Workflow
Beijing ZHTD Environmental Protection Technology (836263)
icon
Search documents
中航泰达(836263) - 关于预计公司2023年度申请金融机构综合授信的公告
2023-01-12 16:00
证券代码:836263 证券简称:中航泰达 公告编号:2023-005 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于预计公司 2023 年度申请金融机构综合授信 的公告 公司拟申请的授信额度不等同于公司实际在金融机构的借款金 额,具体金融机构、公司实际融资方式、担保方式、融资利率、融资 期限、融资额度等由公司与金融机构实际签订的合同为准。综合授信 的内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函、信用 证、项目贷款等。授信期限内,各金融机构授信额度可循环使用。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 综合授信基本情况概述 根据公司运营对资金的需要,公司 2023 年拟以信用、抵押、质 押、保证等方式向工商银行、建设银行、浦发银行、兴业银行、杭州 银行、花旗银行、北京银行、中信银行、北京农商银行、中国银行、 招商银行、交通银行、邮储银行、华夏银行、民生银行、平安银行、 厦门国际银行、星展银行、平安国际融资租赁、广发银行、恒丰银行、 宁波银行、上海银行等金融机构申请综合授信业务,授信总额度不超 ...
中航泰达(836263) - 独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见公告
2023-01-12 16:00
北京中航泰达环保科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 1 月 13 日召开了第三届董事会第十六次会议(以下简称"本次会 议")。作为公司独立董事,根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》《北京中航泰达 环保科技股份有限公司章程》《北京中航泰达环保科技股份有限公司 独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件相关规定,作为北京 公司独立董事,对公司第三届董事会第十六次会议相关事项进行了 审阅,本着勤勉、严谨、负责的态度,基于独立、审慎、客观的立 场,就相关事项发表意见如下: 一、 《关于调整董事津贴标准的议案》 证券代码:836263 证券简称:中航泰达 公告编号:2023-002 北京中航泰达环保科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项 的事前认可意见和独立意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 在公司董事会审议预计 2023 年度日常性关联 ...
中航泰达(836263) - 关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)
2023-01-12 16:00
证券代码:836263 证券简称:中航泰达 公告编号:2023-008 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定,无需相关部门批准或履行必要程序。 (四)会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 (五)会议召开日期和时间 1. 现场会议召开时间:2023 年 1 月 30 日 14:00。 2. 网络投票起止时间:2023 年 1 月 29 日 15:00—2023 年 1 月 30 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称"中国结 算")持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的 顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅(网址 ...
中航泰达(836263) - 关于预计2023年度日常性关联交易的公告
2023-01-12 16:00
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 (一) 预计情况 单位:元 | 关联交易 | 主要交易内容 | 预计 2023 年发 | 2022 年与关联 | 预计金额与上年实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 生金额 | 方实际发生金额 | 额差异较大的原因 | | 购 买 原 材 | 节能评估、土建施 | 10,184,000.00 | 0.00 | 公司业务需求增长,新增关 | | 料、燃料和 | 工、环评、副产物 | | | 联方 | | 动力、接受 | 运输和处置等服务 | | | | | 劳务 | | | | | | 销售产品、 | 专业化运营、接点 | 55,986,236.00 | 30,471,279.34 | 年 月,新增关联方 2022 7 | | 商品、提供 | 改造等服务 | | | | | 劳务 | | | | | | 委 托 关 联 | - | - | - | - | | 方 销 售 ...
中航泰达(836263) - 第三届监事会第十一次会议决议公告
2023-01-12 16:00
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 1 月 13 日 证券代码:836263 证券简称:中航泰达 公告编号:2023-003 北京中航泰达环保科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 1 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人:监事会主席路京生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于补选公司第三届监事会监事的议案》 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联 ...
中航泰达(836263) - 监事辞职公告
2023-01-12 16:00
证券代码:836263 证券简称:中航泰达 公告编号:2023-006 北京中航泰达环保科技股份有限公司 (二)对公司生产、经营上的影响 一、辞职董监高的基本情况 (一)基本情况 本公司监事会于 2023 年 1 月 12 日收到监事郑萍女士递交的辞职报告,自股东大会 选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象,辞职后不再担任公司其它职务。 (二)辞职原因 郑萍女士因个人原因,辞去股东代表监事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 (一)本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一,未导致董 事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二 分之一。 郑萍女士辞去监事后,公司将尽快补选新任监事接替其职务,为保障监事会的正常 工作,在公司补选新任监事前,郑萍女士仍将按照《公司法》及《公司章程》规定继续 履行其监事职务。 监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大 ...
