一、 审议及表决情况 南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 19 日召开公司第四届董事会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部 管理制度的议案》之子议案（19）《修订<保密制度>》。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京云创大数据科技股份有限公司 保密制度 第一章 总则 证券代码：835305 证券简称：*ST 云创 公告编号：2025-085 南京云创大数据科技股份有限公司保密制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为加强南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息保密工作，维护公司权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国劳动合 同法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《南京云创大数据科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司 实际情况，特制定本《保密制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 保密信息是指关系公司和 ...

证券代码：835305 证券简称：*ST 云创 公告编号：2025-089 南京云创大数据科技股份有限公司独立董事专门会议工作 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的 其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 19 日召开公司第四届董事会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部 管理制度的议案》之子议案（23）《修订<独立董事专门会议工作制度>》。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京云创大数据科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京 ...

证券代码：835305 证券简称：*ST 云创 公告编号：2025-073 南京云创大数据科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 19 日召开公司第四届董事会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部 管理制度的议案》之子议案（7）《修订<董事会议事规则>》，本议案尚需股东会 审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京云创大数据科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《南京云创大数据科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司 ...

证券代码：835305 证券简称：*ST 云创 公告编号：2025-083 南京云创大数据科技股份有限公司外部信息使用人管理制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 19 日召开公司第四届董事会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部 管理制度的议案》之子议案（17）《修订<外部信息使用人管理制度>》。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京云创大数据科技股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称"公司"） 定期报告及重大事项编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件以及《南京云创大数据科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《南京云创大数据科技股份有限公司信息披露事务管理制 度》的有关规定，制定本《外部信息使用 ...

证券代码：835305 证券简称：*ST 云创 公告编号：2025-086 南京云创大数据科技股份有限公司总经理工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 19 日召开公司第四届董事会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部 管理制度的议案》之子议案（20）《修订<总经理工作制度>》。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 根据建立现代企业制度的要求，为了进一步完善南京云创大数据科 技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，提高公司决策效率和决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《南京云创大 数据科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本《总经理工作制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司依《公司章程》规定设置总经理，由董事会聘任。 第三条 总经理 ...

证券代码：835305 证券简称：*ST 云创 公告编号：2025-084 二、 分章节列示制度主要内容： 南京云创大数据科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息的内部报告、传递程序，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公 平，保护股东利益，确保公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《南京云创大数据科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《南京云创大数据科技股份有 限公司信息披露事务管理制度》的相关规定，结合公司实际情况，特制定本《重 大信息内部报告制度》（以下简称"本制度"）。 南京云创大数据科技股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 ...

证券代码：835305 证券简称：*ST 云创 公告编号：2025-081 南京云创大数据科技股份有限公司年报信息披露重大差错 责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 19 日召开公司第四届董事会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部 管理制度的议案》之子议案（15）《修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>》。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京云创大数据科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）年度 报告信息披露的质量和透明度，增强年度报告信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性，推进公司内控制度建设，加大对年度报告信息披露相关责任人员的 问责机制，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《企业会计 准则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《南京云创大数据科 ...

证券代码：835305 证券简称：*ST 云创 公告编号：2025-098 南京云创大数据科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 1、现场会议召开时间：2025 年 10 月 13 日 13:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 10 月 12 日 15:00—2025 年 10 月 13 日 15:00。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关 规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 股东应选择现场投票、网络投票和其他投票方式一种，同一表决权出现重 复表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算" ...

第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：835305 证券简称：*ST 云创 公告编号：2025-065 南京云创大数据科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《南京 云创大数据科技股份有限公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于废止<公司监事会议事规则>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及《北 京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结 ...

证券代码：835305 证券简称：*ST 云创 公告编号：2025-064 南京云创大数据科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长刘鹏先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《南京 云创大数据科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规规定。 司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会 委派的相关人士办理工商变更登记手续。在公司股东会审核通过取消监事会及修 订《公司章程》事项前，公司监事仍需履行原监事 ...