证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-007 科润智能控制股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 24 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 2 月 23 日 15:00—2025 年 2 月 24 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-004 科润智能控制股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 5.会议主持人：监事会主席王震 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《科润智能控制股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》 科润智能控制股份有限公司 根据公司生产经营情况，公司对 2024 年度关联交易执行情况进行确认及预 计 2025 年度可能发生的日常性关联交易，公司预计于 2025 年度将与杭州科润智 1.会议召开时间：2025 年 2 月 5 日 2.会议召开地点：公 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-003 科润智能控制股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 27 日以书面和电话方式 发出 5.会议主持人：董事长王荣 6.会议列席人员：其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事章群锋、潘自强、刘杰、冯震远因工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于对控股子公司继续融资提供担保的议案》 1.议案内容： 公司控股子公司科润智能控制（安徽）有限责任公司（ ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-002 2024 年 6 月 27 日，公司根据相关规定，向北交所申请延长财务报表有效期 一个月，至 2024 年 7 月 31 日，北交所于 2024 年 6 月 28 日同意该事项。 科润智能控制股份有限公司 关于北京证券交易所中止审核公司 2024 年度向特定对象发行股 票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 52 号——北京证券 交易所上市公司发行证券申请文件》的相关规定，经向北京证券交易所（以下简 称"北交所"）申请，北交所同意科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 向特定对象发行股票中止审核。现将相关情况公告如下： 一、本次向特定对象发行股票的基本情况 2024 年 5 月 8 日，公司收到北交所出具的《受理通知书》（DG2024050002）， 并在北交所官网（www.bse.cn）披露了《关于向特定对象发行股票申请获得北京 证券交易所受理的公告》（公告 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-001 科润智能控制股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 参会单位及人员：国盛证券、睿远基金、彤源投资 上市公司接待人员：董事会秘书李强、外贸部经理祝文亨 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：请公司领导介绍下电力设备出海的优劣势？公司在出海业务上有什 么优势？ 回复：尊敬的投资者，您好！国内电力设备出海的主要优势在于成本优势， 相对而言国内原材料成本以及工人费用比较低；劣势主要是海外市场需求多样， 与国内的技术及服务需求有所差异，欧美地区做工需求更为精细，东南亚、非洲 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 1 月 3 日 活动地点：腾讯会议 地区当地要求更加多样化。公司的优势在于产品链比较完善，产品种类多样、结 构丰富。公司非常注重出海业务的发展，业务上 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-148 科润智能控制股份有限公司 关于中标国网相关项目的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于近日梳理了国家电网电 子商务平台陆续发布的国网各省电力公司以及隶属国家电网产业单位相关项目 中标情况，公司近期合计中标相关项目 6380.56 万元（含税），现将具体中标情 况公告如下： 一、中标项目基本情况 项目 编号 客户 金额 2024 年第二次配网物资协议库存招 标采购（箱式变电站-欧式标准化定制 -紧凑型 包 01）项目 SD24-XYKC -ZB002 国网山东省电 力公司 1695.00 2024 年第二次配网物资协议库存公 开招标采购（箱式变电站 包 8）项目 2424AB 国网黑龙江省 电力有限公司 596.87 2024 年省管产业第十一次物资授权 公开招标（包 3）项目 CY1224SHF 035 国网安徽电力 合肥供电公司 501.58 2024 年第三次配 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 12 月 23 日第四届董事会第七次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-147 科润智能控制股份有限公司 舆情管理制度 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为了提高科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护公司和投资者的利益，根据《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关法律法规、规范性文件的规定和《科 润智能控制股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际，制 订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一） 报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二） 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传闻或信息； （三） 可能或者已经影响社会公众投资者投资取 ...