证券代码：835305 证券简称：*ST 云创 公告编号：2025-082 南京云创大数据科技股份有限公司内幕信息知情人登记管 理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 19 日召开公司第四届董事会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部 管理制度的议案》之子议案（16）《修订<内幕信息知情人登记管理制度>》。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京云创大数据科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原 则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件以及《南京云创大数据科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本《内幕信息知 情人登记管理制度》 ...

证券代码：835305 证券简称：*ST 云创 公告编号：2025-067 南京云创大数据科技股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 19 日召开公司第四届董事会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部 管理制度的议案》之子议案（1）《修订<股东会议事规则>》，本议案尚需股东会 审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《南京云创大数据科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本《股东会议事规则》（以下简称"本 议事规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政 ...

证券代码：835305 证券简称：*ST 云创 公告编号：2025-074 南京云创大数据科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 19 日召开公司第四届董事会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部 管理制度的议案》之子议案（8）《修订<关联交易管理制度>》，本议案尚需股东 会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京云创大数据科技股份有限公司 关联交易管理制度 为规范南京云创大数据科技股份有限公司（（以下简称"公司"）与关联方之 间发生的关联交易，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"（《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称（"（《证券法》"）、（《京京证券交易股股 票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及（《南京云创大数据 科技股份有限公司章程》（以下简称"（《公司章程》"）的有关规定，制定本（《关 联交易管理制度》（ ...

证券代码：835305 证券简称：*ST 云创 公告编号：2025-096 南京云创大数据科技股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 19 日召开公司第四届董事会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部 管理制度的议案》之子议案（30）《制定<子公司管理制度>》。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京云创大数据科技股份有限公司 子公司管理制度 第一条 为规范南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 加强对子公司的管理，确保子公司规范、有序运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件以及《南京云创大数据科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本《子公司管理制度》 （以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称"子公司"是指 ...

证券代码：835305 证券简称：*ST 云创 公告编号：2025-097 南京云创大数据科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 变动公告 2025 年 9 月 19 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司总经 理的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 聘任刘鹏先生为公司总经理，任职期限至公司第四届董事会届满，自 2025 年 9 月 19 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 提名马振宇女士为公司董事，任职期限至公司第四届董事会届满，本次提名尚需提 交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本 的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、董事、监事离任的基本情况 本公司马振宇女士，因取消监事会被解聘,不再担任监事。本次离任尚需提交股东 会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%， 不是失信联合惩戒对象，离任后继续拟担任董事职务，存在未履行完毕的公开承诺。 本公司徐冬方先生，因取消监事会被解聘,不再担任监事。本 ...

证券代码：835305 证券简称：*ST 云创 公告编号：2025-066 南京云创大数据科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》 《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护南京云创大数据科技 | 第一条 为维护南京云创大数据科 | | 股份有限公司（以下简称"公司"）、 | 技股份有限公司（以下简称"公司"）、 | | 股东和债权人的合法权益，规范公司 | 股东、职工和债权人的合法权益，规范公 | | 的组织和行为，根据《中华人民共和 | 司的组织和行为，根据《中华人民共和国 | | 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 | 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 | | 华人民共和国证券法》（以下简称《证 | 华人民共和国证券法》（以下简称"《证 | | 券 ...

证券代码：835305 证券简称：*ST 云创 公告编号：2025-094 南京云创大数据科技股份有限公司董事和高级管理人员持 股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 19 日召开公司第四届董事会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部 管理制度的议案》之子议案（28）《制定<董事和高级管理人员持股变动管理制 度>》。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京云创大数据科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一条 为规范南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员所持公司股份及其变动行为，维护证券市场秩序，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 ...

南京云创大数据科技股份有限公司董事、高级管理人员离 职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：835305 证券简称：*ST 云创 公告编号：2025-095 一、 审议及表决情况 南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 19 日召开公司第四届董事会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部 管理制度的议案》之子议案（29）《制定<董事、高级管理人员离职管理制度>》。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京云创大数据科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一条 为了进一步完善南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性， 维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《南京云创大数据科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章 ...

证券代码：835305 证券简称：*ST 云创 公告编号：2025-091 南京云创大数据科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 19 日召开公司第四届董事会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部 管理制度的议案》之子议案（25）《制定<会计师事务所选聘制度>》，本议案尚 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京云创大数据科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为了进一步规范南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘会计师事务所的行为，维护股东利益，提高公司财务信息质量，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件以及《南京云创大数据科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，特制 ...

证券代码：835305 证券简称：*ST 云创 公告编号：2025-092 南京云创大数据科技股份有限公司信息披露暂缓、豁免管 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 19 日召开公司第四届董事会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部 管理制度的议案》之子议案（27）《制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>》。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京云创大数据科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一条 为规范南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《北京 证券交易所股票上市规则》及《南京云创大数据科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定 ...