证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-134 董事会 关于参股公司实施现金分红的公告 2024 年 12 月 27 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 特此公告。 北京中航泰达环保科技股份有限公司 北京中航泰达环保科技股份有限公司 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）参与国 企混改，持有包钢集团节能环保科技产业有限责任公司（以下简称"参 股公司"）34.00%的股权。 近日，参股公司股东会对其 2023 年度净利润分配方案做出决议。 根据参股公司股东会决议及参股公司股东各方签署的《增资扩股及股 权转让协议》约定，2023 年度净利润（经审计）按 80%进行现金分 红，公司按持股比例可获得现金分红款 64,567,614.00 元。参股公司将 根据其资金状况进行支付。 截止本公告披露日，公司尚未收到上述现金分红款项。公司将根 据后续进展情况及时进行信息披露。 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-133 北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年股权激励计划第一个行权期股票期权行权结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、股票期权行权结果 （一）实际行权基本情况 1.期权简称及代码：中航 JLC1、850074 2.授予日：2023 年 9 月 11 日 3.股票登记日：2024 年 12 月 27 日 4.上市流通日：2024 年 12 月 30 日 5.行权价格（调整后）：3.357 元/份 6.实际行权人数：6 人 7.实际行权数量：128.2896 万份 8.股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。 （二）实际行权明细表 | 姓名 | 职务 | 可行权数 量（万 | 实际行权数 | 实际行权对应 股票数量（万 | 实际行权对应 股票数量占行 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 份） | 量（万份） | 股） | 权后总股本的 | | ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-131 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日以通讯方式发出 北京中航泰达环保科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.议案表决结果： 同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 5.会议主持人：董事长刘斌 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于新增 2024 年度日常性关联交易预计的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 17 日在北 ...

一、 日常性关联交易预计情况 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-132 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于新增 2024 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （一） 预计情况 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召 开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的 议案》，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司关于预计 2024 年日 常性关联交易的公告》（公告编号：2023-112），该议案已经公司 2024 年第一次临时股 东大会审议通过。 因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 累计已发生金额为公司 2024 年截至报告披露日未经审计已发生关联交易金额，最终以审计结果为准。 （二） 关联方基本情况 1. ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-126 北京中航泰达环保科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 10 日 以通讯方式发出 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所暨聘任公司 2024 年度审计机构的议 案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司拟变更 2024 年 5.会议主持人：监事会主席刘晓敏 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公 司章 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-130 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1.现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 14:00。 2.网络投票起止时间：2024 年 12 月 29 日 15:00—2024 年 12 月 30 日 15:00。 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-128 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于预计公司 2025 年度申请金融机构综合授信 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 综合授信基本情况概述 根据公司运营对资金的需要，公司 2025 年拟以信用、抵押、质 押、保证等方式向建设银行、工商银行、中国银行、交通银行、农业 银行、邮储银行、中信银行、招商银行、厦门国际银行、兴业银行、 民生银行、上海银行、江苏银行、广发银行、华夏银行、北京农商银 行、宁波银行、浦发银行、东亚银行、北京银行、南京银行、平安银 行、光大银行、恒丰银行、北京中关村银行、杭州银行、浙商银行、 渤海银行等金融机构申请综合授信业务，授信总额度不超过人民币 35,000.00 万元，期限不超过 3 年。在不超过上述授信总额度的前提 下，无需再逐项提请董事会审批。 公司实际控制人将视具体业务情况向上述金融机构提供如下担 保，包括但不限于： （一） 实际控制人提供个人连带责任担保； 1 公司拟申请的 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-127 （二） 关联方基本情况 1. 包钢集团节能环保科技产业有限责任公司 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 年发 | 2024 年与关联方 | | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | 实际发生金额 | | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | 节能评估、副产物 | - | 276,492.73 | | 不适用 | | 燃料和动力、 | 运输和处置等服 | | | | | | 接受劳务 | 务 | | | | | | 销售产品、商 | 为关联方及其分、 | 125,000,000.00 | 110,273,151.82 | | 根据公司经营 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-125 北京中航泰达环保科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长刘斌 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司 章程》的有关规定。 3.回避表决情况： （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所暨聘任公司 2024 年度审计机构的议 案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-129 北京中航泰达环保科技股份有限公司 拟变更 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) 原聘任的会计师事务所：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 7 年审计服务；上期审计收费 55.00 万元，本期审计收费 55.00 万元。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年年度的审计机 构。 成立日期：2013 年 1 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀 ...