浙江艾能聚光伏科技股份有限公司高级管理人员任命公告 证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-066 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第二十三次会议 于 2023 年 4 月 27 日审议并通过： 聘任吴媛媛女士为公司董事会秘书，任职期限第四届董事会任期届满为止，自 2023 年 4 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （二）任命原因 为适应公司发展的需要，进一步规范公司治理，根据《公司法》和《公司章程》 有关规定，聘任吴媛媛女士为公司董事会秘书。 （三）新任董监高人员履历 三、独立董事意见 经核查吴媛媛相关材料及简历，我们认为：公司高级管理人员候选人任职资格符 合担任公司高级管理人员的条件，不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司 法》《证券法》以及相关部门规章、公司章程的规定；符合担任公司高级管理人员及 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders decreased by 31.98% to ¥11,119,896.17 year-on-year[11] - Operating revenue decreased by 5.56% to ¥93,769,396.23 compared to the same period last year[11] - Total operating revenue for Q1 2023 was ¥93,769,396.23, a decrease of approximately 5.4% compared to ¥99,294,097.86 in Q1 2022[49] - Net profit for Q1 2023 was ¥11,119,896.17, down 32.5% from ¥16,348,006.99 in Q1 2022[51] - Earnings per share for Q1 2023 were ¥0.10, compared to ¥0.15 in Q1 2022, reflecting a decline of 33.3%[51] - Total comprehensive income amounted to CNY 5,869,502.15 for the current period, compared to CNY 12,559,878.73 in the previous period[54] Assets and Liabilities - Total assets increased by 25.17% to ¥787,072,420.65 compared to the end of last year[11] - Total liabilities increased to ¥242,042,882.53 from ¥216,963,602.96, reflecting a rise of approximately 11.54%[43] - Current assets totaled ¥303,660,864.91, significantly higher than ¥164,299,525.44 reported at the end of 2022, indicating an increase of about 84.73%[41] - Total liabilities increased to ¥179,603,968.98 in Q1 2023 from ¥157,875,764.96 in Q1 2022, marking an increase of approximately 13.7%[49] - Total equity increased to ¥545,029,538.12 from ¥411,819,724.93, representing a growth of approximately 32.25%[43] - Total equity rose to ¥482,981,243.31 in Q1 2023, up from ¥355,021,824.14 in Q1 2022, representing an increase of about 36%[49] Cash Flow - Cash flow from operating activities decreased by 104.79% to -¥705,523.42, primarily due to increased prepayments for materials[12] - Cash inflow from operating activities was CNY 119,148,358.42, an increase from CNY 97,170,182.97 year-over-year[55] - Net cash flow from operating activities was negative CNY 705,523.42, down from a positive CNY 14,716,565.32 in the same period last year[57] - Cash inflow from financing activities reached CNY 172,825,094.33, significantly higher than CNY 51,750,000.00 in the prior year[57] - Net cash flow from financing activities increased to CNY 134,107,881.36 from CNY 15,347,974.23 year-over-year[57] - The ending cash and cash equivalents balance was CNY 148,751,471.27, up from CNY 36,368,850.84 at the end of the previous period[57] Shareholder Information - The total number of unrestricted shares is 42,814,343, representing 39.96% of the total shares[21] - The total number of restricted shares is 64,317,832, which accounts for 60.04% of the total shares[21] - The total share capital is 107,132,175, with an increase of 20,000,000 shares to reach 127,132,175[21] - The largest shareholder, Jiaxing Xinmeng Investment Co., Ltd., holds 20,960,000 shares, representing 16.49% of the total shares[22] - Zhang Liang is the second-largest shareholder with 12,000,000 shares, accounting for 9.44%[22] - The total number of shareholders holding more than 5% of shares is 10, with a combined holding of 76,451,272 shares, or 60.14%[24] Research and Development - Research and development expenses increased by 80.22% to reflect higher material usage[15] - Research and development expenses rose to ¥870,648.02 in Q1 2023, up 80.4% from ¥483,099.57 in Q1 2022, indicating a strong focus on innovation[50] Other Information - The company has no preferred stock outstanding[26] - The company has a total of 5,187 common shareholders[21] - The company has fulfilled its disclosed commitments as per the annual report dated March 30, 2023[35] - There are no ongoing litigation or arbitration matters reported during the period[28] - The company has timely disclosed all necessary information regarding external guarantees and related party transactions[28] - The company has not provided any loans to external parties during the reporting period[28] - The company has not engaged in any significant asset acquisitions or mergers during the quarter[28] - The company has not initiated any share repurchase programs or employee incentive plans[28] - The company has reported no instances of assets being seized, frozen, or pledged[36] - The company has not faced any investigations or penalties during the reporting period[28]