中航泰达(836263) - 第三届董事会第十六次会议决议公告
2023-01-12 16:00
证券代码:836263 证券简称:中航泰达 公告编号:2023-001 北京中航泰达环保科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 3.会议召开方式:现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 1 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人:董事长刘斌 6.会议列席人员:监事会人员及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司 章程》《公司董事会议事规则》的有关规定。 (二)会议出席情况 1.会议召开时间:2023 年 1 月 13 日 2.会议召开地点:公司会议室 会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于调整董事津贴标准的议案》 1.议案内容: 根据《独立董事工作制度》及相关规定,结合公司所处地区、经营情况及同 行业公司薪酬水平等方面情况,公司调整独立董事童娜 ...
中航泰达(836263) - 中信建投证券股份有限公司关于北京中航泰达环保科技股份有限公司预计2023年日常性关联交易的专项核查意见
2023-01-12 16:00
中信建投证券股份有限公司 关于北京中航泰达环保科技股份有限公司 预计 2023 年日常性关联交易的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投"或"保荐机构")作为北京中 航泰达环保科技股份有限公司(以下简称"中航泰达"或"公司")向不特定对象公开 发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券 发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定, 对中航泰达 2023 年度预计关联交易的事项发表专项意见如下: 一、关联交易概述 根据公司业务发展及生产经营情况,公司对 2023 年度可能发生的日常性关联交易 进行预计,具体情况如下: | | | | | | | 单位:元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 预计 2023 年 | 2022 年与关联 | 预计金额与上年实 | | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | | 发生金额 | 方实际发生金额 | 际发生金额差异较 | | | | | | | | 大的原因 | | | 购买原材料、 | 节能评估、土建施 | | | ...
中航泰达(836263) - 监事任命公告
2023-01-12 16:00
证券代码:836263 证券简称:中航泰达 公告编号:2023-007 北京中航泰达环保科技股份有限公司 监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第三届监事会第十一次会议于 2023 年 1 月 13 日审议并通过: 选举高贵军先生为公司监事,任职期限与本届监事会一致,本次任免尚需提交股东 大会审议,自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公 司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。 (二)任命原因 (三)新任董监高人员履历 高贵军先生,1982 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,河北建工学院 工程管理专业。2005 年至 2009 年中外建工程管理公司任预算经理,2009 年至 2012 年 中天运会计师事务所任高级项目经理,2013-2019 博天环境集团股份有限公司历任高级 审计师、合约经理、计划经营总监,2020 年 4 月至今中航 ...
中航泰达(836263) - 关于接待机构投资者调研情况的公告
2022-12-29 10:54
Group 1: Company Overview - The company is a leading comprehensive service provider in the industrial flue gas treatment sector, focusing on industries such as steel and coking [3] - The company provides full lifecycle services including engineering design, construction management, equipment supply, system debugging, and specialized operation of environmental facilities [3] Group 2: Business Model and Revenue - The company operates under a management model where it signs entrusted operation agreements, ensuring normal system operation and compliance with energy-saving and emission reduction standards [4] - As of the 2022 semi-annual report, operational business revenue accounted for nearly 60% of total revenue [4] - Key advantages of the operational business include strong customer loyalty, short settlement cycles, and continuous technical innovation through practical experience [4] Group 3: Investment and Financial Performance - The company acquired a 34% stake in Baogang Energy and Environmental Technology Co., Ltd. for a total payment of 363.64 million yuan [4] - As of May 2022, the company began receiving investment returns from Baogang Energy, with reported investment income of approximately 15 million yuan [4] Group 4: Business Expansion in 2022 - In 2022, the company expanded its operational business with projects including the active desulfurization and denitrification operation for Zhongtian Steel and integrated operation projects for Xinjiang Bayi Steel [5] - The company also won bids for several construction projects, including ultra-low emission transformation projects for gas turbine units and waste gas treatment projects [5][6] Group 5: Future Plans - The company aims to become a comprehensive solution provider for environmental protection, energy saving, and low carbon solutions in industrial enterprises [7] - Future market expansions will include flue gas treatment in power plants and petrochemical industries, as well as energy-saving and carbon reduction initiatives [7]