证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-054 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 超额配售选择权实施结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、超额配售选择权的实施情况 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"艾能聚"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"） 超额配售选择权已于 2023 年 3 月 29 日行使完毕。东吴证券股份有限公司（以下 简称"东吴证券"、"主承销商"）担任本次发行的主承销商，为具体实施超额配 售选择权操作的获授权主承销商。截止 2023 年 3 月 29 日，东吴证券未使用超额 配售股票募集资金以竞价交易方式从二级市场买入股票，公司新增发行股票数量 300.00 万股，由此，本次发行总股数扩大至 2,300.00 万股，公司总股本由 127,132,175.00 股增加至 130,132,175.00 股，发行总股数占发行后总股本的 17.67％。 本次超额配售选择权的实施合法、合规，符 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-053 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 本次辞职不会对公司生产、经营产生重大不利影响，公司董事会将按照《公司章程》 等有关规定，尽快聘任董事会秘书人选。蒋燕萍女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守， 公司及董事会对其任职期间所做出的贡 献表示衷心感谢！ 三、备查文件 蒋燕萍女士的辞职报告 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 3 月 31 日收到董事会秘书蒋燕萍女士递交的辞职报告，自 2023 年 3 月 31 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 29 日 2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-034 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席殷建忠 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》的议案 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会对 2022 年度的工作进行总 结，并形成监事会工作报告。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3. ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-043 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十二次会议 相关事项的事前认可意见及独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称 "公司"）《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司第四 届董事会独立董事，本着实事求是和独立判断的原则，对公司第四届董事会第 二十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于2022年年度报告及2022年年度报告摘要的独立意见 经审阅公司编制的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》，我们认 为：公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的编制和审议程序符 合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。《2022年年度报告》 及《2022年年度报告摘要》的内容和格式符合北京证券交易所的相关规定，公 司2022年年度报告基本上真实地反映出公司2022年度的经营成果和 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-044 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文 件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为姚华，实际控制人能够实际支配的公司 有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 54.65%。 公司不存在控股股东。 公司实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。公司实际 控制人及其控制的其他企业存在与他人签署一致行动协议的情况。 公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。 二、 内部制度建设情况 公司内部制度 ...

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-039 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部 控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企 业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对截至2022年12月31日（内部控制评价报 告基准日）公司的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性依法承担相应的责任。 二、内部控制评价结论 (一) 公司内部会计控制制度的目标 1. 规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整。 2. 堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为，保护公 司资产的安全、完整。 3. 确保国家有关法律法规和公司内部规章 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-033 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长姚华先生 6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 29 日 2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场 本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2022 年度总经理工作报告》的议案 1.议案内容： 公司总经理姚华先生从公司 2022 年生产经营目标完成情况、公司管理工作、 销售工作开展情况、存在的问题及解决方法等方面 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | | 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | | 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | | 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | | 13 | 页 | | 三、财务报表附注… ...

2022年度任期内，作为独立董事，我们严格按照《独立董事工作制度》的要 求，恪尽职守、勤勉尽责，依据有关法律、法规及相关制度规定发表了独立意见。 独立董事2022年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 作为浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，朱 利祥、沈福鑫、赵箭在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职 责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议。现就2022年度履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 独立董事朱利祥、沈福鑫、赵箭对公司2022年经营活动情况进行了认真的了解 和查验，共发表了7次独立意见，具体情况如下： | 会议类型 | 独立董事姓 | 应 | 出 | 席 | 实 | 际 | 出 | 出席方式 | 委托出席 | 缺 | 席 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-50 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 超额配售选择权实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"艾能聚""发行人""公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"本次发行"）并在北京证 券交易所上市超额配售选择权已于 2023 年 3 月 29 日行使完毕。东吴证券股份有 限公司（以下简称"东吴证券""保荐机构（主承销商）"）担任本次发行的保 荐机构和主承销商，为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简 称"获授权主承销商"）。本次超额配售选择权的实施情况具体如下： 一、本次超额配售情况 根据《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超额 配售选择权机制，东吴证券作为本次发行具体实施超额配售选择权操作的获授权 主承销商，已按本次发行价格 5.98 元/股于 2023 年 2 月 15 ...