证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-043 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十二次会议 相关事项的事前认可意见及独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称 "公司"）《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司第四 届董事会独立董事，本着实事求是和独立判断的原则，对公司第四届董事会第 二十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于2022年年度报告及2022年年度报告摘要的独立意见 经审阅公司编制的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》，我们认 为：公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的编制和审议程序符 合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。《2022年年度报告》 及《2022年年度报告摘要》的内容和格式符合北京证券交易所的相关规定，公 司2022年年度报告基本上真实地反映出公司2022年度的经营成果和 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-044 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文 件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为姚华，实际控制人能够实际支配的公司 有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 54.65%。 公司不存在控股股东。 公司实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。公司实际 控制人及其控制的其他企业存在与他人签署一致行动协议的情况。 公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。 二、 内部制度建设情况 公司内部制度 ...

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-039 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部 控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企 业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对截至2022年12月31日（内部控制评价报 告基准日）公司的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性依法承担相应的责任。 二、内部控制评价结论 (一) 公司内部会计控制制度的目标 1. 规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整。 2. 堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为，保护公 司资产的安全、完整。 3. 确保国家有关法律法规和公司内部规章 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-033 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长姚华先生 6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 29 日 2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场 本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2022 年度总经理工作报告》的议案 1.议案内容： 公司总经理姚华先生从公司 2022 年生产经营目标完成情况、公司管理工作、 销售工作开展情况、存在的问题及解决方法等方面 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | | 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | | 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | | 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | | 13 | 页 | | 三、财务报表附注… ...

2022年度任期内，作为独立董事，我们严格按照《独立董事工作制度》的要 求，恪尽职守、勤勉尽责，依据有关法律、法规及相关制度规定发表了独立意见。 独立董事2022年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 作为浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，朱 利祥、沈福鑫、赵箭在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职 责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议。现就2022年度履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 独立董事朱利祥、沈福鑫、赵箭对公司2022年经营活动情况进行了认真的了解 和查验，共发表了7次独立意见，具体情况如下： | 会议类型 | 独立董事姓 | 应 | 出 | 席 | 实 | 际 | 出 | 出席方式 | 委托出席 | 缺 | 席 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-50 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 超额配售选择权实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"艾能聚""发行人""公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"本次发行"）并在北京证 券交易所上市超额配售选择权已于 2023 年 3 月 29 日行使完毕。东吴证券股份有 限公司（以下简称"东吴证券""保荐机构（主承销商）"）担任本次发行的保 荐机构和主承销商，为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简 称"获授权主承销商"）。本次超额配售选择权的实施情况具体如下： 一、本次超额配售情况 根据《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超额 配售选择权机制，东吴证券作为本次发行具体实施超额配售选择权操作的获授权 主承销商，已按本次发行价格 5.98 元/股于 2023 年 2 月 15 ...

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-046 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 19 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 4 月 18 日 15:00—2023 年 4 月 19 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-042 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 关于2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》 《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情 况，参考行业、地区薪酬水平，制定了2023年度董事、监事及高级管理人员薪 酬方案。现将具体情况公告如下： 一、2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 3、公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标 准与绩效考核办法领取薪酬。 公司董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 2023年1月1日至2023年12月31日 （三）薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理 职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职 务的非独 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-040 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2022 年 1 月 1 日 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则——基本 准则》《企业会计准则——应用指南》《企业会计准则解释公告》和各项具体会计 准则以及其他相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 1. 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》"关于亏损合同的判断"规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。 2. 公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理" 规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。 3. 公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》 ...