证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-023 科润智能控制股份有限公司监事会 关于 2023 年股权激励计划授予的激励对象名单的核查意见 及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引 3 号》"）等相关法律、 法规、规范性文件的规定，对公司《科润智能控制股份有限公司 2023 年股权激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）授予的激励对象名单进行了 审核，监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明如下： 2023-014），公司按照已披露的公示期间将授予的激励对象名单和职务在公司内 部公告栏进行了公示，公示期间为 2023 年 2 月 7 日至 2023 年 2 月 16 ...

科润智能控制股份有限公司监事会 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-022 根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》 等相关规定，公司于 2023 年 2 月 7 日至 2023 年 2 月 16 日通过公司内部公告栏 对拟认定核心员工名单向全体员工进行公示并征求意见，公示期 10 天。截至公 示期满，公司全体员工均对提名的毛锋等 40 名员工为公司核心员工无异议。 经核查，监事会认为：本次提名认定公司核心员工的程序符合法律、法规及 《公司章程》的相关规定，未发现相关信息存在虚假、不符合实际的情况，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意认定董事会提名的毛锋等 40 名 员工为公司核心员工。 特此公告！ 科润智能控制股份有限公司监事会 2023 年 2 月 17 日 关于拟认定核心员工的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 科润智能控制股份 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-019 科润智能控制股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 （三）审议和表决情况 2023 年 2 月 7 日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于 对控股子公司融资提供担保的议案》。 本次拟为控股子公司向有关银行和其他融资机构的借款提供担保金额 1 亿 元，占公司最近一期经审计净资产的 23.99%。根据相关法律法规及《公司章程》 的规定，本议案还需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 被担保人是否提供反担保：否 主营业务：一般项目：输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售； 电力设施器材制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关 控制设备研发；电器辅件制造；变压器、整流器和电感器制造；集装箱制造；集 装箱销售；有色金属压延加工；技术服务 、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广；货物进出口；技术进 ...

科润智能控制股份有限公司 2023 年股权激励计划 国浩律师（杭州）事务所 关 于 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二零二三年二月 2023 年股权激励计划 之 法律意见书 致：科润智能控制股份有限公司 根据科润智能控制股份有限公司（以下简称"科润智控"、"公司"）与国浩 律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）签订的专项法律服务委托协议，本所 接受科润智控的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 ...

财通证券股份有限公司 关于科润智能控制股份有限公司 为子公司提供担保的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为科润 智能控制股份有限公司（以下简称"科润智控"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对科润智控履行持续督导 义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易 所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规 则的要求，对科润智控为子公司提供担保事项进行了核查，具体情况如下： 1 相关法律法规及《科润智能控制股份有限公司章程》《对外担保管理制度》相关 规定，本次担保已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，尚 需提交股东大会审议。公司为子公司提供担保，符合公司整体发展要求。本次提 供担保事项不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利 益的情况。保荐机构对公司本次为子公司提供担保事项无异议。 （以下无正文） 2 司为子公司提供担保的核查意见》之签字盖章页） 一、本次担保的具体情况 为满足日 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 科润智能控制股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： | 第一章 | 明 声 3 | | --- | --- | | 第二章 释 义 | 5 | | 基本假设 第三章 | 7 | | 第四章 本激励计划的主要内容 | 8 | | 一、本激励计划的股票来源 8 | | | 二、拟授予的权益数量 8 | | | 三、本激励计划的相关时间安排 8 | | | 四、本激励计划的授予价格和行权价格 13 | | | 五、本激励计划的限制性股票的授予与解除限售条件及股票期权的获授与行权条件 15 | | | 六、本激励计划的其他内容 21 | | | 第五章 本次独立财务顾问意见 | 22 | | 一、对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 22 | | | 二、对科润智控实行本激励计划可行性的核查意见 22 | | | 三、对激励对象范围和资格的核查意见 23 | | | 四、对本激励计划的权益授出额度的核查意见 24 | | | 五、对本激励计划股票期权行权价格的核查意见 24 | | | 六、对公司实施本激励计划的财务意见 25 ...

根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公 司章程》的部分条款，修订对照如下： 关于变更经营范围及修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十五条 公司的经营范围是：一般项 | 第十五条 公司的经营范围是：一般项 | | 目：输配电设备、智能控制设备、高低 | 目：输配电及控制设备制造；智能输配 | | 压成套设备、电力专用集装箱、变压器、 | 电及控制设备销售；机械电气设备制 | | 电动汽车充换电设备、电动自行车充电 | 造；配电开关控制设备制造；变压器、 | | 设备、高低压电器元件的研发、设计、 | 整流器和电感器制造；电力电子元器件 | | 生产、销售、安装、维修、技术服务、 | 制造；新能源原动设备制造；储能技术 | | 技术咨询；新能源汽车充换电站、电动 | 服务；电力行业高效节能技术研 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-008 科润智能控制股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：徐德兴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司董事、高级管理人员和核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和 1.会议召开时间：2023 年 2 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 4 日以书面方式发出 核心团队个人利益结合在一起，公司根据相关 ...

科润智能控制股份有限公司 2023 年股权激励计划 （草案） 2023 年 2 月 1、本计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、行政法规、规章、规范 性文件以及《科润智能控制股份有限公司章程》的相关规定制订。 2、本计划包括限制性股票激励计划和股票期权激励计划两部分。股票来源 为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 声 明 本公司及董事、监事、高级管理人员保证本股权激励计划相关信息披露文件 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承 担个别及连带责任。 所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露 文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将通过股权激励计划所 获得的全部利益返还公司。 1 特别提示 3、本计划拟向激励对象授予权益总计 100 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-014 科润智能控制股份有限公司 | 姓名 | 职务 | 获授的股票期权 | 占拟授予股票期权 | 占本激励计划草 案公告日股本总 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量（份） | 总数的比例 | 额的比例 | | 王 荣 | 董事长 | 980,000 | 19.6000% | 0.5472% | | 章群锋 | 董事、总经理 | 340,000 | 6.8000% | 0.1899% | | 王隆英 | 董事、副总经理 | 170,000 | 3.4000% | 0.0949％ | | 李 强 | 董事、副总经理、 董事会秘书 | 170,000 | 3.4000% | 0.0949％ | | 徐向萍 | 董事 | 80,000 | 1.6000％ | 0.0447％ | | 何永福 | 财务负责人 | 170,000 | 3.4000％ | 0.0949％ | | 陆显荣 | 副总经理 | 100,000 | 2.0000％ | 0.0558％ | | 其他核心员工（39人） | | 2,990 ...