证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2025-013 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于接受机构投资者调研暨澄清公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、接待机构投资者调研情况 2025 年 3 月 5 日，北京中航泰达环保科技股份有限公司(以下简 称"公司")通过网络方式接待了西部证券、东北证券、摩根基金、递 归私募、国投证券、共顺资本、非马投资、杭广熠熠、创金合信基金、 泰康基金、五矿鑫扬、盈科资本、珺洲资本、开源证券（排名不分先 后）的调研，公司接待人员为总经理黄普先生、董事会秘书唐宁女士。 调研活动中，公司向投资者介绍了公司经营情况及业务布局。 二、澄清声明 近日，公司关注到有媒体平台出现一些关于本公司的传闻，主要 是将本公司与机器人概念、AI 模型概念相关联，公司与宇树科技有 合作等内容。截至目前，公司股价已出现较大涨幅，为避免相关信息 对广大投资者造成误导，现予以澄清说明如下： 截至本公告披露日，公司机器人有关业务虽已与下游客户进行技 术交流，但未签订业 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2025-008 北京中航泰达环保科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 26 日 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 22 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长刘斌 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司对参股公司增资并控股暨关联交易的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司会议室 3.回避表决情况： 本议案涉及关联交易，关联董事刘斌、董事陈绍华需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 is expected to be CNY 354.61 million, a decrease of 24.97% compared to the previous year[4] - The net profit attributable to shareholders is projected to be CNY 58.29 million, down 33.84% year-on-year[4] - The basic earnings per share decreased to CNY 0.41, a decline of 34.92% compared to the previous year[4] - The decline in net profit is primarily due to reduced profit margins from intensified market competition and changes in the environmental protection industry cycle[6] - The company's net profit from its 34% stake in Baosteel Energy decreased due to the cessation of free steel slag provision by Baosteel Group[6] Assets and Equity - The total assets at the end of the reporting period are estimated at CNY 1,015.46 million, a decrease of 1.69% from the beginning of the period[6] - The equity attributable to shareholders increased by 8.43% to CNY 585.83 million[4] - The company’s net asset value per share increased to CNY 4.15, reflecting a growth of 7.51% year-on-year[5] Cautionary Notes - The company warns that the financial data presented is preliminary and has not been audited, urging investors to be cautious[7] - The annual report will provide detailed financial data, which may differ from the preliminary figures[7]

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2025-010 北京中航泰达环保科技股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 （四） 其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产 生较大影响的事件信息。 本制度经公司第四届董事会第九次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京中航泰达环保科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆 情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护广大 投资者和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一） 报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二） 社会上存在的已经 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2025-009 北京中航泰达环保科技股份有限公司 对参股公司增资并控股暨关联交易的公告 北京中墒生态科技有限公司（以下简称"中墒生态"）为北京中航泰达环保 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中航泰达"）的参股公司，公司持股 比例为 20.00%。基于业务发展需要，公司拟向中墒生态增资 700.00 万元，增资 后公司持有中墒生态 64.99%的股权，成为其控股股东。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定："上市公司及其控 股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组: 1.购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会 计报告期末资产总额的比例达到 50.00%以上； 2.购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期 经审计的合并财务 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2025-007 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于购买资产的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、购买资产基本情况 2024 年 12 月 3 日，北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"甲方"）召开第四届董事会第五次会议、第四届董 事会第四次独立董事专门会议和第四届监事会第五次会议，审议并通 过《关于公司拟购买资产的议案》的事项，即公司拟收购北京动力源 科技股份有限公司（以下简称"动力源"或"乙方"）全资子公司北 京科丰鼎诚资产管理有限公司（以下简称"标的公司"）100.00%股 权，收购总价为人民币 128,473,792.06 元。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 3 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司购买资产的公告》（公告 编号：2024-121）。 二、购买资产进展情况 为顺利推进公司本次收购的实施，经各方友好协商，公司 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2025-006 北京中航泰达环保科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 19 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席刘晓敏 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《监事 会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）审议通过《关于豁免第四届监事会第七次会议通知时限的议案》 1.议案内容： 公司拟收购北京动力源科技股份有限公司（以下简称"动力源"）全资子公 司北京科丰鼎诚资产管理有限公司（以下简称"科丰鼎诚"或"标的公司"） 100.00%股权，具体内容详见公 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2025-005 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 19 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长刘斌 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 北京中航泰达环保科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 1.议案内容： 公司拟收购北京动力源科技股份有限公司（以下简称"动力源"）全资子公司 北京科丰鼎诚资产管理有限公司（以下简称"科丰鼎诚"或"标的公司"）100.00% 股权，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 3 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司购买资产的公告》 （公告编号：2024-121）。 为确保上述事项进度安排，拟提请全体董事同意豁免公司第四 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2025-002 北京中航泰达环保科技股份有限公司 2024 年第三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京中航泰达环保科技股份有限公司 2024 年第三季度权益分派方案已获 2024 年 11 月 14 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会 审议通过的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 165,192,967.5 元，母公司未分配利润为 182,321,643.76 元。本次权益分派共计派发现金红利 20,183,609.84 元。 一、权益分派方案 (一)本公司 2024 年第三季度权益分派方案为： 以公司现有总股本 141,242,896 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.429000 元人民币现金。 特殊情况说明： 3.对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代扣代 缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 ...