in transformer and switchgear technology, including 13 invention patents and 89 utility model patents[55]. - The company is advancing several R&D projects aimed at enhancing energy efficiency and safety in power systems, which are expected to strengthen market competitiveness and drive future growth[124]. - The company has achieved a breakthrough in the development of intelligent fire prevention technology for traditional European-style box transformers, enhancing safety and reliability[125]. Market Expansion and Strategy - The company aims to achieve a production capacity of 950 million yuan in orders by 2028 through the smart new energy grid equipment project[7]. - The company plans to deepen its global layout, focusing on markets along the "Belt and Road" initiative in 2025[10]. - The company plans to enhance its product offerings in the renewable energy sector, including new types of box substations and intelligent energy storage containers[44]. - The company is focusing on the development of smart power distribution and control equipment, which is expected to enhance its market position[110]. - The company aims to transition from a manufacturer to an integrated service provider, supporting the development of new energy systems and carbon neutrality goals[126]. Operational Efficiency - The company adopted a procurement model based on "sales-driven production" to optimize inventory management and reduce costs[44]. - The company has established a stable customer base, focusing on high-quality clients such as State Grid and large central enterprises[44]. - The company emphasizes quality management and continuous improvement in product quality as part of its operational strategy[58]. - The company is focused on improving production automation and energy-saving technology to enhance product technical content and added value[148]. Financial Management and Investments - The company initiated a refinancing plan in 2024 to optimize its capital structure, which has been accepted by the Beijing Stock Exchange[10]. - The company completed the acquisition of a 49% stake in Chuangye Deli, increasing its long-term equity investment scale[58]. - The company has invested 5,000,000.00 yuan in bank wealth management products, with no overdue amounts or expected losses[107]. - The company has a total of 320,633,358.14 RMB in assets with restricted rights, accounting for 16.42% of total assets[189]. Risks and Challenges - The company faces risks related to fluctuations in raw material prices, particularly copper and silicon steel, which directly impact procurement costs and operating performance[151]. - The company is facing intense competition from both domestic and international players, which necessitates continuous innovation and improvement in production processes and quality control[152]. - The company has not identified any significant uncertainties that could impact its future development strategy or business plans during the reporting period[150]. Corporate Governance and Compliance - The company has committed to not engaging in any competitive business activities with its subsidiaries, ensuring no direct or indirect competition[183]. - The actual controller of the company pledged to maintain the legal rights of the company and all shareholders, emphasizing diligence and integrity in fulfilling responsibilities[184]. - The company will ensure that its compensation system aligns with the performance of the company, promoting accountability among executives[184]. - The company is committed to improving the quality of information disclosure to protect the interests of investors and promote sustainable development[185].

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-034 科润智能控制股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长王荣 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的 表决程序和表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 31 人，持有表决权的股份总数 78,581,029 股，占公司有表决权股份总数的 42.12%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 科润智能控制股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 二零二五年四月 国浩律师（杭州）事务所 关 于 科润智能控制股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 法律意见书 致：科润智能控制股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受科润智能控制股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2025 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（ ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-032 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 4 月 1 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过， 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，无需提交股东大会审议。 科润智能控制股份有限公司外汇套期保值业务管理制度 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为加强科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）外汇套期保 值业务的管理，规范外汇套期保值业务管理流程和交易行为，有效防范和化解经 营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科润智能 控制股份有限公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常经营或业务需要，与 具有相关业务经营资质银行等金融机构开展的用于规避和防范汇率或利率风险 的外汇套期保值业务，包括但不限于外汇期货、远期结售汇、外汇掉期、外汇期 权、利率互换、货币互换、 ...

关于拟开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 科润智能控制股份有限公司 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-031 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开第 四届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟开展外汇套期保值业务的议案》， 同意公司使用自有资金开展外汇套期保值业务。现将有关情况公告如下： （三）交易数量：与公司现有销售订单及业务需求规划相匹配。 （四）资金来源：套期保值业务使用公司自有资金进行操作，不涉及募集资 金。 （五）有效期：自公司董事会审议通过之日至 2025 年 12 月 31 日。如单笔 交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。 （六）会计政策及核算原则：套期保值交易的相关会计政策及核算原则按照 财政部发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》及《企业会计准 则第 24 号—套期会计》相关规定执行。 三、 外汇套期保值业务风险分析 一、 开展外 ...