证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2025-071 北京中航泰达环保科技股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开公司第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订及制定公司部 分内部管理制度的议案》之子议案（13）《关于修订<内部审计制度>的议案》， 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上述议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京中航泰达环保科技股份有限公司 内部审计制度 第一节 总则 第三条 公司内部审计的总体目标是： (一) 提高会计信息质量，使作为管理层决策依据的会计信息更为可靠。 (二) 监督检查有关财务会计法规、准则、制度，以及税收有关法规、制度 的执行情况，维护公司资产的安全、完整，保证公司财务运作的合法性、合规性。 (三) 监督公司制定的有关制度、规章、流程的执行情况，保证其运行 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2025-070 北京中航泰达环保科技股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上述议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京中航泰达环保科技股份有限公司 投资者关系管理制度 一、 审议及表决情况 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开公司第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订及制定公司部 分内部管理制度的议案》之子议案（12）《关于修订<投资者关系管理制度>的议 案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第一章 总 则 第一条 为了完善北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北 京证券交易所股票上市规则》和《北京中航泰达环保科技股份有限公司章程》（以 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2025-060 北京中航泰达环保科技股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京中航泰达环保科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 一、 审议及表决情况 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开公司第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订及制定公司部 分内部管理制度的议案》之子议案（2）《关于修订<股东会议事规则>的议案》， 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 第一条 为维护北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东的合法权益，保证公司股东会规范、高效、平稳运作，确保股东平等有效地行 使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2025-075 北京中航泰达环保科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专门审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司治理准则》《北京中航泰 达环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据《公司章程》设立的专门工作机构, 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开公司第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订及制定公司部 分内部管理制度的议案》之子议案（17）《关于修订<董事会审计委员会 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2025-058 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》《北京证券交易所 股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如 下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 | | 券法》《北京证券交易所上市公司持续 | 国证券法》《北京证券交易所上市公司 | | 监管办法（试行）》《北京证券交易所股 | 持续监管办法（试行）》《 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2025-059 北京中航泰达环保科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开公司第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订及制定公司部 分内部管理制度的议案》之子议案（1）《关于修订<董事会议事规则>的议案》， 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章（如有）。 第三条 董事会由 7 名董事组成，包括 3 名独立董事，其中至少有 1 名独立 董事为会计专业人士。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； 北京中航泰达环保科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为进一步规范北京中航泰达环保科技 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2025-069 北京中航泰达环保科技股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开公司第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订及制定公司部 分内部管理制度的议案》之子议案（11）《关于修订<对外投资管理制度>的议案》， 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京中航泰达环保科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2025-079 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 防范控股股东及其他关联方资金占用 制度 防范控股股东及其他关联方资金占用制度 第一章 总则 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开公司第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订及制定公司部 分内部管理制度的议案》之子议案（21）《关于修订<防范控股股东及其他关联方 资金占用制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 北京中航泰达环保科技股份有限公司 二、 分章节列示制度主要内容： 北京中航泰达环保科技股份有限公司 第一条 为了建立防止北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东或实际控制人及其他关联方（以下简称"控股股东及关联方"）占 用资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人 ...

北京中航泰达环保科技股份有限公司 募集资金管理制度 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2025-065 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开公司第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订及制定公司部 分内部管理制度的议案》之子议案（7）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》， 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 第一章 总则 第一条 为了规范北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的利益及募集资金 的安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金 管理》等有关法律、法规、规范性文件和《北京中航泰达环保科技股份有限公司 ...

一、 审议及表决情况 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2025-074 北京中航泰达环保科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开公司第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订及制定公司部 分内部管理制度的议案》之子议案（16）《关于修订<内幕信息知情人登记管理制 度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上述议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京中航泰达环保科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则， 防范内幕交易等违法违规行为，保护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 ...