证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-019 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于补充确认关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 2021 年 8 月，公司中标包钢五烧 1#烧结机脱硫脱硝提标改造工程 EPC 总承 包项目，项目业主方为关联方包钢集团节能环保科技产业有限责任公司（以下简 称"包钢节能"），该项目总承包建造完成后即进入运营阶段。运营阶段由公司提 供运营服务，但运营合同暂未签订。 2022 年公司购买包钢节能公司 34%股权，公司董事苏桂锋、副总经理陈思 成、财务总监魏群分别兼任包钢节能董事总经理、副董事长、财务总监。2022 年 7 月 8 日，包钢节能公司完成工商登记变更，成为公司关联方。因此，2022 年 7 月后公司为包钢节能公司提供五烧 1#项目运营服务构成关联交易。 2022 年全年该项目的发生金额约为 5,525.64 万元。 （二）表决和审议情况 本次交易构成关联交易，已经公司第三届董事 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-016 北京中航泰达环保科技股份有限公司 5.会议主持人：董事长刘斌 6.会议列席人员：监事会人员及高级管理人员 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 24 日以通讯方式发出 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司 章程》《公司董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于中标包钢集团节能环保科技产业有限责任公司招标项目暨 关联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2023 年 3 月 2 日在北京证券交易所指定信息披 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-020 北京中航泰达环保科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 2 月 28 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过《关 于修订<信息披露管理制度>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京中航泰达环保科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强信息披露工作的管理，进一步规范北京中航泰达环保科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为，维护公司、投资者及其他利益 相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北交所股票上市规则 （试行）》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》及北京证券交易所上市公司业务办理指南等法律、行政法规、规范 性文件、北京证券交易所（以下简称"北交所"）以及《北京中航泰 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-021 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 17 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 3 月 16 日 15:00—2023 年 3 月 17 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：i ...

Financial Performance - The company's total revenue for 2022 was CNY 431,914,121.02, a decrease of 22.47% compared to the previous year[4] - Net profit attributable to shareholders increased by 127.65% to CNY 37,989,297.60[5] - Net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses rose by 214.49% to CNY 37,154,558.09[5] - Basic earnings per share increased by 125.00% to CNY 0.27[5] - The increase in net profit was primarily due to participation in a large state-owned enterprise mixed reform project, acquiring equity in Baogang Group Energy Conservation and Environmental Protection Technology Co., Ltd.[5] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were CNY 829,850,821.64, a decrease of 2.72% year-on-year[5] - Shareholders' equity attributable to the company increased by 1.93% to CNY 474,084,143.21[5] - The company maintained its share capital at CNY 139,960,000.00 throughout the reporting period[4] Financial Caution - The company emphasizes that the financial data is preliminary and has not been audited, urging investors to be cautious[7] - The weighted average return on net assets (after deducting non-recurring gains and losses) was 7.78%[4]

Financial Performance - The estimated net profit attributable to shareholders for 2022 is projected to be between 33.49 million and 38.72 million CNY, representing a year-on-year increase of 100.69% to 132.01% compared to 16.69 million CNY in the previous year[3]. - The significant increase in net profit is primarily due to the company's participation in a large state-owned enterprise mixed reform project, acquiring a 34.00% stake in Baogang Group Energy Conservation and Environmental Protection Technology Co., Ltd., which contributed to the investment income for the period[4]. - The performance forecast period covers January 1, 2022, to December 31, 2022[3]. Financial Reporting - The financial data provided is preliminary and has not been audited by an accounting firm, with final figures to be disclosed in the company's 2022 annual report[2]. - Investors are advised to exercise caution and consider investment risks due to the preliminary nature of the financial data[5].

董事增持股份计划公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 增持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 增持计划实施前 | 增持计划实施 | | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | 前持股比例 | | 黄普 | 董事、总经理 | 0 | 0% | 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-013 北京中航泰达环保科技股份有限公司 截至公告日，黄普通过北京汇智聚英投资中心（有限合伙）间接持有公司 500,000 股，间接持股比例 0.36%。 北京中航泰达环保科技股份有限公司 董事会 2023 年 2 月 2 日 （一）增持股份所需资金未能到位，导致增持计划无法实施的风险。 （二）本次增持公司股份是增持人基于对公司长期投资价值所做出的判断，不构 成对公司经营业绩和股票价格的预测和承诺。敬请广大投资者理性投资，注意投 资风险。 四、 备查文件目录 （一）《北京中航泰达环保科技股份有限公司董事增持股份计划说明》。 本次公 ...

中银律师事务所 ZHONG YIN LAW FIRM 地址：北京市朝阳区光华路２号正大中心北塔 11-12 层 邮编： 100022 北京中银律师事务所 电话: 010-65876666 传真: 010-65876666-6 北京 PT 关于北京中航 设份有限公司 1010520 2023 年第 次临时股东大会 之法律意见书 二〇二三年一月 法律意见书 关于北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致:北京中航泰达环保科技股份有限公司 北京中银律师事务所(以下简称"本所")接受北京中航泰达环保科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托,指派见证律师出席公司 2023 年第一次 临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行法律见证,并依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》（以下简称 "《上市规则》") 等法律、法规和规范性文件,以及《北京中航泰达环保科技 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《北京中航泰达环保科技 股份有限公司股东大会议事规则》(以下 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-011 北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘斌 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 86,135,563 股，占公司有表决权股份总数的 61.54%。 其中，通过现场投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总 数 57,913,000 股，占公司有表决权股份总数的 41.38%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-010 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于公司正式入选 2022 年度第二批北京市市级企业 技术中心创建名单的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 董事会 根据 2023 年 1 月 17 日北京市经济和信息化局发布的《关于公 布 2022 年度第二批北京市市级企业技术中心新创建名单的通知》， 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）正式入选 2022 年度第二批北京市市级企业技术中心创建名单。 二、对公司的影响 本次公司入选北京市市级企业技术中心创建名单，是对公司创新 能力和技术水平的肯定，有利于公司进一步提升创新能力和研发水平， 巩固公司核心竞争力。 2023 年 1 月 18 日 三、备查文件 (一) 北京市经济和信息化局《关于公布 2022 年度第二批北京市 市级企业技术中心新创建名单的通知》 http://jxj.beijing.gov.cn/jxdt/tzgg/202301/t202 ...