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2022 年年度股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: （+86）（571） 8577 5888 传真/Fax: （+86）（571） 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年四月 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2022 年年度股东大会 法律意见书 致：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律 师出席贵公司于 2023 年 4 月 24 日在贵公司会议室召开的公司 2022 年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-060 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长姚华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员资格、召集人 资格及会议表决程序和表决结果等事宜，符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 74,678,772 股，占公司有表决权股份总数的 57.3869%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 5,767,994 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-059 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 关于 2022 年年度股东大会延期公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 会议召开基本情况 （一） 股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （三） 原股东大会股权登记日：2023 年 4 月 17 日 三、 延期后股东大会基本情况 （一） 股东大会召开日期和时间 延期召开的股东大会的股权登记日为 2023 年 4 月 17 日。 其他相关事项参照公司 2023 年 3 月 30 日披露的《关于召开 2022 年年度股东大会 通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2023-046；2023 年 4 月 6 日披露的《关于 2022 （二） 原股东大会召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 19 日 14:00，预计会期 0.5 天。 2、网络投票起止时间：2023 年 4 月 18 日 15:00—2023 年 4 月 19 日 15:00。 1、现场 ...

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-058 （二）参与单位及人员 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月14日 （周五）下午 14:00-16:00 通过全景网 " 投资者关系互动平台 " （https://ir.p5w.net）网络方式举办2022年年度报告业绩说明会，通过网络 线上与投资者进行了沟通和交流。 通过网络方式参加公司2022年年报业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长、总经理：姚华先生 公司董事、财务负责人：吴朝云女士 公司信息披露负责人：吴媛媛女士 保荐机构代表人：施进先生 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过全 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-057 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 4 月 13 日（星期四）15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专 题页面。公司将在年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎 广大投资者积极参与本次网上说明会。 五、 联系方式 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》 等公告，为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况， 加强与投资者的互动交流，公 ...

一、 说明会类型 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》 等公告，为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况， 加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 14 日(星期五)14：00-16：00。 （二）会议召开地点 证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-057 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 4 月 13 日（星期四）15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集 ...

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司定于 2023 年 4 月 19 日召开 2022 年年度股东大 会，股权登记日为 2023 年 4 月 17 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 3 月 30 日在北 京证券交易所官网披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》， 公告编号：2023-046。 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、召开会议基本情况 证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-056 二、增加临时提案的情况说明 （一）提案程序 2023 年 4 月 4 日，公司董事会收到单独持有 16.4868%股份的股东嘉兴新萌投资有 限公司书面提交的《关于公司 2022 年年度股东大会增加临时提案的函》，提请在 2023 年 4 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会中增加临时提案。 （二）临时提案的具体内容 因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-055 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 | 元。 | 13013.2175 万元。 | | --- | --- | | 第十六条 公司发行的股票，以人民币 | 第十六条 公司发行的股票，以人民币 | | 标明面值。 | 标明面值，面值为每股一元。 | | 第十九条 公司采取发起设立方式设 | 第十九条 公司采取发起设立方式设 | | 立。发起人的姓名、认购的股份数、持 | 立。发起人的姓名或名称、认购的股份 | | 股比例如下： | 数、出资方式、出资时间、持股比例如 | | | 下： | | 第二十条 公司目前的股份总数为【】 | 第二十条 公 司 目 前的 股 份 总 数 为 | | 万股，均为人民币普通股。 | 13013.2175 万股，均为人民币普通股。 | | 第九十七条 董事由股东大会选举或更 | 第九十七条 董事由股东大会选举或更 | | 换，任期三年。董事任期届满，可连选 | 换，任期三年。董事任期届满，可连选 | | 连任。董事在任期届满以前，股东大会 | 连任。董事在任期届满以前，股东大会 | | ...