证券代码：835305 证券简称：*ST 云创 公告编号：2025-071 南京云创大数据科技股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 19 日召开公司第四届董事会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部 管理制度的议案》之子议案（5）《修订<网络投票实施细则>》，本议案尚需股东 会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京云创大数据科技股份有限公司 网络投票实施细则 第二章 网络投票的准备工作 第五条 公司在股东会通知中，应当对网络投票的投票代码、投票议案号、 投票方式等有关事项做出明确说明。 第六条 公司应当按照中证登要求提供股权登记日登记在册的全部股东数 据，包括股东姓名或名称、股东账号、持股数量等内容。 第一章 总则 第一条 为进一步完善南京云创大数据科技股份有限公司(以下简称"公司") 股东会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 ...

证券代码：835305 证券简称：*ST 云创 公告编号：2025-079 南京云创大数据科技股份有限公司 募集资金使用管理制度 南京云创大数据科技股份有限公司募集资金使用管理制度 第一章 总则 第一条 为完善南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，保护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市 规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《南京云创大数据科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本《募集 资金使用管理制度》（以下简称"本制度"）。 南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 19 日召开公司第四届董事会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部 管理制度的议案》之子议案（13）《修订<募集资金使用管理制度>》，本议案尚 需股东会审议通过。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， ...

证券代码：835305 证券简称：*ST 云创 公告编号：2025-076 南京云创大数据科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 19 日召开公司第四届董事会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部 管理制度的议案》之子议案（10）《修订<独立董事工作制度>》，本议案尚需股 东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京云创大数据科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称""公司"） 法人治理结构，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"""《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则》（以下简称""《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 ...

证券代码：835305 证券简称：*ST 云创 公告编号：2025-086 南京云创大数据科技股份有限公司总经理工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 19 日召开公司第四届董事会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部 管理制度的议案》之子议案（20）《修订<总经理工作制度>》。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京云创大数据科技股份有限公司 总经理工作制度 第一章 总则 第一条 根据建立现代企业制度的要求，为了进一步完善南京云创大数据科 技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，提高公司决策效率和决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《南京云创大 数据科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本《总经理工作制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公 ...

证券代码：835305 证券简称：*ST 云创 公告编号：2025-072 南京云创大数据科技股份有限公司累积投票实施细则 第一条 为完善南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会 公众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"、 《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《南京 云创大数据科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特 制定本《累积投票实施细则》（以下简称"本实施细则"）。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股东 所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股 东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中使 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 19 日 ...

证券代码：835305 证券简称：*ST 云创 公告编号：2025-080 南京云创大数据科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 19 日召开公司第四届董事会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部 管理制度的议案》之子议案（14）《修订<利润分配管理制度>》，本议案尚需股 东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京云创大数据科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称"公 司"）利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明 度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《南京云创大数据科技股份有限公司章程》 （以下简称"《《公 ...

证券代码：835305 证券简称：*ST 云创 公告编号：2025-090 南京云创大数据科技股份有限公司董事会审计委员会工作 细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 19 日召开公司第四届董事会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部 管理制度的议案》之子议案（24）《修订<董事会审计委员会工作细则>》。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京云创大数据科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化南京云创大数据科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会 对经营管理层的有效监督，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《南京云创大数据科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章 ...

证券代码：835305 证券简称：*ST 云创 公告编号：2025-092 南京云创大数据科技股份有限公司董事、高级管理人员薪 酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 19 日召开公司第四届董事会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部 管理制度的议案》之子议案（26）《制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》， 本议案尚需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京云创大数据科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）客观、公正、公开、公平原则； （二）按劳分配与责、权、利相结合的原则； （三）收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则。 第四条 根据公司经营情况，董事、高级管理人员的薪酬可以作相应调整，调 整依据主要包括： （一）公司实际经营状况及组织架构的调整； 第一条 为了进一步完善南京云创大数据科技 ...

证券代码：835305 证券简称：*ST 云创 公告编号：2025-068 南京云创大数据科技股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 19 日召开公司第四届董事会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部 管理制度的议案》之子议案（2）《修订<对外投资管理制度>》，本议案尚需股东 会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京云创大数据科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短 期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资， 包括各种股票、债券、基金、分红型保险等；长期投资主要指投资期限超过一年， 不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。 第四条 投资管理应遵循的基本原则：遵循法律、行政法规的规定，符合公 司发展战略， ...

证券代码：835305 证券简称：*ST 云创 公告编号：2025-077 南京云创大数据科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 19 日召开公司第四届董事会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部 管理制度的议案》之子议案（11）《修订<对外担保管理制度>》，本议案尚需股东 会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京云创大数据科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范南京云创大数据科技股份有限公司（（以下简称"公司"）的 对外担保行为，有效控制对外担保风险，保护股东合法权益和公司财务安全，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法 典》（以下简称"（《民法典》"）《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、北京证券交易所业务规则及《南京云创大数据科技股份有 限公司章程 ...