证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-060 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长姚华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员资格、召集人 资格及会议表决程序和表决结果等事宜，符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 74,678,772 股，占公司有表决权股份总数的 57.3869%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 5,767,994 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-059 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 关于 2022 年年度股东大会延期公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 会议召开基本情况 （一） 股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （三） 原股东大会股权登记日：2023 年 4 月 17 日 三、 延期后股东大会基本情况 （一） 股东大会召开日期和时间 延期召开的股东大会的股权登记日为 2023 年 4 月 17 日。 其他相关事项参照公司 2023 年 3 月 30 日披露的《关于召开 2022 年年度股东大会 通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2023-046；2023 年 4 月 6 日披露的《关于 2022 （二） 原股东大会召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 19 日 14:00，预计会期 0.5 天。 2、网络投票起止时间：2023 年 4 月 18 日 15:00—2023 年 4 月 19 日 15:00。 1、现场 ...

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-058 （二）参与单位及人员 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月14日 （周五）下午 14:00-16:00 通过全景网 " 投资者关系互动平台 " （https://ir.p5w.net）网络方式举办2022年年度报告业绩说明会，通过网络 线上与投资者进行了沟通和交流。 通过网络方式参加公司2022年年报业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长、总经理：姚华先生 公司董事、财务负责人：吴朝云女士 公司信息披露负责人：吴媛媛女士 保荐机构代表人：施进先生 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过全 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-057 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 4 月 13 日（星期四）15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专 题页面。公司将在年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎 广大投资者积极参与本次网上说明会。 五、 联系方式 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》 等公告，为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况， 加强与投资者的互动交流，公 ...

一、 说明会类型 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》 等公告，为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况， 加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 14 日(星期五)14：00-16：00。 （二）会议召开地点 证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-057 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 4 月 13 日（星期四）15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集 ...

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司定于 2023 年 4 月 19 日召开 2022 年年度股东大 会，股权登记日为 2023 年 4 月 17 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 3 月 30 日在北 京证券交易所官网披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》， 公告编号：2023-046。 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、召开会议基本情况 证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-056 二、增加临时提案的情况说明 （一）提案程序 2023 年 4 月 4 日，公司董事会收到单独持有 16.4868%股份的股东嘉兴新萌投资有 限公司书面提交的《关于公司 2022 年年度股东大会增加临时提案的函》，提请在 2023 年 4 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会中增加临时提案。 （二）临时提案的具体内容 因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-055 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 | 元。 | 13013.2175 万元。 | | --- | --- | | 第十六条 公司发行的股票，以人民币 | 第十六条 公司发行的股票，以人民币 | | 标明面值。 | 标明面值，面值为每股一元。 | | 第十九条 公司采取发起设立方式设 | 第十九条 公司采取发起设立方式设 | | 立。发起人的姓名、认购的股份数、持 | 立。发起人的姓名或名称、认购的股份 | | 股比例如下： | 数、出资方式、出资时间、持股比例如 | | | 下： | | 第二十条 公司目前的股份总数为【】 | 第二十条 公 司 目 前的 股 份 总 数 为 | | 万股，均为人民币普通股。 | 13013.2175 万股，均为人民币普通股。 | | 第九十七条 董事由股东大会选举或更 | 第九十七条 董事由股东大会选举或更 | | 换，任期三年。董事任期届满，可连选 | 换，任期三年。董事任期届满，可连选 | | 连任。董事在任期届满以前，股东大会 | 连任。董事在任期届满以前，股东大会 | | ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-054 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 超额配售选择权实施结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、超额配售选择权的实施情况 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"艾能聚"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"） 超额配售选择权已于 2023 年 3 月 29 日行使完毕。东吴证券股份有限公司（以下 简称"东吴证券"、"主承销商"）担任本次发行的主承销商，为具体实施超额配 售选择权操作的获授权主承销商。截止 2023 年 3 月 29 日，东吴证券未使用超额 配售股票募集资金以竞价交易方式从二级市场买入股票，公司新增发行股票数量 300.00 万股，由此，本次发行总股数扩大至 2,300.00 万股，公司总股本由 127,132,175.00 股增加至 130,132,175.00 股，发行总股数占发行后总股本的 17.67％。 本次超额配售选择权的实施合法、合规，符 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-053 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 本次辞职不会对公司生产、经营产生重大不利影响，公司董事会将按照《公司章程》 等有关规定，尽快聘任董事会秘书人选。蒋燕萍女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守， 公司及董事会对其任职期间所做出的贡 献表示衷心感谢！ 三、备查文件 蒋燕萍女士的辞职报告 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 3 月 31 日收到董事会秘书蒋燕萍女士递交的辞职报告，自 2023 年 3 月 31 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 29 日 2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-034 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席殷建忠 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》的议案 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会对 2022 年度的工作进行总 结，并形成监事会工作报告。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3. ...